1、 证券代码：002039 证券简称：黔源电 力 公告编号：2022-034 贵 州 黔 源 电 力股 份有 限公 司 第 十 届 董 事 会第 二次 会议 决议 公 告 一、董 事会 会议 召 开情 况 贵州黔源电力股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开会议，会议通知于2022 年 8 月 17 日送达各位董事。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。本公司监事及高管列席了本次会议。本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合 公司法 和 公司章程的有关规定。二、董 事会 会议 审 议情 况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案
2、：（一）以11 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 2022 年半 年度 报告 及其摘 要。具体内容详见2022 年 8 月24 日巨潮资讯网（http:/）上的 贵州黔源电力股份有限公司 2022 年半年度报告及 贵州黔源电力股份有限公司 2022 年半年度报告摘要。（二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，审议 通过 关 于控 股子 公司 拟 签订“双 碳”目标 下贵 州北 盘江 流域 水风 光储 多能 互补 基地 智慧 运行 关键 技术 研究及应用合同暨关联交易的议案。关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避了此项议案的表决。具体内容详见2022 年 8 月24
3、日巨潮资讯网（http:/）上的 贵州黔源电力股份有限公司 关于控股子公司拟签订日常交易合同暨关联交本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。易的 公告。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见 2022 年 8月24 日刊载于巨潮资讯网（）上的 独 立董 事事 前认 可意 见及独立董事发表的相关独立意见。（三）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于中国华电集团 财务有限公司持续风险评估报告。关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、汤世飞回避了此项议案的表决。具体内容详见2022 年 8 月24 日巨潮资讯网（http:/）上的关于中国华电集团财务有限公司持续风险评估报告。独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见 2022 年 8月24 日刊载于巨潮资讯网（）上的 独立董事事前认可意见及独立董事发表的相关独立意见。三、备 查文 件 1.公司 第十届董事会第二次会议 决议。特此公告。贵州黔源电力股份有限公司董事会 2022 年 8 月 24 日
