1、1 证券代码：002042 证券简 称：华 孚 时尚 公 告 编号：2020-18 华孚时尚 股份 有 限 公司 2019 年度 股 东大 会 决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重 要提 示：1、本次股东大会 没有出现否决提案的情况；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。一、会 议召 开和出 席情 况 华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019 年度 股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。（一）召开时间：1、现场会议时间：20
2、20 年5 月19 日（星期 二）下午14:30-16:00。2、网络投票时间：2020 年5 月19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年5 月19 日9:30 11:30 和13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15 15:00 期间的任意时间；（二）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室。出席本次股东大会现场会议的股东共 4 名，所 代表股份 714,048,272 股，占公司有表决权总股份的46.9962%；通过深圳证券交易所交易系统和互联
3、网投票系统进行网络投票的股东（代理人）共 8 名，所代表股份 7,790,104 股，占公司有表决权总股份的0.5127。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 12 名,拥有及代表的股份为721,838,376 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的47.5089%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙伟挺先生主持会议；公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级 管理人员及见证 律师列席了本次会议。本次会议的召集、2 召开与表决程序符合中华人民共和国公司法及公司章程的有关规定。二、提 案审 议和表 决情 况 本次股东大会无否决、新增 及修改提案的情况，不涉及变更以往股东大
4、会已通过的决议，本次股东大会 以现场 投票和网络投票相结合的方式 进行，会议 审议通过了以下议案：1.00、审 议2019 年度 报告 全文及 摘要 的议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议
5、中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。2.00 审 议2019 年度董 事会 工作报 告的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对
6、63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。3.00 审 议2019 年度监 事会 工作报 告的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份
7、的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。4.00 审 议2019 年度财 务决 算报告 的议 案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的3 99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714
8、股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。5.00 审 议2019 年利润 分配 预案的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意
9、 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。6.00 审 议2019 年度内 部控 制自我 评价 报告的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权
10、0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。7.00 审 议2019 年社会 责任 报告的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
11、 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。4 8.00 审 议2019 年度募 集资 金存放 与使 用情况 专项 报告的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.991
12、1；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默 认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。9.00 审 议关 于使 用自 有资 金进行 理财 的议案 该议案表决情况如下：同意 719,857,746 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7256；反对 1
13、,980,630 股，占出席会议所有股 东所持股份的 0.2744；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 7,169,984 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.3552；反对 1,980,630 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.6448；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。10.00 审议 预计 2020 年度 申请银 行授 信额度 及借 款的议 案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,554,876 股，占 出 席
14、 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9607；反对 283,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0393；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 8,867,114 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9018；反对 283,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0982；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。11.00 审议 预计 2020 年度 公司为 子公 司提供 担保 的议案 该 议 案 表 决 情 况
15、如 下：同意 721,357,776 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9334；反对 480,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0666；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会 议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。5 其中，中小股东表决情况为：同意 8,670,014 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7479；反对 480,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.2521；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代
16、理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。12.00 审议 关于 预计 2020 年度日 常关 联交 易的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 9,086,714 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.3017；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6983；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（
17、其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。审议本议案时，关联 股东华孚控股有限公司、深圳市华人投资有限公司以及安徽飞亚纺织有限公司均已回避表决，该等股东合计持有的 712,687,762 股 不计入上述有表决权 股份的总数。13.00 审议 关于 聘任 2020 年度审 计机 构的 议案 该 议 案 表 决 情 况 如 下：同意 721,774,476 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的99.9911；反对63,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
18、持股份的 0.0000。审议通过。其中，中小股东表决情况为：同意 9,086,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3017；反对 63,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6983；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。三、律 师出具 的法 律意见 北京市君泽君（上海）律师事务所 刘芳律师、阮涯分律师现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公 司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会6 议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合 公司法 等法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备 查文件 1、华孚时尚股份有限公司 2019 年度股东大会决议；2、北京市君泽君（上 海）律师事务所 关于 华孚 时尚股份有限公司 2019 年度股东大会的 法律意见书。特此公告。华孚时尚股份有限公司董事会 二二 年五月二十日
