1、证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2020-20 保 利 联合 化 工控 股 集团 股 份有 限 公司 2019 年 年度 股东 大 会决议公告 本公司及 董事会 全 体成员保 证 信息 披 露 的 内容 真实、准 确、完整，没有虚假记 载、误 导 性陈述或 重大遗 漏。特别提示：1、本 次股东 大会无 增加、否决或变 更议案 的情况；2、本 次股 东 大 会 不 涉 及 变 更 以往 股 东 大 会 审 议 通 过 的 决议；3、为 尊重中 小投资 者利益，本次股 东大会 所提议案 均对中 小投 资者的 表决单独 计票；4、保利 联合化 工控 股集团 股份有限 公司（以
2、下简称“公司”）于2020 年4 月28 日、5 月16 日在 指定信 息披露 媒体证 券时报、中国证 券报 和 巨潮资 讯网（）刊 登了 关于 召开2019 年年度 股东大 会的通知 公告（公 告编号：2020-16）、关于2019 年年度 股东大 会通知的 更正补 充公告（公告 编号：2020-18）。一、会 议 召 开 情况 1、召 集人：公司董 事会；2、召开时 间：现场 会议召 开时间：2020 年5 月19 日（星期 二）上午9:30 时；网络 投票时 间：通过 深圳证 券交易所 交易系 统进行网 络投票 的时间为2020 年5 月19 日交 易日9:30 11:30，13:00
3、15:00；通过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为：2020 年5 月19 日9:15 15:00 期 间的任 意时间；3、召 开地点：贵州 省贵阳 市宝山北 路213 号久 联华厦 十六 楼会 议室；4、召 开方式：本次 股东大 会采取现 场投票 与网络投 票相结 合的 方式；5、主 持人：董事长 安胜杰 先生；6、本次 股东大 会的 召集 召 开符合 相 关法律、法规、规章 及 公司 章程 的有关规 定。二、会 议 出 席 情况 出 席本次 股东大会 的股东 及股东授 权代表 共25 人，代表有 表决 权的股 份数为264,236,45
4、8 股，占 公司总 股本487,625,309 股的54.1884%。其 中，出席 现场会 议的 股东及 股东授权 代表4 人，代表有 表决权 的股份数 为223,657,450 股，占 公 司 总 股 本 的45.8667%；通 过网络 投票股东21 人，代表有表 决权的 股份数40,579,008股，占 公司总 股本的8.3218%。出席现 场及 网络投 票的中小 投资者 共计23 人，代 表有表决 权的股 份数为46,279,919 股，占公 司总股 本的9.4909%。公 司董事、监事 和 董事会 秘书 出席 本次会 议，高级 管理人 员及 见证律 师列席本 次会议。三、议 案 审 议
5、 和表 决 情 况 本 次会议 以现场记名 投票 和网络投 票相结 合的方式 对议案 进行 了表决，表决结 果如下：1.关于2019 年度董事会工作报告 的议案 总 表决情 况：同意259,917,658 股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656；反 对4,238,800 股，占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的1.6042；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席 会议所 有股东所 持股份 的0.0303。中 小股东 总表决情 况：同意41,961,119 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的90.6681；反 对4,2
6、38,800 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的9.1590；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席 会议中 小股东所 持股份 的0.1729。表 决结果：通过。2.关于2019 年度监事会工作报告 的议案 总 表决情 况：同意259,917,658 股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3656；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席 会议所 有股东所 持股份 的0.0303。中 小股东 总表决情 况：同意41,961,119
7、股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.6681；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席 会议中 小股东所 持股份 的0.1729。表 决结果：通过。3.关于2019 年度财务决算的议案 总 表决情 况：同意259,917,658 股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3656；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席会 议所 有股东所 持股份 的0.0303。中 小股东
8、总表决情 况：同意41,961,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.6681；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃 权80,000 股（其中，因 未投票 默认弃权0 股），占出席 会议中 小股东所 持股份 的0.1729。表 决结果：通过。4.关于2019 年年度报告全文及其 摘要的议案 总 表决情 况：同意259,997,658 股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3958；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 所有股
9、东所持股 份的0.0000。中 小股东 总表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 中小股 东所持股 份的0.0000。表 决结果：通过。5.关于2019年度利润分配方案的 议案 总 表决情 况：同意259,997,658 股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3958；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占
10、出 席会议 所有股 东所持股 份的0.0000。中 小股东 总表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 中小股 东所持股 份的0.0000。表 决结果：通过。6.关于2020 年度日常关联交易预 计的议案 本 议案关 联股东 保 利 久 联 控 股 集团 有 限 责 任 公 司、贵 州 盘 江化 工（集 团）有限 公 司 回避 表决。总 表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议所 有股东 所
11、持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 所有股 东所持股 份的0.0000。中 小股东 总表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 中小股 东所持股 份的0.0000。表 决结果：通过。7.关于2020 年度为子公司融资提 供担保的议案 总 表决情 况：同意259,997,658
12、股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3958；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 所有股 东所持股 份的0.0000。中 小股东 总表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 中小股 东所持股 份的0.0000。表 决结果：通过。8.关于公司拟注册发行短期融资 券的议案 总 表决情 况：同意25
13、9,997,658 股，占出 席会议所 有股东 所持股份 的98.3958；反对4,238,800 股，占出 席会议 所有股东 所持股 份的1.6042；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 所有股 东所持股 份的0.0000。中 小股东 总表决情 况：同意42,041,119 股，占出 席会议中 小股东 所持股份 的90.8410；反对4,238,800 股，占出 席会议 中小股东 所持股 份的9.1590；弃权0 股（其中，因未投 票默认 弃权0 股），占出 席会议 中小股 东所持股 份的0.0000。表 决结果：通过。四、律师出 具 的法 律 意 见 北 京德恒
14、律师事务 所 朱思 萌、朱冰 倩 律师 以视频通 讯方式 见证 本次股 东大会 并 出具法 律意见，认为：“公司本 次股东 大会的召 集、召开 程序、出 席会议 人员的资 格及表 决程序符 合有关 法律、法 规和 公司章程 的规 定。本次 股东大 会 的 表决 结果合 法、有效。”具 体内容 详见同日 刊登于 巨潮 资 讯 网（）的 北京 德恒律师 事务所 关于保利 联合化 工控股集 团股份 有限公司2019 年 年度股东 大会的 法律意见。五、备查文件 1、公 司2019 年 年度 股东大 会 决议；2、北 京德恒 律师事 务所 出 具的 关于 保利 联合化工 控股集 团股 份有限 公司2019 年年度 股东 大会的 法律意 见。特 此公告 保 利联合 化工控股 集团股 份有限公 司 董事 会 2020 年5 月19 日
