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002039黔源电力:2013年度股东大会决议公告20140418.PDF

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1、 证券代 码:002039 证券 简称:黔 源电 力 公 告编 号:2014021 贵州黔 源电力股份有限公 司2013 度股东大会 决议公告 本公司 及董事 会 全体 成员 保证公 告内 容真 实、准 确 和完整,并对 公告 中的 虚 假记载、误导性陈 述或 者重 大遗 漏承 担责任。特 别提 示:1、本次 大会 新 提案 提交 表决 情况:2014 年 4 月 1 日,公 司收到 股东华润深国投信托有限公司发来的关于增加黔源电力 2013 年度 股东大会临时提案的函,提请在公司 2013 年 度股东大会上增加 关于 2013 年度利润分配的临时提案。华润深国投信托有限公司持有公司 4.98

2、%股 份(其 中:华 润 信 托 泽 熙 1 期单一资金信托计划持有公司股份7,371,556 股,占公司总股本的 3.62%;华润 信托泽熙 6 期单一资 金信托计划持有公司股份 2,771,496 股,占公司总股本的 1.36%),董事会在收到提案后于 2014年 4 月 3 日发出股东大会补充通知。2、本次 股东大 会无 议案 修改 的情况;3、本次 股东大 会新 增临 时提 案:关于 2013 年 度利 润分配 的临 时提案;4、本次 股东 大会 出现否 决议 案的情 况,议案第 11 项 关 于 2013 年 度利 润分 配的 临时提 案 未获得 通过。一、会议召开情况 1、会议召集

3、人:公司董事会。2、表决方式:现场方式。3、现场会议召开时间:2014 年4 月17 日上午9 点。4、现场会议召开地点:贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦4 楼会议中心。5、会议主持人:董事 长王文琦。6、会议的召集、召开符合公司法、上市公司股东大会规则、股票上市规则及公司章程等有关规定。二、会议出席情况 1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数 13 人,代表股份 97,630,258 股,占公司总股本的 47.95%。2、公司部份董事、监事,董事会秘书出席了本次会议,公司 部分 高级管理人员、律师列席了本次会议。三、会议 议案审议情况:会议以记名投票的表决方式审议了以下议案:1、通过了

4、2013 年度董事会工作报告。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的0;弃权377,500 股,占 出 席 股东大会有效表决股份总额的0.387。2、通过了2013 年度监事会工作报告。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的0;弃权377,500 股,占 出 席 股东大会有效表决股份总额的0.387。3、2013年财务决算、2014年财务预算安排说明

5、。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的0;弃权377,500 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.387。4、通过了2013 年年度报告全文及摘要。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的0;弃权377,500 股,占 出 席 股东大会有效表决股份总额的0.387。5、通过了关于2013年度利润分配的议案。表决结果:同意77,191,264 股,

6、占出席股东大会有效表决股份总额的79.065%;反对20,438,994 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的20.935;弃 权0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0。6、通过了关于更换董事的议案。表决结果:同意97,252,758股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0;弃权377,500股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.387。7、通过了关于更换监事的议案。表决结果:同意97,252,758股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0;弃

7、权377,500股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.387。8、通过了关于修订 的议案。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0;弃权377,500股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.387。9、通过了关于修订 的议案。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的0;弃权377,500 股,占 出席股东大会有效表决股份总额的0.387。10、通过了 关于续聘立信会计师事务所(特

8、殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案。表决结果:同意97,252,758 股,占出席股东大会有效表决股份总额的99.613%;反对0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0;弃权377,500股,占出席股东大会有效表决股份总额的0.387。11、否决了关于2013年度利润分配的临时提案。表决结果:同意20,438,994 股,占出席股东大会有效表决股份总额的20.935%;反对77,191,264 股,占 出 席 股 东 大 会 有 效 表 决 股 份 总 额 的79.065;弃 权0 股,占出席股东大会有效表决股份总额的0。会上,独立董事严安林作了2013年度独立董事述职报告。四、律

9、师出具的法律意见 贵州北斗星律师事务所律师出席本次股东大会,进行了现场见证并出具了法律意见书,认为:“黔 源电力2013 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和 公司章程 的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和 公司章程的规定,表决结果合法、有效。本次股东大会通过的决议合法、有效。”五、备查文件 1、贵州黔源电力股份有限公司2013年度 股东大会会议决议;2、贵 州北 斗星 律师事 务所 关于 贵州 黔源电 力股份 有限 公司2013年度 股东大会的法律意见书。特此公告。贵州黔源电力股份有限公司 二一 四年四月十八 日

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