1、 1 股票 代码：000039、299901 股票 简称：中集 集团、中集 H 代 公告 编号：【CIMC】2020-063 中国 国际 海 运集 装箱（集 团）股份 有限 公司 关于第九 届 董事 会二 二年度第 十一 次会议决议 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议 召开情况 中国国际海运集 装箱（集团）股份有限 公司（以下 简称“公司”或“本公司”）第九届董事会 2020 年度第 11 次会议通知 于 2020 年 8 月 12 日以书面形式发出，会议于2020 年 8 月 18 日 以通 讯表 决方式召开。公
2、司现有董事八人，全体董事出席会议。其中关于“议案（二）”，董事麦伯良 先生 作为关联董事回避表决。公司监事列席会议。会议的召开符合 中华人民共和国 公司法、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程 和 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 董事会议事规则 的有关规定。二、董事会会议 审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下 决议：（一）关于深圳 市中集产城 发展集团有限 公司 引进战 略投资者西安 曲江文化产业投资（集团）有 限公司的 议案：1、同意 本公司的全资子公司 中集申发建设实业有限公 司（以下简称“中集申发”）的控股子公司 深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集 产城”）
3、引进战略投资者 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲江文 投”）并持有中集产城 20%的股权；同意引进战略投资者方案并同意签署 中集申发建设实业有限公司、碧桂园地产集团有限公司、深圳市东方天宇投资发展有限公司、长安国际信托股份有限公司、深圳市中集产城发展集团有限公司与西安曲江文化产业投资（集团）有限公司关于深圳市中集产城发展集团有限公司之增资协议（以下简称“增资协议”），增资协议于各方法定代表人或授 权代 表签字并加盖公章，且 曲江文 投完成国资审批手续及本公司有权审批机构审议通过后（二者以较晚时间为准）生效；2 2、根据引进战略投资者方案，同意 中集申发 放弃优先认缴出资权；3
4、、引进战略投资者完成后，同意中集产城注册资本由人民币 363,762,951.43 元增加至人民币 454,703,689.29 元，各方股东持股比例分别为：中集申发 45.92%、碧桂园地产集团有限公司 24%、曲江文投 20%、深圳市东方天宇投资发展有限公 司 5.6%、长安国际信托股份有限公司 4.48%；4、同意将该事宜提请股东大会批准。表决结果：同 意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（二）关于深 圳市中 集产城 发展集 团有限 公司引 进战略 投资者 后 与本 公司资 金往来及为其提供关 联担保的 议案：1、同意 自本公司按照上市公司审批要求审议通过 中集产城 引进战略投
5、资者 曲江文投事项 之日起，本公司下属 子公司 中集集团财务有限公司与中集产城及其下属子公司发生存款、贷款等金融业务如下：（1）预计未来十二个月每日最高存款限额为人民 币 50 亿元，存款利率参照市场存款利率确定；（2）预计未来十二个月贷款额度不超过人民币 20.9 亿元，贷 款利率参照市场贷款利率确定；（3）预计 未来十二个月授信总额和其他金融业务额度总计不超过人民币 20.9 亿元；2、同意本公司或本公司下属子公司在 2020 年度内（至 2020 年年度股东大会止），按增资协议 约定的比例为中集产城或其下属子公司提供不超过等值人民币 33 亿元的连带责任保证担保，且年末担保余额控制在等值人民币 33 亿元内。若上述担保额度经本公司有权批准机构准予调整的，则以调整后的担保额度为准；3、同意将上述事宜提请股东大会审议。表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。三、备查文件 本公司第 九届董 事会 2020 年度第 11 次会议决议。特此公告。中国 国际 海运集装 箱（集 团）股份有限 公 司 3 董事会 二 二 年八月 十八 日
