1、证券 简称：保利联合 证券代码：002037 公告编号：2022-15 保 利 联合 化 工控 股 集团 股 份有 限 公司 关 于 召开 2022 年 第 二次 临 时股 东 大会 的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据 中华人民共和国公司法 和 保利联合化工控股集团股份有限公司章程 的规定，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2022 年 3 月 16 日（星期三）召开 2022 年第二次临时股东大会，具体事宜如下：一、召 开会议 的基 本情况 1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大
2、会 2.会议召集人：公司董事会。经第六届董事会 第十八次会议审议，决定召开。3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 中华人民共和国公司法 上市公司 股东大会规则 等有关 法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和保利联合化工控股集团股份有限公司章程的规定。4.会议召开的日期和时间（1）现场会议召开日期和时间：2022 年3 月16 日（星期三）上午9:30。（2）网 络投票 时间：通过深圳 证券交 易所交 易系统进 行网络 投票的 时间 为 2022 年 3 月 16 日的交易 时间段 9:159:25，9:3011:30，13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
3、票的具体时间为：2022 年3 月16 日9:1515:00 期间的任意时间。5.股权登 记日：2022 年3 月10 日（星期 四）6.出席会议对象（1）截止股权登记日（2022 年 3 月 10 日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的 见证律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。7.参加会议的方式：本次会议采用现场投票
4、表决与网络投票表决相结合的方式召开。（1）现 场投票：股东 本人出席 现场会 议或者 通过授权 委托书 委托他 人出席现场会议。（2）网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全 体股 东 提 供 网络 投票 平台，股 东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（3）公 司股东 应选择 现场投票 或网络 投票中 的一种表 决方式，同一 表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8.现 场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦二 楼会议室。二、会 议审议 事项（一）提案名称 1.关于定向回
5、购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的议案；2.关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资产）情 况 专 项 报 告 的 议 案；3.关于修订公司章程的议案；4.关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案。相 关说 明：1.上述议案 1-4 已经公司第六届董事会 第十八次会议审议通过、议案 1、2已经公司第六届监事会 第十五次会议审议通过。具体内容详见 中国证券报 证券时报及巨潮资讯网（）上披露的相关公告。2.上述 1-4 项议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员
6、；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。3.第 1、2、3 项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生 效。第 4 项议案为普通 表决事项，经出席股东大会的 股东（包括股东代理人）所 持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过生效。4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。应回避表决的关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司、贵州乌江能源投资有限公司、瓮福（集团）有 限责任公司、山东银光化工集团有限公司。三、本次股东大会提案编码表（表一）提案编 码 议案名 称 备注(该 列打 勾的 栏目可以 投票)
7、100 总议案（所有议案）非累积投票议案 1.00 关于定 向回 购业 绩承 诺补 偿义务 人应 补偿 股份 的议 案 2.00 关 于 公 司 前 次募 集 资 金 使用（发 行 股 份购 买 资 产）情 况专项报 告的 议案 3.00 关于修 订 公司 章程 的 议案 4.00 关 于 提 请 股 东大 会 授 权 公司 董 事 会 全 权办 理 股 份 回购 注 销及工 商变 更等 相关 事项 的议案 四、会议登记办法（一）登记方式 拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2022 年3 月11 日9：00 11:30，14:00 16:30 到公司 证券部办 理出 席会议 登 记手续，异地
8、 股东可 以 通过邮件或信函的方式于上述时间登记，邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公 章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。4.本次股东大会不接受电话登记。（二）登记地点及信函邮寄地址：保利联合化工控股集团 股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：贵州省贵阳市宝山北路 213 号久联华厦八楼；邮编：550000；电话：0851-86748121/8675
9、1504。邮箱：（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。五、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（地 址 为 http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。六、其他事项 1、联系方式 联系人：王玲、李茂伟 电话：0851-86751504、86748121 传真：0851-86748121 2、本次会议会期 一天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。3.若有其他未尽事宜，另行通知。七、备查文件 1、公司第六届董事会 第十八
10、次会议决议；2、公司第六届监事会 第十五次会议决议。特此公告。附件一：网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 保利联合化工控股集团股份有限公司董事会 2022 年 2 月28 日 附件一：参 加网 络投票 的具 体操作 流程 一、网络投票的程序 1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。2.填报表决意见 或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的所 有 提 案 表 达 相 同 意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决
11、，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未 表决的 提案以总 议案的 表决意 见为准；如先对 总议案 投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2022 年3 月16 日的交易时间，即 9：159：25，9:30 11:30，13:00 15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年3 月16 日9:1515:00 期间的任意时间。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络
12、服务身份认证业务指引 的规定办理身 份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。附件二：保 利联 合化工 控股 集团股 份有 限公司 2022 年第 二次 临时股东 大会 授权委 托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出 席 2022年 3 月 16 日召开的 保 利联合化工控股集团 股份有限公司 2022
13、年第 二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可 按自己意思进行表决。提案编码 提案名称 备注(该 列打勾的栏 目可以投票)表决意 见 同意 反对 弃权 100 总议案（指 所有 议案）非累积投票议案 1.00 关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份 的议 案 2.00 关于公司前次募集资金使用（发行股份购买资 产）情况 专项 报告 的议案 3.00 关于修 改 公司 章程 的 议案 4.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议 案 注：（1）在对 非累积 投票议案 投票时，请在 对应议案 相应的 表决意 见下
14、打“”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上 选项打“”的，按废 票处理；（2）委托人 未做任 何投票 指示，则受托人可按 自己的 意愿表 决。（3）本授 权委托 书的剪报、复印 件或者 按以上表格自制均有效。委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人持股数：委托人股东账户：受托人身份证号码：受托人签名：委托日期：附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；2、单位委托须加盖单位公章。附件三：参 会股 东登记 表 股东姓 名 身份证 号码/统 一社会信用 代码 股东账 户卡 号 持股数 量 联系电 话 联系地 址 电子邮 件 邮编 是否本 人参 会 备注
