1、 1 证券代码：002041 证券 简称：登海种业 公告编号：2018-028 山 东 登海 种 业股 份 有限 公 司 第六 届董 事 会 第 十七 次 会 议决 议 公告 山 东 登 海 种 业 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 六 届 董 事 会 第 十 七次 会议通知于 2018 年 8 月 16 日 以传真、电子邮 件方式发 出，2018 年 4 月26 日 上午 8：00 在 公司培训 中心三楼 会议室召 开。会议 应参会董事 11 人，实 际参会董 事 8 人，独 立董事 王凤荣 因 公务 出国 未能出席 本次会议，委托 独立 董事 李玉 明代为行 使表决权；
2、独立董 事 李相杰 因公务未 能出席 本次 会议，委 托独立董 事 王莉代 为行使表 决权；董事 毛丽华 因公务未 能出席本 次会议，委 托董事 王 元仲代为 行使表决 权。会议 召开的程 序符合 公司 法 和 公司章 程的规 定，会议 合法有效。会 议经参会 董事审议 和表决，形成如下 决议：一、审议通 过了 公 司 2018 年 半 年度 报告及其 摘要，赞成 票11 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票。详见2018 年8 月28 日登载于 巨潮资讯 网（http:/）的公司 2018 年 半 年度报告及 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http:/）、中国 证券报 和
3、证券 时报 的 公司2018年 半年度报 告摘要。二、审议通 过了 关 于山东登 海种业股 份有限公 司平罗分 公司对外 转让土 地使用权 的议案，赞成票 11 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。详见2018 年 8 月28 日登 载于 巨潮资讯 网（http:/）的 山东登 海种业股 份有限公 司平罗分 公司对外 转让土地 使用权的 公告。本 公司及董 事会全体 成员保证 公告内容 真实、准 确和完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。2 三、审议通 过了 关 于山东登 海种业股 份有限公 司青铜峡 分公司 拟 出售供 种站资 产的 议案，赞 成票 11 票，反对 票 0 票，弃权 票 0 票。董 事会授权 公司总经 理 根据当地 市场行 情，就出 让土地、房 屋价格 同购买 方协商,出售 青铜 峡分公司 9 处供种 站的 资产，全权代 表公司办 理出售 事宜 并签署相 关合同及 文件。详见2018 年 8 月28 日登 载于 巨潮资讯 网（http:/）的 山东登 海种业股 份有限公 司 拟出售 青铜峡分 公司 供种 站资产 的 公告。特 此公告。山东 登海种业 股份有限 公司 董 事会 2018年8 月28 日
