1、证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2021-27 本公 司及 董事 会 全体 成 员保 证 信息 披 露内 容的 真实、准确 和完 整，没有 虚假 记载、误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。保利 联合 化工 控 股集 团 股份 有 限公 司（以下 简称：公 司）董事会 于 近 日收 到公司 总会 计 师（财 务 负责 人）袁莉 女 士 的书面 辞职 报告。袁莉 女士 因 工作 调 整向 董 事会 申 请 辞去 总会计师（财务 负 责人）职务，辞 职后 亦 不再 担 任公 司 其他 职 务。根据 公司 法、公司 章 程 的有 关 规定，袁莉 女士 的 辞职报告 自送 达公 司
2、董事 会 时生 效。截止 本 公告 披 露 日，袁 莉女士未持 有 公司 股 份。袁莉 女士 出 任公 司 总会 计 师（财 务 负责人）期 间，履职 勤勉 尽 责，公司 董 事会 对 袁莉 女 士 为公 司发展做 出的 贡献 表 示衷 心 的感 谢！为 完善 公 司的 治 理结 构，公司 于 2021 年 8 月 26 日召开第六 届董 事会 第 十三 次 会议，审 议通 过 了 关 于 聘任 公 司高级管 理 人员 的议 案。经公 司总 经理 提名，董事会 决定 聘任刘士 彬 先生 为公 司总 会 计师（财 务负 责 人），任 期自 董事 会审议 通过 之日 起 至第 六 届董 事 会届
3、满 之日 止。公 司独 立 董事就本 事项 发表 了 同意 的 独立 意 见。特此公告 保利 联合 化工 控 股集 团 股份 有 限公 司 董事 会 2021 年 8 月 27 日 刘士 彬先 生简 历 刘士 彬，男，1973 年出生，硕士研究生 学历，高级 会计 师。历任 中国保利集团公司财务部高级经理、保利建设开发总公司总会计师、北京保利国际拍卖有限公司总会计师、保利能源控股有限公司总会计师、保利文化集团股份有限公司总会计师。现任 保利财务有限公司监事会监事长，本公 司总 会计 师（财 务负 责人）。经查，刘士 彬先 生 未持有公司股份，与公司控股股东、董事、监事、高 级管 理人 员及 持有 公司 5%以上 股份 的股 东没 有关 联关系。最 高人 民法 院网 查询 不属 于“失信 被执 行人”，不 存在 公司法 第一 百四 十六 条规 定的 情形，近三 年未 受到 过中 国证 监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任 高级管理人员 的其他情形。
