1、 1 证券 代码：002041 证券 简称：登 海种 业 公告 编号：2021-003 山东 登海 种业 股 份有 限公 司 第七 届董 事会 第十一 次 会议 决议 公告 山 东 登海 种业 股份 有 限公 司（以下 简称“公司”）第 七 届 董事 会 第 十一次 会议 通 知于 2021 年 4 月 8 日以 传真、电子 邮件 方 式发 出，2021 年 4 月 18日 上午 8：00，在公 司培 训 中心 三 楼会 议 室 召开。会 议 应参 会 董事 9 人，实际 参会 董事 7 人，张锡 泉 董事 因 公出 差 不能 亲自 出席 本 次会 议，委托 唐 世伟董事 代为 行使 表 决权
2、；程 励董 事 因公 出 差 未能 出 席现 场 会议，以 通讯 表 决方式 参会。会议 召 开的 程 序符 合 公 司法 和 公司 章 程 的规 定，会议 合法有效。会 议经 参 会董 事 审议 和 表决，通过 了 如下 决议：一、审 议通 过了 总 经理 工 作报 告，赞成票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。二、审 议通 过了 董 事会 工 作报 告，赞成票 9 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。详见 202 1 年 4 月 2 0 日 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）登 载 的 公 司 2020 年年 度 报告 全 文“第四 节经 营 情况 讨 论与 分 析”。本议
3、案需 提交 2020 年 度股 东 大会 审议。三、审 议 通过 了 公司 2020 年 年度 报 告及 其 摘要，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。本 公司 及 董事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露 内容 真 实、准确 和 完整，没有虚 假记 载、误 导 性陈 述 或者 重 大遗 漏。2 详见 2021 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）的 公司 2020 年 年度 报 告全 文。2020 年年 度 报 告 摘 要，2021 年 4 月 20 日刊登在 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）、中 国证 券报 和 证券 时 报。本 议
4、案 需 提交 2020 年度 股 东大 会 审议。四、审 议 通过 了 公 司 2020 年 度财 务 决算 报 告，赞成票 9 票，反 对票 0 票，弃权 票 0 票。报 告 详 见 2021 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）的 公司 2020 年 度财 务 报告 之 审计 报 告。本 议案 需 提交 2020 年度 股 东大 会 审议。五、审议 通 过了 公司 2020 年度 利 润分 配方 案，赞成票 9 票，反对票0 票，弃 权票 0 票。经 中天 运 会计 师 事务 所(特 殊普 通 合伙)审计，公司 2020 年度 实 现归 属于 母 公 司
5、 所 有 者 的 净 利 润 101,955,515.05 元，母 公 司 实 现 净 利 润159,424,775.11 元。根 据 公司 法 和 公 司 章程 的有 关规 定，公司 按母公 司实 现 净利 润 159,424,775.11 元提取 10%的盈 余 公积 金 15,942,477.511元，扣除 2020 年 派发 2019 年度 现金 股利 52,800,000 元，再加 上年 初 未分配利润 1,468,146,745.83 元，截至 2020 年 末，可 供 股 东 分 配 的 利 润 为1,558,829,043.43 元。根据 关 于 修改 上 市公 司 现金 分
6、红若 干 规定 的 决定（证 监 会令 第 57 号）第 三条“最 近 三年 以 现金 方 式累 计 分配 的利 润不 少 于最 近 三年 实 现的 平 均可分 配利 润 的 30%。”并结 合公 司 发展 的 实际 需 要，公 司 董事 会拟 定 的 2020 年度 利润 分 配预 案 为：以 2020 年12 月 31 日 公司 总 股本 88,000 万股 为基 数，向 全体 股 东每 10 股 派发 现 金红 利 0.35 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以 公积 金 转增 股 本，共 计分 配 利润 30,800,000.00 元。3 该 利润 分 配预 案 与 公司 经营
7、业 绩成 长 性相 匹配，符合 公司 法 证券法 关 于 进一 步 落实 上 市公 司 现金 分 红有 关事 项的 通 知 上 市公 司 监管指 引第 3 号 上 市公 司 现金 分 红 深 圳证 券交 易所 上 市公 司 规范 运 作指 引 和 公 司 章程 对于 利 润分 配 的相 关 规定，具 备合 法 性、合 规性、合理 性。本 预案 须 经公 司 2020 年度 股东 大 会审 议通 过后 方 可 实施。公 司独 立 董事 发 表 的独 立意 见：经核 查，我们 认为 公 司 2020 年 度利 润分 配 预案 是依 据公 司实 际 情况 制定 的,符 合相 关法 律、法规 及 公
8、司章 程的 规定，符合 利 润分 配 决策 程 序的 要 求。因此，我 们 同意 该 预案。六、审 议 通过 了 公 司 续聘 会 计师 事 务所 的议 案，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。同意 续聘 中天 运 会计 师 事务 所（特 殊 普通 合 伙）为 公司 2021 年度 审 计机构，年 度 审计 费 用为 80 万 元。公 司 独立 董事 发 表 的 独立 意见：经 核 查，中天 运 会 计 师事 务所（特 殊普 通合 伙）具 有从 事 证券 业 务资 格，其 在担 任 公司 审 计机 构 期间 能 遵循 中国 注册 会 计师 独 立审 计 准则，勤 勉、尽职、公 允
9、合 理 地发 表 独立 审 计意 见。出 具的 各 项报 告 客观、公正、公 允 地反 映了 公 司的 财 务状 况 和经 营 结果。我们 同意 公 司继 续 聘任 中 天运 会 计师 事 务所(特殊 普 通合 伙)为 公司 2021 年度财 务报 告 审计 机 构。本 议案 需 提交 公司 2020 年 度股 东 大 会审 议。七、审议 通 过了 公 司董 事 会关 于2020 年度 内部 控 制情 况 的自 我 评价 报告，赞成票9 票，反 对 票0 票，弃 权票0 票。详见2021 年4 月20 日 登载 于 巨潮 资 讯网（http:/）的 山 东 登海 种 业股 份 有限 公 司20
10、20 年度 内部 控制 评 价报 告。公 司独 立 董事 发 表 的 独 立意 见：经核 查，公 司已 建 立了 较 为完 善 的内 部控 制制 度 体系 并 能得 到 有效 的 执行。公 司内 部控 制的 自 我评 价 报告 真 实、客 4 观 地反 映 了公 司 内部 控 制制 度 的 建设 及运 行情 况。八、审议 通 过了 山东 登 海种 业 股份 有 限公 司社 会责 任 报告，赞成票9 票，反 对票 0 票，弃 权票 0 票。详见2021 年4 月20 日 登载 于 巨潮 资 讯网（http:/）的 山 东 登海 种 业股 份 有限 公 司社 会 责任 报告。九、审议 通 过了 关
11、于 公 司内 部 控制 规 则落 实自 查表 的 议案，赞成票9 票，反对 票0 票，弃 权 票0 票。详见2021 年4 月20 日 刊 登 于巨 潮 资讯 网（http:/）的 公 司 内部 控 制规 则 落实 自 查表。十、审议 通过了 关 于 计提 资 产减 值 准备 的议 案，赞成票9 票，反 对票0 票，弃 权 票0 票。董 事会 认 为：本次 计提 资 产减 值 准备 遵 循并 符 合 企 业 会计 准 则 深圳 证券 交 易所 中 小企 业 板上 市 公司 规 范运 作指 引 及公 司 相关 会 计政 策 的规 定，是 根 据相 关 资产 的 实际 情 况进 行 减值 测试 后
12、基 于 谨慎 性 原则 而 作出 的，计 提资 产 减值 准 备依 据 充分、公 允的 反 映了 公司 资产 状 况，使公 司关 于 资产价 值的 会 计信 息 更加 真 实可 靠，具有 合 理性。我 们 同意 本 次计 提 资产 减 值准备。独 立 董事 意见：公司 本次 计提 资产 减 值准 备事 项依 据 充分，决 策程 序规 范，符合 企 业 会计 准 则 和公 司相 关 制度 的 规定，能 更加 公 允地 反 映公司 截止 2020 年 12 月 31 日 的财 务 状况、资 产价 值 及经 营 成果，符合 公 司整体 利益，有 助于 向 投资 者 提供 更 加真 实、可靠、准确 的
13、 会计 信 息，不存 在损害 公司 及 全体 股 东特 别 是中 小 股东 利 益的 情况。我 们同 意 本次 计 提资 产 减值准 备。详 见 公 司 2021 年 4 月 20 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http:/）的公告。5 十 一、审议 通过 了 公司 关于召开2020 年度 股东 大会 的 议案，赞成票9 票，反对 票0 票，弃 权 票0 票。董 事会 同 意公 司 召开2020 年度 股东 大 会。详见2021 年4 月20 日刊 登于 巨潮 资讯 网（http:/）的 关 于 召开2020 年度 股东 大 会 的通知。特 此公 告。山 东登 海 种业 股 份有 限 公司 董 事会 2021 年4 月20 日
