1、证券代码：002040 证 券简称：南京港 公告编 号：2018 001 南 京 港股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会2018 年第一 次 会议 决 议公 告 本 公司及董 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准 确和完整，对 公告 的虚假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏负连带 责任。一、董 事 会 会 议 召 开 情 况 南京港股 份有限公 司（以下 简称“公司”）第 六 届董事 会2018年第一次 会议于2017 年12 月26日以电子邮件等 形式 发出 通知，于2018年1 月3 日以通讯方 式 召开，共有董事9 人出席 了本次会 议，占全 体董事人数的100%，符合 公司
2、法、公司章程 等法律 法规 的规 定。二、董 事 会 会 议 审 议 情 况 会议审议 通过了以 下议案：1、审 议 通 过 了 关 于 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 购 买 保 本 型 短 期 理 财产 品 的 议 案 详见公司 同日披露 的 南京 港 股份有 限公司关 于用暂时 闲置募 集资金购买 保本型短 期理财产 品的公告（公 告 编号：2018-003）。本议案需 提交股东 大会审议 通过。独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独 立 意 见，具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）同日披露 的公告。表决结果：9 票同 意、0 票 反对、0 票弃权。2、
3、审 议 通 过 了 关 于 为 南 京 港 清 江 码 头 有 限 公 司 提 供 担 保 的 议案 详见公司 同日披露 的 南京 港股份有 限公司关 于对外担 保事项 的公告（公告编号：2018-004）。本议案需 提交股东 大会审议 通过。独 立 董 事 对 该 议 案 发 表 了 独立意见，具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（http:/）同日披露 的公告。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 向平原 回避表决。3、审 议 通 过 了 关 于 召 开 公 司 2018 年 第一次 临 时 股 东 大 会 的 议案 会议通知 详见公司 同日披露 的 2018-005 号公告。表决结果：9 票同 意、0 票 反对、0 票弃权。三、备 查 文 件 目 录 1、经 与 会 董 事 签 字 并 加 盖 董 事 会 印 章 的 南 京 港 股 份 有 限 公 司第六届董 事会 2018 年第一 次会议决 议。特此公告。南京港股 份有限公 司董事会 2018 年1 月4 日
