1、 1 证券代码：002041 证券 简称：登海种业 公告编号：2018-010 山 东 登海 种 业股 份 有限 公 司 第六届董 事 会 第 十五 次 会 议决 议 公告 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 六 届 董 事 会 第 十 五次 会议通知 于 2018 年 4 月8 日 以传真、电子邮 件方式发 出，2018 年 4 月 18日 上午 8：00 在公司 培训中心 三楼会议 室召开。本 次会议 采取“现 场+通讯”会议 的方式 召开。会 议应参会 董事 11 人，实际 参会董事 9 人，其 中：参 加现 场会议的 董事 6 人，通讯表 决董
2、事 3 人（王莉、李 相杰、李旭华）。独立董 事王凤荣 因公务未 能出席会 议，委托 独立董事 李玉明代 为行使表 决权；董事李 小霞因 公务未能 出席本次 会议，委 托董事 王 玉 玲代为 行使表决 权。会议召 开的程序 符合公 司法和 公司章 程的规 定，会议 合法有效。会 议经参会 董事审议 和表决，通过了如 下决议：一、审议通 过了 总 经理工作 报告，赞成 票 11 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。二、审议通 过了董 事会工作 报告，赞成 票11 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。该报告详见2018 年 4 月 20 日巨潮资讯网 站（http:/）登载的 公 司 2017
3、 年 年度 报告全文 第四节 经营情况 讨论与分 析。本议案 需提 交 2017 年 度股 东大会审 议。三、审议通 过了 公 司 2017 年 年度报 告及其摘 要，以 赞成 票 11 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。本 公司及董 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准 确和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。2 详见 2018 年 4 月 20 日登载于巨潮资讯网站（http:/）的公 司 2017 年 年度报 告全文。2017 年年 度 报 告 摘 要，2018 年 4 月 20 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）、中国 证券报 和证券 时报
4、。本 议案需提 交 2017 年 度股东 大会审议。四、审议通 过了 公 司 2017 年 度财务 决算报告，以赞 成票 11 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。报 告 详 见 2018 年 4 月 20 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站（http:/）的公 司 2017 年 度财务 报告之审 计报告。本 议案需提 交 2017 年 度股东 大会审议。五、审议通 过了 公司 2017 年度利润 分配预案，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。经 中天运会 计师事务 所(特殊 普通合伙)审 计，公司 2017 年度实 现归属于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 16
5、6,703,137.36 元，母 公 司 实 现 净 利 润197,062,276.47。根 据 公司 法 和 公司 章程 的 有关 规定，公司按母公司 实现净利 润 197,062,276.49 元提取 10%的盈 余公积金 19,706,227.65 元，扣除 2017 年 派发2016 年 度现 金股 利 49,280,000.00 元，再加 上年 初未分配利润 716,655,083.53 元，截 至 2017 年末，可供股东分配的利润为844,731,132.37 元。公 司拟定的 2017 年 度利润分 配预案：根据关 于修改上 市公司现 金分红 若干规定 的决定（证监会 令第 5
6、7 号）第三 条“最近 三年以现 金方式 累计 分配的利 润不少于 最近三年 实现的平 均可分配 利润的 30%。”并 结合公 司发 展的实际 需要，公 司 以 2017 年 12 月 31 日的 总股 本 88,000 万股 为基数，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.52 元（含 税），共 计 分 配 利 润45,760,000.00 元。本 预案须经 公司 2017 年度 股东 大会审议 通过后方 可实施。3 公 司独立董 事发表 的 独立意见：经核查，我们认 为公司 2017 年 度利润分 配 预 案 是 依 据 公 司 实 际 情 况 制 定 的,符 合 相
7、 关 法 律、法 规 及 公 司 章 程 的 规定，符 合利润分 配决策程 序的要求。因此，我们同意 该预案。六、审议通 过了 公 司续聘会 计师事务 所的议案，赞成 票 11 票，反对票 0 票，弃 权票 0 票。公 司续聘 中 天运会计 师事务所（特殊普 通合伙）担 任公司 2018 年 度的审计 机构，聘 期一年，到期可以 续聘，年 度审计费 用为 60 万 元。公 司独立董 事发表 的 独立意见：经核查，中天运 会计师事 务所(特 殊普通合伙)自担 任公司审 计机构以 来，工作 认真负责，出具的 各项报告 真实、准确 地反映了 公司的财 务状况和 经营结果。我 们同 意公司继 续聘任
8、中 天运会 计师 事务所(特殊 普通 合伙)为 公司 2018 年度 审计 机构。本 议案需提 交公 司 2017 年 度股 东大会审 议。七、审议通 过了 公 司董事会 关于2017 年度内部 控制情况 的自我评 价报告，赞成 票11 票，反对票0 票，弃权 票0 票。详见2018 年4 月20 日 登载于巨 潮资讯网（http:/）的 山东登 海种业股 份有限公 司2017 年 度内部控 制评价报 告。公 司独立董 事发表 的 独立意见：经核查，公司已 建立了较 为完善的 内部控 制制度体 系并能得 到有效的 执行。公 司内部控 制的自我 评价报告 真实、客观 地反映了 公司内部 控制制度
9、 的建设及 运行情况。八、审议 通 过了 山 东登海种 业股份有 限公司社 会责任报 告，赞 成票11 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。详见2018 年4 月20 日 登载于巨 潮资讯网（http:/）的 山东登 海种业股 份有限公 司社会责 任报告。九、审 议通 过了 关 于公司内 部控制规 则落实自 查表的议 案，赞 成票11 票，反对 票0 票，弃权票0 票。详见公司2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网 4（http:/）的公 司内部控 制规则落 实自查表。十、审议通 过了 公司 关于 变 更会计政 策 的议案，赞成 票11 票，反 对票0 票，弃 权票0票。董 事会认
10、为：本次会 计政策变 更是公司 根据财政 部 2017 年 新修订 的相关 文件 进行 的合理变 更，能够 客观、公 正地反映 公司财务 状况和经 营成果，不 会对本公 司财务报 表产生重 大影响。本次 会计 政策变更 符合公司 的实际 情况，符合有 关法律法 规的规定。公 司独立董 事对此议 案发表的 独立意见：公 司根 据财政部 相关文件 的要求 对公司会 计政策变 更，符合 财政部、中 国证监 会和深圳 证券交易 所等相 关规 定，本次 会计政策 变更能够 客观、公 允地反映 公司财务 状况和经 营成果，不 会对本公 司财务报 表产生重 大影响。决策 程序 符合有关 法律、法 规和 公司 章程 的 规定，不 存在损害 公司及全 体股东利 益的情形。因 此，同意 公司本 次会计政 策的变更。详见公司2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http:/）的关于 变更会 计政策 的 公告。十 一、审议 通过了 公司 关于 召开2017 年度股东 大会 的议 案，赞 成票11 票，反对 票0 票，弃权票0 票。详见公司2018 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http:/）的 关 于召开2017 年度股 东大会 的 通知。特 此公告。山东登海 种业股份 有限公司 董事会 2018 年4 月20 日
