1、 证券代码：000038 证券简称：深 大通 公告编号：2019-108 深圳 大通 实 业股 份有 限公 司 2019 年第 二 次临 时 股东 大会 决议 公告 本公 司及 董事 会 全体 成员 保证 信息 披露 的 内容 真实、准确、完 整，没 有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示 1、本 次股 东大 会未 出现 否决 议案 的情 形；2、本 次股 东大 会不 涉及 变更 以往 股东 大会 已通 过的 决议。二、会议 的召 开 情况 1、会议召开日期和时间：（1）现场会议召开时间：2019 年12 月 18 日（星期 三）14:50（2）网络 投票 时间：通过深圳证券交易所交
2、易系统投票的时间为2019 年 12 月18 日（周 三）9:30 11:30，13:00 15:00；通过互联网投票系统（http:/）投票 的时间为 2019 年 12月 18 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。2、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 3、会议地点：青岛市 市南区香港中路招银大厦2001 室 4、会议召集人：公司董事会。5、会议主持人：公司 董事长 6、本次 会议 的召 开符 合 中 华人 民共和国公司法、上市公司股 东大 会规 则、深圳证券交易所股票上市规则 以及 深圳大通实业股份有限公司章程 等法律、法规、规章及规范性 文件的规 定。三
3、、会议 出席 情况 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托的代表共计 27 人，代表股份342,963,147 股，占上市公司总股份的65.6040。出席现场会议的股东及 股东授权 委托的 代表 共计 3 人，代表股份 334,876,353股，占上市公司总股份的64.0572。参与网络投票的股东共计24 人，代表股份8,086,794 股，占上市公司总股份的1.5469。2、公司部分董事、监事 及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤律师事务所 曾志 律师、张汇泉 律师 出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。四、提案 的审 议 和表 决情 况 本次会议审议的提案由公司 第九届董事会第
4、 五十 二 次、五十三次、五十五次 会议、第九届监事会第 二十三 次会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。提案 1：关于 修订 公司 章程 的提 案 表决情况：同 意 342,958,827 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 99.9987；反对 4,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013；弃权 0 股，占出席会 议所有股东 所持股份的 0.0000。中 小 股东 总表 决情 况：同意 56,998,184 股，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的99.9924；反对 4,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076；弃权 0 股，占出席会议中小
5、股东所持股份的 0.0000。表 决结果：本议案以特别决议通过，即由出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。提案 2：关于 修订 董事 会议 事规 则的 提案 表决情况：同意 342,958,827 股，占出 席会 议所有股东所持股份的 99.9987；反对 4,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小 股东 总表 决情 况：同意 56,998,184 股，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的99.9924；反对 4,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0076；弃权 0 股，占出席会议中小股东
6、所持股份的 0.0000。表决结果：提案通过。提案 3：关于 采用 累积 投票 制选 举公 司非 独立 董 事的 议案 提案 3.01 关于选举史利军为非独立董事的提 案 表决情 况：同意股份数:342,238,139 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同 意 股份数:56,277,496 股。表 决结果：提案通过。提案 3.02 关于选举于秀庆为非独立董事的提 案 表决情 况：同意股份数:342,235,543 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,900 股。表 决结果：提案通过。提案 3.03 关于
7、选举常建才为非独立 董事 的提 案 表决情 况：同意股份数:342,234,843 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,200 股。表 决结果：提案通过。提案 3.04 关于 选举李虎钢为非独立董事的提 案 表决情 况：同意股份数:338,323,643 股，占出席会 议所有股东所持股份的 98.65。中小股东总表决情况：同意股份数:52,363,000 股。表 决结果：提案通过。提案 4 关于 采 用累 积投 票制 选举 公司 独立 董事 的议 案 提案 4.01 关于选举赵息为独立董事的提案 表决情 况：同意股份数:342,236,
8、440 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,275,797 股。表 决结果：提案通过。提案 4.02 关于选举樊培银为独立董事的提 案 表决情 况：同意股份数:342,234,043 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,273,400 股。表 决结果：提案通过。提案 4.03 关于选举张贞齐为独立董事的提 案 表决情 况：同意股份数:342,234,043 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,273,400 股。表 决结果：提案通过。提案 5 关
9、于 采 用累 积投 票制 选举 公司 监事 的议 案 提案 5.01 关于选举王万红为监事的提案 表决情 况：同意股份数:342,236,640 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,275,997 股。表 决结果：提案通过。提案 5.02 关于选举朱云鹍为 监事的提案 表决情 况：同意股份数:342,235,042 股，占出席会 议所有股东所持股份的 99.79。中小股东总表决情况：同意股份数:56,274,399 股。表 决结果：提案通过。提案 6 关于 变 更或 豁免 承诺 暨签 署视 科传 媒和 解协 议及 补充 协议 的提 案 表决情
10、况：同意 35,650,601 股，占出 席会 议所 有股 东所 持股 份的 99.9259；反对 26,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0741；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。中 小 股东 总表 决情 况：同意 35,650,601 股，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的99.9259；反对 26,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0741；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决结果：提案通过，视科传媒 原股东及其一致行动人对此 提案回避表决。提 案 7 关于 变 更承 诺暨 签署 冉十 科技 和解 协议
11、 的提 案 表决情 况：同意 315,346,500 股，占出席会议所有股东所持股份 的 99.9916；反 对 26,420股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084；弃 权 0 股，占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000。中 小 股东 总表 决情 况：同意 29,385,857 股，占 出席 会议 中小 股东 所持 股份 的99.9102；反对 26,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0898；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000。表 决结果：提案通过，冉十科技 原股东及其一致行动人对此 提案回避表决。五、律 师出 具的 法律 意见 1、律师事务所：山东慧 勤律师事务所 2、见证律师：曾志、张汇泉 3、结论 性意 见：本次 会议 的召 集和 召开 程序、召集 人和 出席 会议 人员 资格 及表决程序等事宜符合有关法律、法 规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。特此公告。深 圳大通实业股份有限公司董事会 2019 年12 月 18 日
