1、证券代码：002040 证券简 称：南京 港 公告 编号：2019 043 南京港股份有限公司 第 六届监事会2019 年 第四 次会议决 议公告 本公司及 监事会 全体成 员保证 公告内 容 真实、准确和完 整，对公告的虚假 记载、误导性 陈述或 者重大 遗 漏负连带 责任。一、监事 会 会 议召 开 情况 南京港股 份有限 公司（以下 简称“公司”）第 六 届监事 会2019 年第四 次会议 于2019 年8 月12 日以电 子邮件 等 方式 发出 通知，于2019 年8月23日以 通讯方 式 召开，共有 监事3人 出 席了本次 会议，占全体 监事人数的100%，符合本 公司 章程 的规
2、定。二、监事 会会 议 审 议 情况 会议审议 并通过 了以下 议案：1、审议 通 过了 公司 2019 年半 年度 报告 及 其摘 要 公司2019年半年 度报 告 全文 于2019 年8月24日 刊登在 巨潮资讯网站（http:/），公司2019年半 年度 报告摘 要 于8月24日 刊登在 中国 证券报、证 券 时报、巨 潮资讯 网）。经审核，监事会 认为董 事会编 制和审 核 的 南 京港股份 有限公 司2019年半年 度报 告 全文 及其摘 要 的 程 序符合法 律、行 政法规 和中国证监会的 规定，报告 内容真 实、准确、完整地反 映了上 市公司 的实际情况，不 存在任 何虚假 记载
3、、误导性 陈 述或者重 大遗漏。表决结果：3 票同 意、0 票反对、0票弃 权。2、审 议通过了 公司 董事 会 关于 2019 年 半 年度 募集 资金 存 放与使 用 情况 的专 项报 告 详见公司 同日披 露的 南京港 股份有 限 公司董事 会关 于 2019 年半年度募 集资金 存放与 使用情 况的专 项 报告（公告 编号：2019-040）。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃 权。3、审 议通 过了 关于 会计 政策 变更 的议 案 详见公司 同日披 露的 南京 港股份 有限 公司 关于 会计政 策变更 的公告（公 告编号：2019-041）。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃 权。三、备查 文件 目录 1、经与会 监事签 字并加 盖监事 会印章 的 南京港 股份有 限公司第六届监 事会2019年第 四次会 议决议 特此公告。南京港股 份有限 公司监 事会 2019 年 8 月 24 日
