1、 1 证券代码：002037 证券简称：久联 发展 公 告 编号：2018-51 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2018 年 第 一 次 临 时 股东大会决议公告 本公司及 董事会全 体成员保 证公告内 容的真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈 述或重大 遗漏。特 别 提 示：1、本次 股东大会 无增加、否决或变 更议案的 情况。2、本次 股东大会 无涉及变 更前次股 东大会决 议的情况。3、贵州 久联民爆 器材发展 股份有限 公司（以 下简称“公司”）于2018 年6 月2日在指定 信息披露 媒体证 券时报、中国 证券报 和巨 潮资 讯网（）刊登了关 于召开 2018 年第 一次
2、临时 股东大会 的通知公告。一、会 议 召 开 情 况 1、召集 人：公司 董事会 2、召开 时间：现场会议 召开时间：2018 年6 月19日（星期二）下午14：00时；网络投票 时间：通 过深圳证 券交易所 交易系统 进行网络 投票的时 间为2018 年6月19日交易日9:30 11:30，13:00 15:00；通过 深 圳证券交 易所互联 网投票系 统投票的具 体时间为：2018年6 月18日15:00 至2018 年6 月19 日15:00 期间的任 意时 间；3、召开 地点：贵 州省贵阳 市宝山北 路213号久联华厦 十六 楼会 议室；4、召开 方式：本 次股东大 会采取现 场投票
3、与 网络投票 相结合的 方式；5、主持 人：董事 长 安胜杰 先生主持 本次会议；6、本次 股东大会 的召集及 召开符合 公司法 和公 司章程 的有关规 定。2 二、会 议 出 席 情 况 出席本次 股东大 会 的股东及 股东授权 代表共 44 人，代 表有表决 权的股份 数为152,902,681 股，占公司总 股本327,368,160 股的46.7066%。其 中，出席 现场会议的股东及 股东授权 代表共 计 7 人，代 表有表决 权的股份 数为 125,604,431 股，占 公司总股本 的 38.3679%；通过网络投票 股东 37 人，代表 有表决权 的股份数 为27,298,25
4、0 股，占 公司总股 本的 8.3387%。出席现场及 网络投票 的中小投 资者 43人，代表 有表决权 的股份数 为 54,692,281 股，占公司总 股本的 16.7067%。公司董事、监事出 席本次会 议，部分 高级管理 人员及见 证律师列 席本次会 议。三、议 案 审 议 和 表 决 情 况 大会按照 会议议程 审议了议 案，以现 场投票 和 网络投票 相结合的 方式对议 案 进行了表决，表决结 果如下：1、关 于 确 认 公 司 本 次 交 易 中 相 关 审 计 报 告、备 考 审 阅 报 告 与 资 产 评 估 报 告 的议案；本议案为 特别 决议 事项，经 出席股东 大会股东
5、 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,559,081 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.7565%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权0 股（其中，因未投 票默认弃 权0 股），占出席会 议有表决 权股份总 数的0.0000%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,559,081 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.7565%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权0 股（其中，因未投 票默
6、认弃 权0 股），占出席 会议的中小投资者 有表决权 股份总数 的0.0000%。3 2、关 于 评 估 机 构 独 立 性、评 估 假 设 前 提 合 理 性、评 估 方 法 与 评 估 目 的 相 关 性及 评 估 定 价 公 允 性 之 意 见 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未
7、 投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。3、关 于 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 定 价 的 依 据 及 公 平 合 理 性 说 明 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持
8、表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股
9、（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出 4 席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。4、关 于 提 请 本 公 司 股 东 大 会 审 议 通 过 本 次 交 易 方 案 且 同 意 保 利 久 联 控 股 集 团有 限 责 任 公 司 及 其 关 联 方 免 于 发 出 收 购 要 约 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意53,705,391 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的98.1956%；反对133，200股，占出 席会议
10、有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权853,690 股（其中，因未投票 默认弃权853,690 股），占出 席会议有 表决权股 份总数的1.5609%。其中中小 投资者表 决结果为：同意53,705,391 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的98.1956%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权853,690 股（其中，因未投票 默认弃权853,690 股），占出席会议 的中小投 资者有表 决权股份 总数的1.5609%。5、关 于 贵 州 久 联 民 爆 器 材 发 展 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份
11、购 买 资 产 暨 关 联 交 易报 告 书（草 案）及 其 摘 要 的 议 案；本议案为 特别决 议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有 5
12、表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资 者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。6、关 于 公 司 与 相 关 交 易 对 方 签 订 附 生 效 条 件 的 发 行 股 份 购 买 资 产 协 议 书 之补 充 协 议 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会
13、议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。7、关 于 公 司 与 相
14、 关 交 易 对 方 签 订 附 生 效 条 件 的 业 绩 承 诺 与 盈 利 补 偿 协 议 之补 充 协 议 的 议 案；本议案为 特别决 议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默 6 认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525
15、,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资 者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。8、关 于 公 司 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 方 案 的 议 案（逐 项 表 决）；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。（1）本 次 交 易 整 体
16、方 案 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总
17、 数的0.0611%。（2）本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 分 项 方 案 1）交易对方 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股 份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。7 其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,4
18、00 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。2）标的资产 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的
19、0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。3）作 价 依 据 及 交 易 作 价 同意54,519,381 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6839%；反对139,500股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,519,381 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6839%；反对139,500
20、 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2551%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。4）对价支付方式 8 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的
21、99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。5）标 的 资 产 权 属 转 移 及 违 约 责 任 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,
22、525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。6）发行方式 同意54,519,381 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6839%；反对139,500股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投
23、资者表 决结果为：同意54,519,381 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6839%；反对139,500 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2551%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出 9 席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。7）发 行 股 份 的 种 类 和 面 值 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认 弃权33,400 股
24、），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。8）发行对象 同意54,519,381 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6839%；反对139,500股，占出 席会议有 表决权股 份总数 的0.2551%；弃权33,400股（其中，因
25、未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,519,381 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6839%；反对139,500 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2551%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。9）定 价 基 准 日 及 发 行 价 格 同意53,685,880 股，占出席 会议有表 决权股份 总数 的98.1599%；反对133,200股，占出 席会议有 表决
26、权股 份总数的0.2435%；弃权873,201 股（其中，因未投票 默认弃权873,201 股），占出 席会议有 表决权股 份总数的1.5966%。10 其中中小 投资者表 决结果为：同意53,685,880 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的98.1599%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权873,201 股（其中，因未投票 默认弃权873,201 股），占出席会议 的中小投 资者有表 决权股份 总数的1.5966%。10）调价机制 同意54,519,381 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6839
27、%；反对139,500股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2551%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,519,381 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6839%；反对139,500 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2551%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。11）发行数量 同意54,525,681 股，占出席 会议有表
28、决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。12）锁 定 期 和 解 禁 安
29、排 11 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份
30、总 数的0.0611%。13）拟上市地点 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中 小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席
31、会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。14）滚 存 未 分 配 利 润 安 排 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400
32、 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出 12 席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。15）过 渡 期 损 益 安 排 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资
33、者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。16）业 绩 承 诺 及 补 偿 安 排 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权 股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6
34、954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。17）决议有效期 同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数 的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。13 其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的
35、中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。9、关于提请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 暨 关 联 交 易 相 关事 宜 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席
36、会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小 投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。10、关 于 本 次
37、重 大 资 产 重 组 符 合 关 于 规 范 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 若 干 问 题 的规 定 第 四 条 规 定 的 议 案；本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表 决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总 数的99.6954%；反对133,200 14 股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果
38、为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。11、关 于 本 次 重 组 履 行 法 定 程 序 的 完 备 性，合 规 性 及 提 交 法 律 文 件 的 有 效 性 的议案 本议案为 特别决议 事项，经 出席股东 大会股东 所持表决 权的三分 之二以上 通过；本议案关 联股东保 利久联控 股集团有 限责任公 司回避表
39、决。同意54,525,681 股，占出席 会议有表 决权股份 总数的99.6954%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.2435%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0611%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数
40、的0.0611%。12、关 于 公 司 未 来 三 年 股 东 回 报 规 划（2018 年-2020 年）的议案 同意152,736,081 股，占 出 席会议有 表决权股 份总数的99.8910%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份总数的0.0871%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会 议有表 决权股份 总数的0.0218%。15 其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.6954%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.
41、2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。13、关于聘用公司 2018 年 度审 计 机 构 的 议 案 同意152,736,081 股，占 出 席会议有 表决权股 份总数的99.8910%；反对133,200股，占出 席会议有 表决权股 份 总数的0.0871%；弃权33,400股（其中，因 未投票默认弃权33,400 股），占出席 会议有表 决权股份 总数的0.0218%。其中中小 投资者表 决结果为：同意54,525,681 股，占 出 席会议的 中小投资 者有表决权股 份总数的99.69
42、54%；反对133,200 股，占出席 会议的中 小投资者 有表决权股份总数 的0.2435%；弃权33,400 股（其中，因未投票 默认弃权33,400 股），占出席会议的 中小投资 者有表决 权股份总 数的0.0611%。四、律 师 出 具 的 法 律 意 见 贵州北斗 星 律师事 务所 孙磊、章韵 律 师到会见 证本次股 东 大会，并出具了 法律意见书，认为：“本次临 时股东大 会 的召集、召开程 序、召集 人资格、出席股东 大会人员 资格、表决方式、表决程 序和表决 结果等事 宜，均符 合 公司 法、上市公司 股东大 会规则 等 法律、行 政法规、规范性文 件及 公 司章程 的规定，本次临时 股东大 会通过的决 议均合法、有效。”具体内容 详见同日 刊登于 巨 潮资讯网（）的关于 贵 州久联民爆器 材发展股 份有限公 司2018 年 第一次临 时 股东大 会 的法律 意见书。六、备 查 文 件 1、公司2018 年第一次临时 股东大会 决议；2、贵州 北斗星律 师事务 所 出具的 关于贵州 久联民爆 器材发展 股份有限 公司2018 年第 一次临时 股东大会 的法律意 见书。16 特此公告 贵州久联 民爆器材 发展股份 有限公司 董事会 2018 年6 月19日
