1、1 证券代码：002041 证券 简称：登海种业 公 告编号：2017-019 山东登海种业股份有限公司 第六届董事会第八次(临时)会议决议公告 山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2017 年3 月4 日以传真、电子邮件方式发出，2017 年3 月7 日8：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议召开的程序符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议经参会董事审议和表决，形成如下决议：一、审议通过了 山东登海种业股份有限公司关于全资子公司吉林登海种业有限公司增资的议案，赞成票 11 票，反对票0 票，弃
2、权票0 票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 吉 林 登 海 种 业 有 限 公 司 增 资 的 公告。二、审 议通过 了 山东登 海 种 业股份 有 限 公司关 于 全 资子公 司 黑 龙江登 海 种业有限公司增资的议案，赞成票11票，反对票0票，弃权票0 票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 黑 龙 江 登 海 种 业 有 限 公 司 增 资 的公告。三、审 议通过 了 山东登 海 种
3、 业股份 有 限 公司关 于 全 资子公 司 山 西登海 种 业有限公司增资的议案，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 全 资 子 公 司 山 西 登 海 种 业 有 限 公 司 增 资 的 公告。本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。2 四、审 议通过 了 山东登 海 种 业股份 有 限 公司 关于转让 全资 子 公 司 辽宁 登 海种 业 有限 公司 部 分股 权 暨
4、 关 联交 易的 议 案，赞 成 票10 票，反 对票0票，弃权 票0票。关联董事李小霞女士回避表决。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关于转让 全 资 子 公 司 辽 宁 登 海 种 业 有 限 公 司 部分股权 暨关联交易的公告。公司独立董事对此议案发表的独立意见：经核查，本次转让 辽宁登海 的部分股 权 是 从公司 整 体 利益出 发，进一步 整 合 资源、优 化 资产结 构，建立风 险 共 担、利益共享的机制。本次股权转让对公司现金流将有所增益，不会对公司经营产生重大影响，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司
5、利益。决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意关于 转让 全资子公 司部分股权的议案。五、审议通过了 山东登海种业股份有限公司关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的议案，赞成票 10 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事李 小霞女士回避表决。详见公司2017 年3 月8 日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山东登海种业股份有限公司关于控股子公司辽宁登海种业有限公司增资的 公告。公司独立董事对此议案发表的独立意见：本次辽宁登海增资进一步充实了辽宁登海的资本金，提升了该公司的市场竞争力和抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东和公司利益。决策程序符合有关法律
6、、法规、公司章程及有关制度的规定。因此，我们同意 公司对辽宁登海增资。六、审议通过了 山东登海种业 股份有限公司关于 转让全资子公司 吉林登海种业有限公司 部分股权的议案，赞成票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 转让全 资 子 公 司 吉 林 登 海 种 业 有 限 公 司 部分股权 的公告。七、审议通过了 山东登海种业 股份有限公司关于 转让全资子公司 黑龙江登海种业有限公司 部分股权的议案，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。3 详见公司2017年3月8日登载于巨潮
7、资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 转让全 资 子 公 司 黑 龙 江 登 海 种 业 有 限 公 司 部分股权 的 公告。八、审 议通过 了 山东登 海 种 业 股份 有 限 公司关 于 转让 全资 子 公 司 山 西 登海种业有限公司 部分股权的议案，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司 关 于 转让全 资 子 公 司 山 西 登 海 种 业 有 限 公 司 部分股权 的公告。九、审议通过了 山东登海种业股份有限公司关于投资设立 山东登
8、海圣丰种业有限公司 的议案，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东登 海种 业 股份 有限 公 司关 于投 资 设立 山东 登 海圣 丰种 业 有限 公司 的 公告。十、审议通过了 山东登海种业股份有限公司关于投资设立 山东登海 宇玉种业有限公司 的议案，赞成票11 票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东登 海种 业 股份 有限 公 司关 于投 资 设立 山东 登 海宇玉 种 业 有限 公司 的 公告。十一、审议通过了 山东登海种业股份有限公司关于投资设立 河南 登海中研种业有限公司 的议案，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。详见公司2017年3月8日登载于巨潮资讯网（http:/）的 山 东登 海种 业 股份 有限 公 司关 于投 资 设立 河南 登海 中研 种 业 有限 公司 的 公告。特此公告。山东登海种业股份有限公司 董 事 会 2017 年3 月8 日
