1、证券代码：002037 证券 简称：保 利联合 公告 编号：2020-12 关 于公司向 控股股 东保利久 联集 团 借 款的关联 交易公告 本公司及董事会全体成员保 证信息披露 内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性 陈述或 重大遗 漏。一、关联交易基本情况 因经营需要，公司拟向控股 股东保 利久联控股集团有限责任公司（以下简称：保利久 联集团）借款，借款金额共 计 6.5亿元，其 中借款 4 亿元期限 6 个月，借款利 率 不超 4.5%；剩 余借款 2.5 亿元，在额 度内 可分批 提 取、循 环使用，单笔 借款 期限不超过 3 年，借 款利率 不超 5%。本次关 联交易 金额（
2、借款利息）不超 过2150 万元/年。二、关联人介绍和关联人关系（一）关 联人介 绍 保利久联 控股集 团有限 责任公 司 法定代表 人：安 胜杰 注册资本：29,318 万元 住所：贵 州省贵 阳市云 岩区宝 山北 路 213 号 主营业务：国有资产经营管 理，投 资、融资，项目开发；房地产开 发、销 售（凭 资质证 从事 经营活动）；房屋租 赁；汽 油、柴油、润 滑油（仅限九 八加油 站经 营）、汽车配 件销售。截止 2019 年 12 月 31 日，总资 产：1,601,733 万元，净资产：529,505 万元，2019 度 营业 收入：557,824 万 元，净 利润：13,641
3、万 元。（二）关 联关系 保 利 久 联 集 团 系 本 公 司 控 股 股 东，持 有 公 司 股 份145,105,699 股，合 计其一 致行动 人贵州盘 江化工（集团）有限公司共计 持股217956539 股，持 股 比例44.7%，属于 深圳 证券交易所股 票上市 规则 10.1.3 第 二项规定 的情形，为 本公司 的关联法人。三、关联交易主要内容 1.借款金 额：6.5 亿 元 2.借款期 限：其 中借 款4 亿元 期限6 个 月；剩 余借 款 2.5亿元，在额 度内可 分批提 取、循环 使用，单笔 借款期 限不超 过3年。3.借款用 途：公 司生产 经营需 要 4.借款利 率：
4、经 双方协 商一致，4 亿 元借款，借款 利率 不超过4.5%；剩 余借 款 2.5 亿 元，借 款利率不 超过5%。四、关联交易决策程序 公司于2020 年4 月 26 日召开 第 六 届董事会 第 八次 会议，审议通过 了 关 于公司 向控股 股东 保利久联 集团借 款的关 联交易议案，关联 董事 张 曦先生、安 胜杰先生、郭盛先 生、魏彦 先生、李立 先生 回 避表决。本次交易 属于董 事会审 批权限 范围，无需提 交公司 股东大会审议。五、关联交易事项对公司的影响 保利久联 集团向 公司提 供借款，是 对公司生 产经营 的帮助与支持，借款利 率为 保 利久联 集团 的 实际融 资 成本
5、 且与市 场 价相符，交 易定价 公允，符合公 司和 全体股东 的利益。不存 在损害公司及 股东，特别是 中小股 东利 益的情形。本次 关联交 易事项不会对 公司的 财务状 况、经 营成 果及独立 性构成 重大影 响。六、独立董事意见 公司拟向 控股股 东保利 久联集 团借 款，属于 公司正 常的生产经营活 动，且 对公司 的生产 经营 具有实质 上的帮 助，借 款利率为保利 久联集 团的实 际融资 成本 且与市场 价相符，交易 定价公允，符 合公司 和全体 股东的 利益。本次交 易不存 在损害 公司及股东，特别 是中小 股东利 益的 情 形，不 会对公 司的财 务状况、经营成果 及独立 性构成 重大影 响。我们同意 该事项。七、当年年初 至公告日与该关联人 累计已发生的各类关联交易的总金额 公司与保 利久联 集团及 其下属 子公 司自2020 年年 初至公 告日发生的 关联交 易累计 总金额 为1,668 万元。八、备查文件 1.公 司第 六 届董事 会第 八 次会议 决议；2.独 立董事 关于第 六 届董 事会第 八次会议 相关事 项的独立意见。保利联合 化工控 股集团 股份有 限公 司 董事会 2020 年4 月27 日
