1、证券代码：000040 证券简称：东旭 蓝天 公告编 号：2020-039 东 旭蓝 天新 能源 股份 有限 公司 2019 年年度 股 东大 会决 议公 告 本公司及董事会全 体成员 保证信息披露的内 容真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特 别提 示：1、本次股东大会不存在否决提案的情形。2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会 议召开 情况 1、召开时间：现场会议时间为：2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 19 日上午 9:30 至
2、11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。2、现场会议召开地点：北京市西城区菜园街 1 号综合会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长 黄志良先生 6、会议 的召集、召开 符合中 华人民 共和国 公司法、上 市公司 股 东大会规则 等有关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文 件及 东旭蓝 天新能源股份有限公司章程（以下简称公司章程）的有关规定。二、会 议的出 席情 况 股 东出 席的总 体情 况：通过现场和网络投票的
3、股东43人，代表股份585,053,427股，占上市公司总股份的39.3479。其中：通过现 场投 票的 股东2 人，代 表股 份581,017,014 股，占上市 公 司总股份的39.0764。通过网络投票的股东41 人，代表股份4,036,413 股，占上市公司总股份的0.2715。中 小股 东出席 的总 体情况：通过现场和网络投票的股东42人，代表股份4,633,513股，占上市公司总股份的0.3116。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份597,100股，占上市公司总股份的0.0402。通过网络投票的股东 41 人，代表股份 4,036,413 股，占上市公司总股份的0.2715。经
4、核查，不存在通过网络投票的股东同时参加现场投票的情况。公司 部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。三、提 案审议 和表 决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的 股东对会议议案进行了审议，经过投票表决，审议通过了如下事项：议案 1.00 2019 年度财 务决 算报告 总 表决 情况：同意 582,901,814 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6322；反 对2,151,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0
5、000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,481,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5641；反对2,151,613 股，占出席会 议中小股东所持股份的 46.4359；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 2.00 2019 年度利 润分 配的预 案 总 表决 情况：同意 582,893,814 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6309；反 对2,159,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3691；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
6、份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,473,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.3915；反对2,159,613 股，占出席会 议中小股东所持股份的 46.6085；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 3.00 董事 会 2019 年 度工 作报告 总 表决 情况：同意 582,901,814 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6322；反 对2,151,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
7、 所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,481,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5641；反对2,151,613 股，占出席会 议中小股东所持股份的 46.4359；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 4.00 监事 会 2019 年 度工 作报告 总 表决 情况：同意 582,901,814 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6322；反 对2,151,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3678；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
8、股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,481,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5641；反对2,151,613 股，占出席会 议中小股东所持股份的 46.4359；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 5.00 2019 年年度 报告 及其摘 要 总 表决 情况：同意 582,901,814 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6322；反 对2,151,613 股，占出席会议所有股东所 持股份的 0.3678；弃权 0 股（其中，因未投票
9、默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,481,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.5641；反对2,151,613 股，占出席会 议中小股东所持股份的 46.4359；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 6.00 关于 续聘 2020 年 度财 务及 内控审计 单位 的议案 总 表决 情况：同意 583,086,314 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6638；反 对1,967,113 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
10、3362；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,666,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.5460；反对1,967,113 股，占出席会 议中小股东所持股份的 42.4540；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。议案 7.00 关于 选举高建 勋先 生为非 职工 监事的 议案 总 表决 情况：同意 582,960,114 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6422；反 对2,048,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.
11、3502；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0076。中 小股 东总表 决情 况：同意 2,540,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.8223；反对2,048,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.2194；弃权 44,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9582。四、律 师出具 的法 律意见 1、律师 事务所名称：北京市天元律师事务所 2、律师姓名：杨君、殷晨瑀 3、结论性意见：公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、上市 公司股 东大会规 则和 公司 章程的 规定；出席本 次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。五、备 查文件 1、2019 年年度 股东大会决议；2、2019 年年度 股东大会法律意见书。特此公告。东旭蓝天新能源股份有限公司 董 事 会 二二年六月 二十日
