1、证券代码：002040 证券简称：南京港 公 告编号：2019 029 南 京 港股 份 有限 公 司 第 六 届监 事 会2019 年 第三 次 会议 决 议公 告 本 公司及监 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准 确和完整，对 公告 的虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏负连带 责任。一、监 事 会 会 议 召 开 情 况 南京港股 份有限公 司（以下 简称“公司”）第 六 届监事 会2019年第 三次 会议于2019 年6 月3 日 以电子 邮件等方 式 发出通 知，于2019年6 月14日在南京 召开，共 有监事3 人出席了 本次会议，占全体 监事人数的100%，符合本 公司章
2、 程的规 定。二、监 事 会 会 议 审 议 情 况 会议审议 并以举手 表决的方 式通过了 以下议案：1、审议通过了 关 于 用 暂 时 闲 置 自 有 资 金 购 买 保 本 型 短 期 理 财产 品 的 议 案 详见公司 同日披露 的 南 京 港股份有 限公司关 于用暂时 闲置自 有资金购买 保本型短 期理财产 品的公告（公 告 编号：2019-030）。本议案需 提交股东 大会审议 通过。表决结果：3 票同 意、0 票 反对、0 票弃权。2、审议通过了 关 于 龙 集 公 司 土 建 项 目 投 资 的 议 案 公司控股 子公司南 京港龙潭 集装箱有 限公司（以下简称“龙集 公司”）因 发展需要，结合目 前实际情 况，龙集 公司2019 年拟建设 四期闸口通道 及504空箱堆场，两项土建 项目拟投 资3700万元。该 两 项投 资 决 策 程 序 合 法、合 规，有利于龙 集公司提 高生产经 营能力，不存在损害 公司和中 小股东利 益的情况。表决结果：3 票同 意、0 票 反对、0 票弃权。三、备 查 文 件 目 录 1、经与 会监事签 字并加盖 监 事会印 章的南 京港股份 有限公司第六届监 事会2019 年 度第 三 次会议决 议 特此公告。南京港股 份有限公 司监事会 2019 年 6 月 15 日
