1、证券代码：000038 证券简称：深大通 公 告编号：2018-119 深圳大通实业股份有限公司 关于召开2018 年 第 四 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员 保证公告内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召 开 会议 基 本 情 况 1、股东大会届次：2018 年 第 四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第三十 九次会议审议通过，决定召开2018 年第四次临时股东大会。3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、股票上市规则和公司章程的规定。4、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时
2、间：2018 年11 月5 日（星期一）14:50 开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018 年11 月5 日9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统（http:/）投票的时间为 2018 年11 月4 日15:00 至2018 年11 月5 日15:00 期间的任意时间。5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结 合的方式 6、会议的股权登记日：2018 年10 月26 日（星期 五）7、出席对象：（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2018 年 10 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
3、在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人 股 东 委 托 他 人 出 席 的，委 托 书 需 经 公 证 处 公 证）出 席 会 议 和 参 加 表 决，该 股 东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与 井冈山 路路口傲海星城会议室 二、会 议 审议 事 项 1、提案名称：（1）关于修订公司章程 的 提案（2）关于修订董事会议事规则的 提 案（3）关于修订监事会议事规则 的 提案（4）关于修订股东大会议事规则的 提 案（5）关于选举黄艳红女士为非独立董事 的提 案（6）
4、关于选举樊培银先生为独立董事 的提 案 提案（1）需特别决议审议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提案（6）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。详细 提案内容详见同日刊载于 中国证券报、证券时报、上海 证 券报、巨潮资讯网（）的相关公告。三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案 非累计投票提案 1.00 关于修订公司章程的提案 2.00 关 于 修 订 董 事 会 议 事 规 则 的提案 3.00 关 于 修 订 监 事 会 议 事 规 则 的提案 4.00 关 于 修 订 股 东 大 会
5、议 事 规 则 的提案 5.00 关 于 选 举 黄 艳 红 女 士 为 非 独 立 董事的提案 6.00 关 于 选 举 樊 培 银 先 生 为 独 立 董 事的提案 四、现 场 股东 大 会 会 议登 记 方 法 1、现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐 户 卡、加 盖 公 章 的 营 业 执 照 复 印 件、法 人 代 表 证 明 书 和 本 人 身 份 证 办 理 会 议 登记 手 续，委 托 代 理 人 出 席 的，还 须 持 有 法 人 授 权 委 托 书 原 件 和 出 席 人 身 份 证；个人 股 东 须 持 本 人 身 份 证、股 东 帐 户 卡
6、 办 理 会 议 登 记 手 续，受 委 托 出 席 的 股 东 代 理人还须持有经公证过的授权委托书原件（详见附件 2）和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。2、登记时间：2018 年10 月29 日（8301130；13 001700）3、登记地点：深圳市南山区科苑中路 15 号科兴科学园B 座1 单元1002 室 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。5、会议联系方式 联系人：吴文涛 联系电话：0755-26926508 传真：0755-26910599 邮箱：6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。五、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作
7、流 程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：/）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）六、备 查 文件 1、公司第九届董事会第三十 九 次会议决议；2、公司第九届监事会第十 六 次会议决议。特此公告。深圳大通实业股份有限公司董事会 2018 年10 月18 日 附件1：参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360038；投票简 称：大通投票。2、填报表决意见：本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案
8、表达相同意见。股 东 对 总 议 案 与 具 体 提 案 重 复 投 票 时，以 第 一 次 有 效 投 票 为 准。如 股 东 先 对具 体 提 案 投 票 表 决，再 对 总 议 案 投 票 表 决，则 以 已 投 票 表 决 的 具 体 提 案 的 表 决 意见 为 准，其 他 未 表 决 的 提 案 以 总 议 案 的 表 决 意 见 为 准；如 先 对 总 议 案 投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2018 年11 月 5 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。2、股东可以登录证券
9、公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、通过互联网投票系统（http:/）投票的时间为 2018年11 月4 日15:00 至2018 年 11 月5 日15:00 期间的任意时间。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网 络 服 务 身 份 认 证 业 务 指 引 的 规 定 办 理 身 份 认 证，取 得“深 交 所 数 字 证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
10、投票。附件2：授 权 委托 书 兹委托（先生/女士）代表（单位/个 人）出席深圳大通实业股份有限公司2018 年 第 四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/单位对 深圳大通实业股份有限公司2018 年第 四次临时股东大会 具体审议事项的委托投票指示如下：提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 100 总 议案 非累计投票提案 1.00 关于修订 公司章程 的提案 2.00 关于修订董事会议事规则的提案 3.00 关于修订监事会议事规则的提案 4.00 关于修订股东大会议事规则的提案 5.00 关于选举黄艳红女士为非独立董事的提案 6.00 关于选举樊培银先生为独立董事的提案 注：非累积投票制投票表决提案：同意打“”，反对打“”，弃权打“”。对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。委托人签名（或盖章）：受托人 签名：委托人身份证号码：受托人 身份证号码：委托人持股性质和持股数：委托 有效期限：委托人股东帐号：年 月 日
