1、证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2013035 南 京 港 股 份 有 限公 司 第四届监事会2013年度第 五 次 会 议决 议 公 告 本公司及 监事会 全 体成员保 证公告 内 容真实、准 确和完 整，对公告的虚假 记载、误 导性陈述 或者重 大 遗漏负连 带责任。一、会议 召开和 出 席情况 南京港股 份有限 公 司第四届 监事会2013 年第 五次会 议于2013 年11 月13 日 发出通 知，于2013 年11 月21 日在 南京 召开，共 有监事3 人出席了本次 会议，占 全体监事 人数的100%，符合本 公司 章程的 规定。二、议案 审议情 况 会议审议
2、并以举 手 表决的方 式通过 了 以下议案：1、会议 以3 票同意、0 票反 对、0 票弃 权的表决 结果，审 议通过了关于公 司监事 会 换届的议 案。鉴于公司 第四届 监 事会任期 已经届 满，根据 公 司法、公司章程、深 圳证券 交易所中 小板上 市 公司规范 运作指 引 等相关法律、法规 的规定，公司监事 会将进 行 换届选举。会议 同 意 监事会 推荐陈建昌先 生，股 东 单位南京 港（集 团）有限公 司 推荐 孙 小军 先生 为公司第五届 监事会 非 职工代表 监事候 选 人（简历 见附件）。公司最近 二年内 曾 担任过公 司董事 或 者高级管 理人员 的 监事人数未超过 公司监
3、事 总人数的1/2，单一 股东提名 的 监事 未 超过公司 监事总人数 的1/2。本议案须 提交公 司2013 年 第二次 临时股 东大会审 议，并 采用 累计投票制进 行逐项 表 决，选举 产生的2 名 非职工代 表监事 将 与公司职 工代表大会 选举产 生 的1 名 职工代 表监事 共同组成 公司第 五 届监事会，任期三年（自股 东 大会审议 通过之 日 起计算）。三、备查 文件目 录 1、经 与会监 事签署 的南京港 股份有 限 公司第四 届监事 会2013 年第五次会 议决议。南京港股 份有限 公 司监事会 2013 年 11 月 22 日 公 司 第 五 届 监 事 会 监 事 候
4、选 人 简 历：陈建昌，男，1961 年 5 月 出生，中共 党员，硕 士，会 计 师。现任南京港（集团）有限公司 副总经 理、总会计师，南京 港股份有 限 公司监事会 主席。曾 任南京长 江油运 公 司拖轮处 财务科 会 计、科长；南京 长 江 油 运 公 司 新 加 坡 公 司 财 务 经 理；南 京 长 江 油 运 公 司 财 务 处 处长；南京长 江油运 公司实业 总公司 总 会计师；长 航油运 股份有限 公司财务部总 经理；南 京长江油 运公司 副 总会计师、总会 计 师。目前未持 有公司 股 份；未受 过中国 证监 会及其他 有关部 门 的处罚和深圳证 券交易 所 惩戒；与 章 俊
5、、陆 瑞峰、王建 新、施 飞、孙小军 同在控股股 东南京 港（集团）有 限公司 任职；不存 在 公 司法、公 司章程中 规定的 不 得担任公 司 监事 的 情形。孙小军，男，1965 年 5 月 出生，大学 本科学历，会计 师，现任南京港（集团）有 限公司财 务部副 部 长(主持工 作)。曾任 南京港第 一港务公司 财务科 会 计、经理办 秘书、副主任、财 务科副 科长，南京 港集团财务 部副部 长 兼资金结 算中心 副 主任，南 京港集 团监 察审计部 副部长兼纪 委办公 室 主任。目前未持 有公司 股 份；未受 过中国 证监 会及其他 有关部 门 的处罚和深圳证 券交易 所 惩戒；与 章 俊、陆 瑞峰、王建 新、施 飞、陈建昌 同在控股股 东南京 港（集团）有 限公司 任职；不存 在 公 司法、公 司章程中 规定的 不 得担任公 司 监事 的 情形。
