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类型002039黔源电力:2018年第二次临时股东大会法律意见书20181211.PDF

  • 上传人:群友笔记本电脑实操
  • 文档编号:17292456
  • 上传时间:2023-02-17
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    002039黔源电力:2018年第二次临时股东大会法律意见书20181211.PDF
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    1、Trexcellent Law Firm 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(0851)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 1 页 贵州君跃律师事务所 关于贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会 法律意见书 致:贵 州 黔源 电 力 股 份有 限 公 司 贵州君跃律师事务所(以下简称“本所”)依法接受 贵 州 黔源电力股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派罗婷婷律师、游成樱律师(以下简称“本所律师”)出席贵公司召开的 2018 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并出具

    2、本法律意见书。根据中华人民共和国公司法(以下简称“公司法”)、中华人民 共 和 国 证 券 法(以 下 简 称“证 券 法”)、上 市 公 司 股 东 大 会 规 则 等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定,本所律师审阅了本次股东大会的相关资料,并对股东大会的召集与召开程序、召集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了核查。本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺。本所律师现根据有关法律法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。一、关 于 本

    3、次 股 东 大 会的 召 集 与 召开 程 序(一)本次股东大会的召集 贵公司第八届董事会第 13 次会议于 2018 年 11 月 22 日作出决议,由 贵公司第八届董事会召集本次股东大会,并于 2018 年 11 月 23 日分别在 中国证券报证券时报及巨潮资讯网(http:/)上以公告 形式Trexcellent Law Firm 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(0851)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 2 页 刊登了贵 州黔源电力股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时 股东大会的通知(以

    4、下称“股东大会通知”)。贵公司发布的上述公告中记载了本次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 召 开时间、地点、会议召集人、会议方式、投票规则、股权登记日、出席对象、会议审议事项、本次股东大会现场会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证及投票程序等。(二)本次股东大会的召开 1、贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会现场会议 于 2018 年 12 月 10 日(星期一)下午 1500在贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 4 楼会议中心如期召开,会议召开的实际时间、地点与股东大会通知中所告 知的时间、地点一致,本次股东大会由贵公司董事长刘靖先生主持,

    5、且本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出。公司本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,进行网络投票 的具体时间为 2018 年 12月 9 日至 2018 年 12 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2018 年 12 月 10 日上午 09:30-11:30,下午 13:00-15:00;通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 12 月 9 日下午15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。网络投票的开始时间、结束时间与公司公告中告知的时

    6、间一致。经 本 所 律 师 查 验:本 次 股 东 大 会 会 议 召 开 的 时 间、地 点、会 议 召 开 方 式、表决方式等均与本次股东大会通知的一致。本 所 律 师 认为:公司在 法定期限内公告了本次股东大会的会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、股东大会投票表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程及其他等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合中华人民共和国公司法上市公司股东大会规则以及公司章程等现行法律、行政法规 和规范性文件的规定。二、关 于 本次 股 东 大 会召 集 人 和 出席 人 员 的 资格 Trexcellent Law Fir

    7、m 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(0851)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 3 页(一)本次股东大会召集人的资格 本次股东大会由贵公司董事会负责召集,符合公司法 等有关法律法规和公司章程的有关规定,召集人资格合法。(二)出席本次股东大会人员的资格 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席会议的股东与截 至 2018 年 12 月 4 日下午 15:00 深 圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东的核对与查验,出席本次股东大会现场会议的股东及股东

    8、代理人共 3人,出席本次股 东大会现场会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为89,354,116 股,占贵公司有表决权股份总数的 29.2582%;根据深圳证券交易所交易系统统计并经贵公司确认,在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 98 人,所持有表决权的股份总数为3,252,439 股,占贵公司有表决权股份总数的 1.0650%。参与本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 101 人,所持有表决权的股份总数为92,606,555 股,占贵公司有表决权股份总数的 30.3232%。出席本次股东大会的股 东及股东代理人手续齐全,身份合法,代表股份

    9、有效,符合公司法等法律法规、规范性文件的规定。2、出席本次股东大会的其他人员 出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师。本 所 律 师 认为:出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合 公司法等 法律、行政法规、规范性文件的规定。三、关 于 本次 股 东 大 会审 议 的 事 项 本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议。具体议案为:1 贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北源电力股份有限公司拟开展融资租赁业务的议案;Trexcellent Law Firm 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(08

    10、51)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 4 页 2贵州黔源电力股份有限公司为控股子公司贵州北源电力股份有限公司融资租赁业务提供担保的议案;3 关于修订公司对外担保管理制度的议案。经 本 所 律 师 查 验:本 次 股 东 大 会 所 审 议 的 事 项 与 公 告 中 列 明 的 事 项 相 符。本 所 律 师 认为:本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形,本次股东大会议案的提出符合相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。四、本 次 股东 大 会 的 表决 程 序、表决 结 果 本次股东大会的表决采取现场投票与网络投票相结合的

    11、方式进行,参加会议的股东以现场记名投票方式和通过网络平台参与投票方式对通知中列明的本 次 股 东 大 会 的 议 案 进 行 表 决,合 并 并 统 计 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 表 决 结 果,当场公布表决结果。出席本次股东大会现场会议的股东对议案审议后,以现场投票方式进行了表决,按规定进行了监票、验票和计票。合并并统计现场投票和网络投票的表决结果,当场公布了本次股东大会议案表决结果。同意通过议案1 的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为89,402,316 股,占出席会议的股东所持表决权的 96.5399%,该议案在本次股东大会获得通过。同意通过议案2 的股东及股东代理人

    12、所持有表决权的股份总数为89,549,829 股,占出席会议的股东所持表决权的 96.6992%,该议案在本次股东大会获得通过。同意通过议案3 的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为89,661,029 股,占出席会议的股东所持表决权的 96.8193%,该议案在本次股东大会获得通过。Trexcellent Law Firm 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(0851)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 5 页 本 所 律 师 认为:根据 公司法 及 公司章程 的规定,本次股东大会对议案的表决程序符合相

    13、关法律法规、规范性文件和公司章程规定,表决结果合法有效。四、结 论 意见 本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司章程的规定;召集人和出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和公司章程的规定,通过的决议合法有效。本法律意见书正本一式贰 份,自本所盖章及本所经办律师签字之日起生效。本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用,非经本所律师书面同意不得用于其他用途。(以下无正文)Trexcellent Law Firm 地 址:贵州 省 贵阳 市 观 山湖 区诚信 北路 富力 中 心 A2 栋 Tel:(0851)84842352 Fax:(0851)84849663 http:/第 6 页(此页为贵州君跃律师事务所关于贵州黔源电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会法律意见书之签字页,无正文)贵州君跃律师事务所 负责人:薛军 主任律师 二一八年十二月十日 见证律师:罗婷婷 律师 游成樱 律师

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