1、1 股票代码：000039、299901 股票简 称：中集集团、中集 H 代 公告编 号：【CIMC】2018-066 中 国 国 际 海 运 集 装 箱（集 团）股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2018 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会、2018 年第一次 A 股 类 别 股 东 大 会和 2018 年 第 一 次 H 股 类 别 股 东 大 会 的 通 知 特别提示：本通知按照 深圳证券交易所股票上市规则 要求编制。本公司H 股股东参加本 次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）向H
2、 股股东另行发出的 2018 年第二次临时股东大会 通告 及2018年第一次H股类别股东大会 通告。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深 股通投资者的投票，应按照 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 和 香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引等有关规定执行。根据2018年8月9日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会2018年度 第十二次会议审议并通过的 关于召开2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次A股类别股东大会以及2018年第一次H 股类别股东大会的议案。现就20
3、18年第二次临时股东大会、2018 年第一次A 股类别股东大会 和2018年第一次H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：一、召 开 会议 基 本 情 况 1、本次 股东大会届次：本公司 2018 年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会和 2018 年第一次 H 股类别股东大会。2、召集人：本公司董事会。3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会 的 召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 中国国际海运集装箱（集团）股份有限 公司章程（以下简称“公司章程”）的规定。4、召开 日期和时间：2（1）现场会议召开时间
4、：2018 年 9 月 26 日（星期 三）下午 14:30 起依次召开 2018年第二次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东大会、2018 年第一次 H 股类别 股东大会。（2）A 股网络投票时间：2018 年 9 月 25 日下午 15:00 2018 年 9 月 26 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 9 月 25日 9:30 11:30，13:00 15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 9 月 25 日 15:00 至 2018 年 9 月 26 日 15:00 期间的任意时间
5、。5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 同一表决权只能选择 现场、网络投票中的一种 方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。6、股权 登记日：A 股股权登记日：2018 年 9 月 18 日。H 股 股 权 登 记 日：参 见 公司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及本公司网 站（）向 H 股股 东另行发出 的2018年第二次临时
6、股东大会 通告 及2018 年第一次 H 股类别股东大会 通告。7、出席对象：（1）本公司 A 股股东：2018 年 9 月 18 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的 本公司 A 股股东 均有权出席2018 年第二次临时股东大会和 2018 年第一次 A 股类别股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件 2 及附件 3），该股东代理人不必是公司股东；（2）本 公 司 H 股股东：参 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易 网 站（www.hkexnews.hk）及
7、本公司网 站（）向 H 股股 东另行发出 的2018年第二次临时股东大会 通告 及2018 年第一次 H 股类别股东大会 通告；（3）本公司董事、监事和高级管理人员；（4）本公司聘 任律师及董事会邀请的嘉宾。8、现场会议地点：中国广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。二、会 议 审议 事 项（一）提交 2018 年 第 二 次 临 时股 东 大 会 审议 的 议案 3 1、审议关于中集车辆（集团）有限公司境外上市方案的议案。2、审议 关于中集车辆（集团）有限公司境外上市符合 的议案。3、审议关于公司维持独立上市地位承诺的议案。4、审议关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。5
8、、审 议 关 于 授 权 董 事 会 及 其 授 权 人 士 处 理 中 集 车 辆（集 团）有 限 公 司 分拆上市事宜的议案。6、审议关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案。注：上述 1-5 项议案 为普通决议案，需 出席 本次股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 半数以上 通过，上述第 6 项议案即：关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案 为特别决议案，需出席 本次股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 三分之二 以上通过。上述 议案 需分别对 A 股中小股东的表决情况进行单独记票。以上议案
9、的详细内容已经公司第 八 届董事会 2018 年度第 十二会议审议通过。详见公司于 2018 年 8 月 9 日在中国 证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）上发布的相关公告。（二）提交 2018 年第一次 A 股 类 别 股 东大 会 审 议 的议案 1、审议 关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案。注：以上议案需 出席 A 股类别股东大会 的 股东（包括股东代理人）所持 表决 权的三分之二以上 通过。上述议案 需对 A 股 中小股东的表决情况进行单独记票。以 上 议 案的详 细 内 容，已 经 公 司第 八 届 董 事会 2018 年度 第 十
10、二 次会 议 审 议 通过。详见公司于 2018 年 8 月 9 日在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）上发布的相关公告。（三）提交 2018 年第一次 H 股 类 别 股 东大 会 审 议 的议案 1、审议 关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证 配额的议案。注：上述 议案需出席 H 股类别股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。4 以 上 议 案的详 细 内 容，已 经 公 司第八 届 董 事会 2018 年度 第 十 二次会 议 审 议 通过。详见公司于 2018 年 8 月 9 日在中国证券报、证券时 报、上海证券报
11、及巨潮资讯网（）上发布的相关公告。三、提 案 编码 表一：2018 年第二次临时股东大会 的提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 审议关于中集车辆（集团）有限公司境外上市方案的议案。2.00 审议关于中集车辆（集团）有限公司境外上市符合 的议案。3.00 审议关于公司维持独立上市地位承诺的议案。4.00 审议关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。5.00 审议 关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆（集团）有限公司分拆上市事宜的议案。6.00 审议 关于分拆中集车辆（集团）有 限公司境外上市仅向公司 H股股东提供保证配额的
12、议案。表二：2018 年第一次 A 股类别股东大会 提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累积投票提案 1.00 审议关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司H 股股东提供保证配额 的议案。四、会 议 登记 等 事 项（一）A 股股东 1、登记方式 和登记时间：（1）自然 人股东需持本人身份证 及复印件、股票帐户卡及复印件 和持股凭证。（2）委托代理人出席会议的，需 持 代理人本人身份证及复印件、授 权 委 托 书（参见附件 2 及附件 3）、委托人股票帐户卡 及复印件和持股凭证。（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需 持营业执照复印件（
13、加盖公章）、股东5 账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持 法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证。（4）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2018 年 9 月 25 日。2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。（二）H 股股东 请参见本公司于 2018 年 8 月 9 日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（）向 H 股股东另行发出的 2018 年第二次临时股东大
14、会通告 及 2018 年第一次 H 股类别股东 大会通告。五、股东 参加 网 络 投 票的 具 体 操 作流 程 本次股东大会上，公司 A 股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http:/）参加投票，网络投票的具体流程详见附件 1。六、其 它 事项 1、会议联系方式：联系人：董事会秘书 于玉群/董事会秘书办公室 耿潍蓉 联系电话：075526691130 传真：075526826579 联系地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。邮政编码：518067 2、会议费用：出 席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。3、网络 投票 系
15、 统异 常情 况 的处 理方 式：网 络投 票 期间，如 网 络投 票系 统 遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。七、备 查 文件 1、本公司第八届董事会2018年度第 十二次会议决议。6 特此公告。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会 二 一八年八月九日 7 1 一 1.360039 2.100 1 1.00 2 2.00 3 3.00 4 4.00 5 5.00 6 H 6.00 3.4 5 6 7 A 2018 2018 A A A 2018 2018 A 1.2018 9 26 9:30-11:30 13:00-15 00 8 2.1.A 2018 9
16、 25 15:00 2018 9 26 15:00 2.A 2016 http:/3.http:/9 2 2018 年第二次临时股东大会:A/H:/2018 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 审议 关于中集车辆（集团）有限公司境外上市方案的议案。2.00 审议 关于中集车辆（集团）有限公司境外上市符合 的议案。3.00 审议 关于公司维持独立上市地位承诺的议案。4.00 审议 关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案。5.00 审议 关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆（集团）有限公司分拆上市事宜的议案。6.00 审议 关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司 H 股股东提供保证配额的议案。10 2018 11 3 2018 A:/2018 A 提案 编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 1.00 审议 关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外 上 市 仅 向 公 司 H 股 股 东 提 供 保 证 配 额 的 议案。2018
