1、 1 股票简称：深南电 A、深南电 B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-085 深圳南山热电股份有限公司 第 七届董事会第一次 临时 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 11 月21 日以书面或邮件方式发出召开第七届董事会第一次 临时会议通知，会议于 2014 年12 月1 日（星期一）上午 9：30，在深圳市华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。本 会议应到董事 15 人，实际到会董事 14 人,陈丽红董事因公未能出席会议，授权
2、李洪生副董事长出席并代为行使表决权。公司 8 名监事以及董事会秘书列席了会议。会议由 杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合 公司法 和 公司章程的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：一、审议通过关于2015 年度电力生产大修、技改及两措计划的议案 同意 公司 2015 年度大修、技改和两措计划项目 及费用预算。其中，大修技改费用预算 9,658.7 万元，考虑增加 5%的不可预见费用，2015 年度大修与技改总 费用预算为10,141.7 万元；2015 年度两措计划费用预算合计269.1 万元。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。二、审议通过 关于终止香港兴德盛 有限公司股份转让协议并实施股份回转的议案 详见同日发布的 关于全资子公司深南能源（新加坡）有限公司回转其股权资产的公告（公告编号：2014-087 号）。该议案尚需提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。2 三、审议通过关于召开2014 年度第三次临时股东大会的议案 详见同日发布的 关于召开 2014 年度第三次临时股东大会 的通知（公告编号：2014-088 号）。该议案获同意15 票，反对 0 票，弃权0 票。特此公告 深圳南山热电股份有限公司 董 事 会 二一 四年十二月二日
