1、证券代码：002037 证券 简称：保利 联合 公告编 号：2021-58 保 利 联合 化 工控 股 集团 股 份有 限 公司 关 于 高管 辞 职及 聘 任高 管 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导 性陈 述或重 大遗 漏。保 利联合 化工控股 集团股 份有限公 司（以下 简称“公 司”）董 事会 于 近 日收到 公司副 总经理尚 力先生 的辞职申 请。尚力先生 因工 作 调整向 董事会 申请 辞去 副总经 理 职务，辞职 后 将继续 担任 公司其他 职务。根 据 公 司法、公司章 程 的有关 规定，尚力先生 的辞职 申请 自送 达公司
2、 董事会时 生效。截止 本公告 披露 日，尚力先 生 未持有 公司股 份。尚力 先生出任公司 副总 经理 期间，履职 勤勉尽责，公司 董事会对 尚力先 生为 公司发 展 作出的 贡献表 示衷心的 感谢！为 完善公 司的治理 结构，公司 于 2021 年 12 月 24 日召开 第六届 董事会第 十 七 次 会议，审 议通过 了 关于 聘任公 司副 总 经 理 的 议 案。经 公 司 总 经 理 提 名，董事会决定聘任 张紫 剑先生 为公司副 总经理，任 期自 董事会 审议通过 之日起 至第 六届董 事会届满 之日止。独 立意见：本次提 名聘任 公司副总 经理的 程序符合 公司 法 深 圳 证
3、券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 及 公 司 章 程 的相 关规定，不 存在 损害公 司及全体 股东特 别是中小 股东利 益的 情形。经审查，张紫剑 先生具备 相关法 律法规、规范性 文件 及 公司 章程 规 定的任 职条件，不存在 被列为“失信被执 行人”的情形，不存在 被中国证 监会确 定为市场 禁入者 并且 尚未解 除的情况，不 存在被 深圳 证券交 易所公开 认定为 不适 合担任 上市公司 高级管 理人员的 情况，也未 曾受 到中国 证监 会和深 圳证券交 易所的 任何处罚 和惩戒。因此，一致同 意公 司董事 会聘任张 紫剑先 生为公司 副总经 理。特 此公告。保 利联合 化工控
4、股 集团股 份有限公 司 董 事会 2021 年12 月 27 日 附 件：张紫剑先生简历 张紫剑，男，1973 年 出生，本 科学 历，高级 工程师。历任 山东银 光民爆器 材有限 公司安全 质量部 部长、销 售公司 副总 经理、费县炸药 分公司 副经理、副总工 程师、生 产安全 部主任，保 利化工控 股有限 责任公司 安全生 产部主任，保利 久联 控股集 团有限责 任公司 安全生产 部部长，河 南久 联神威 民爆 器材有 限公司董 事、总 经理，公 司 安全 监察部主 任。现 任本 公司副 总经理。经查，张紫剑先生未持有公司股份，与公司控股股东、董 事、监事、高级 管理人 员及持有 公司 5%以上 股份 的股东 没有 关联关 系。最高 人民法 院网查询 不属于“失信被 执行人”，不 存在 公司法 第一百 四十六条 规定的 情形，近 三年 未受到 过 中 国 证 监 会 及 其 他 有 关 部 门 的 处 罚 和 深 圳 证 券 交 易 所惩 戒，也不存 在被 深圳证 券交易所 认定不 适合担任 高级管 理人员 的其 他情形。
