1、1 证券代码：002037 证券 简称：久 联发展 公告编号：2018-23 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 关于 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关 联 交 易 基 本 情 况（一）关 联 交 易 概 述 根据贵州 久联民爆 器材发展 股份有限 公司（以 下简称“公司”）日常经营业 务需要，根据市场 价格，在 遵循“公 开、公平、公正”原 则下，公司（含分、子公司）预计 2018 年全年 与控股股 东保利控 股 集团有限责任 公司（以下简称：“保利 久 联集团”）及其
2、下属企业 发生日常关联 交易总金 额累计不 超 62,331 万元。（二）2018 年度预计 关 联 交 易 类 别 和 金 额 关 联 交易 类别 关联人 关 联 交易 内容 关 联 交易定 价 原则 2018 年 预计金额(万元)截 至 披露 日已发 生 金额 2017 年 实际 发生金额(万元)向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务 贵州盘江民爆有限公司及其下属企业 采购民爆器材、提供劳务 市场定价 45,000 4,422 32,054 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 采购原材料 市场定价 1,500 34 1,153 保利民爆哈密有限公司 接受劳务、销售原材料 市场定价 10
3、,000 456 6,729 山东银光民爆器材有限公司及其下属企业 销售原材料 市场定价 500 55 364 新时代民爆（辽宁）股份有限公司 销售原材料 市场定价 500 87 362 2 贵州开源爆破工程有限公司及其下属企业 销售民爆器材 市场定价 4,500 212 3,052 向关联方租赁土地 保利久联控股集团有限责任公司 土地租赁 市场定价 331 0 315 合 计 62,331 5,266 44,029（三）上 一 年 度 日 常 关 联 交 易 实 际 发 生 情 况 关 联 交易 类别 关联人 关 联 交易 内容 2017 年 实际 发 生金 额（万元）2017 年 预计金额
4、（万 元）实际发 生额 占 同类业 务比例（）实 际 发生 额 与 预计 金 额 差异（%）披 露 日期 及 索引 向关联方采购、销售商品及提供、接受 劳务 贵州盘江民爆有限公司及其下属企业 采购民爆器材、提供劳务 32,054 51,000 36.70%-37.15%2017 年 3 月 31日巨潮资讯网 2017-11 贵州久联企业集团新联轻化工有限责任公司 采购原材料 1,153 2,500 1.05%-53.88%保利民爆哈密有限公司 接受劳务、销售原材料 6,729 6,729-2018 年 3 月 30日巨潮资讯网2018-22 山东银光民爆器材有限公司及其下属企业 销售原材料 3
5、64 364 3.6%-2017 年公司第 6次董事长办公会审议 新时代民爆（辽宁）股份有限公司 销售原材料 362 362 4.89%-贵州开源爆破工程有限公司及其下属企业 销售民爆器材 3,052 3,052 3.1%-2018 年 3 月 30日巨潮资讯网2018-22 向关联方租赁土地 保利久联控股集团有限责任公司 土地租赁 315 315 84.94%-2013 年 10 月 30日公司第十一次董事长办公会审议 合计 44,029 64,322-二、关 联 人 介 绍 和 关 联 人 关 系（一）关 联人介绍 1、保利 久联控股 集团有限 责任公司 法定代表 人：安胜 杰 注册资本：
6、29,318 万元 3 住所：贵 州省贵阳 市云岩区 宝山北 路 213 号 主营业务：国有 资 产经营管 理，投 资、融资，项目开发；房地 产开发、销 售（凭资 质证从事 经营活动）；房屋 租赁；汽 油、柴油、润滑油（仅 限九八加 油站经营）、汽车 配件销售。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产：1,315,035 万，净资产：308,625 万元，2017 年度营 业收入：699,272 万元，净 利润：6,588 万元。2、贵州 久联集团 新联轻化 工有限责 任公司 法定代表 人：李鸿 注册资本：758 万元 住所：贵 阳市花溪 区桐木岭 村 主营业务：纸制 包 装产品，聚乙烯
7、、聚丙稀塑 料袋产品，铁芯 导线产品的 生产、销 售及木制 品、木制 家具、工 艺品的生 产、销售。截止 2017 年 12 月 31 日，总资产：3584 万，净 资 产：2429万元，2017 年度营 业收入：1,531 万元，净利 润：-191 万元 3、贵州 盘江民爆 有限公司 法定代表 人：林荣 进 注册资本：3500 万元 成立日期：2007 年 11 月 06 日 营业期限：2007 年 11 月 06 日至 2057 年 11 月 05 日 住所：贵 州省贵阳 市清镇市 盘江路 经营范围：法律、法规、国 务院决定 规定禁止 的不得经 营；法 律、法规、国 务院决定 规定应当 许
8、可（审 批）的，经审批机 关批准后 凭许可（审 批）文件经 营；法律、法规、国务院决 定规定无 需许可（审批）的，市 场 主体自主 选择经营。（硝酸 铵类混合 炸药、乳 化炸药、多孔粒状铵油 炸药、改 性铵油炸 药、膨 化 硝铵炸药、工业 电 雷管、瞬 发电4 雷管、毫 秒电雷管、导爆管 雷管、导 爆管、乳 化剂、五 金冲压、包 装箱的生产 经营；火 工机械制 造，危险 货物运输、现场混 装多孔粒 状 铵油炸药及 现场混装 乳状炸药）截止 2017 年 12 月 31 日，资产总 额：146,987 万元，净资产：44,700 万 元；2017 年度营业 收入：59,291 万元；净利润：5,
9、485 万元。4、山东 银光民爆 器材有限 公司 法定代表 人：张毅 注册资本：5000 万人民币 成立日期：2010 年11 月15 日 营业期限：2030 年11 月15 日 住所：山 东省费县 城化工 路 1 号 经营范围：乳化 炸 药（胶 状）、乳化 铵油炸药、多孔 粒 状铵油炸药生产、销售（有 效期限以 许可证为 准且仅限 在许可证 上许可的 分 支机 构 生 产）；货 物 进 出 口(依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准后方可开展 经营活动)。截止 2017 年12 月31 日，资 产总额：43,969 万 元，净 资 产：37,223万元；2017 年度
10、营 业收入：34,770 万元；净利 润：3,632 万元。5、新时 代民爆（辽宁）股 份有限公 司 法定代表 人：李 文峰 注册资本：5135 万人民币 营业期限：2008 年11 月 3 日 至无 固定期限 住所：阜新市太 平区孙家 湾南山坡 经营范围：民用爆 炸物品生 产;危险货物运输(1 类1 项、1 类4项);民爆器材专 业设备和 备件的研 发生产。5 截止 2017 年12 月31 日，资产总额：53,514 万元；净 资产7,153万元；2017 年度营 业收入：16,241 万元；净利 润-328 万元。6、贵州 开源爆破 工程有限 公司 法定代表 人：张宝 亮 注册资本：10
11、000 万元 成立日期：2002 年08 月01 日 营业期限：2002 年08 月01 日 至2022 年07 月31 日 住所：贵 州省贵阳 市清镇市 红枫路 经营范围：（爆 破 作业一级 资质，爆 破工程设 计施工、安全评估、安全监理，爆破与 拆除工程 专业承包；矿山工 程施工总 承包；土 石 方工程；基 础工程施 工；非民 用爆炸物 品类爆破 相关器材 的经营；道 路危险货物 运输（1 类1 项、1 类4 项）；机械 设备租赁。）截止 2017 年12 月31 日，资 产总额：26,790 万 元，净 资 产：14,438万元；2017 年度营 业收入：34,735 万元；净利 润：1
12、,161 万元。7、保利 民爆哈密 有限 公司 法定代表 人：张光 雄 注册资本：1000 万元 成立日期：2016 年07 月26 日 营业期限：2013 年12 月13 日 至2043 年12 月12 日 住所：新 疆哈密地 区巴里坤 县湖滨小 区 5 号 楼 1 单元502 经营范围：现场混 装作业、爆破作业 设计施工 从事民爆 行业重组、兼并以及 企业资源 整合;黑色金属、有色金属、化学矿 产品、化 工 产品及原辅 料(不含 危险化学 品)、防爆 机电产品、机械设 备、电子 产品、成套设备 的销售;技术咨询、技术服 务和技术 成果转让;仓储;进出口业务。截止 2017 年12 月31
13、日，资产总额：4,814 万元，净 资产：1,998万元；2017 年度营 业收入：6,709 万 元；净利 润：748 万元。6（二）与 上市公司 的关联关 系 1、本 公 司 与 贵 州 久 联 企 业 集 团 新 联 轻 化 工 有 限 责 任 公 司、山 东银光民爆 器材 有限 公司同是 保利久联 集团的控 股子公司，属于 深 圳证券交易 所股票上 市规则10.1.3 第二项规定 的情形，为本公司 的 关联法人。2、贵 州 盘 江 民 爆 有 限 公 司、贵 州 开 源 爆 破 工 程 有 限 公 司、保利民爆哈密 公司、新 时代民爆（辽宁）股份有限 公司 为保 利久联集 团 的控股孙
14、公司，与公 司同受保 利久联集 团控制，属于 深 圳证券交 易 所股票上市 规则10.1.3 第二 项规定的 情形，为 本公司的 关联法人。（二）与 上市公司 的关联关 系 1、本 公 司 与 贵 州 久 联 企 业 集 团 新 联 轻 化 工 有 限 责 任 公 司、山 东银光民爆 器材有限 公司同是 保利久联 集团的控 股子公司，属于 深 圳证券交易 所股票上 市规则10.1.3 第二项规定 的情形，为本公司 的 关联法人。2、贵 州 盘 江 民 爆 有 限 公 司、贵 州 开 源 爆 破 工 程 有 限 公 司、保利民爆哈密 有限公司、新时代 民爆（辽 宁）股份 有限公司 为保利久 联
15、集团 的 控股 孙 公司，与公司同 受保利久 联集团控 制，属于 深圳证 券 交易所股票 上市规则 10.1.3 第二项规 定的情形，为本公 司的关联 法人。三、关 联 交 易 协 议 签 署 情 况 1.以上 关 联交易均 因公司日 常经营所 需而发生。2.以 上 关 联 交 易 均 以 公 平 的 市 场 价 格 进 行，价 格 按 以 下 方 式 确认：（1）各 项 商 品 采 购、劳 务 采 购 定 价 不 偏 离 任 何 向 独 立 第 三 方 提供同类的 服务或商 品的价格 或收费标 准；（2）销 售 商 品 的 价 格 不 偏 离 任 何 向 独 立 第 三 方 提 供 同 类
16、商 品 的7 价格，基 于同一报 价机制收 费；3.各 方 具 体 关 联 交 易 的 付 款 和 结 算 方 式 由 各 方 根 据 合 同 约 定 或交易习惯 确定；4.上述 关 联交易事 项是根 据 2018 年 度公司经营 需要，预 计有可能发生的 关联交易。公司将 根据经营 活动的进 程，与相 应关联人 及 时签署相关 合同或协 议。四、关 联 交 易 审 议 程 序 公司于 2018 年 3 月 28 日 召开了第 五届董事 会第 十四 次会议，审议通过 了关于 2018 年度日常关联 交易预计 的议案，关联董 事张曦、安 胜 杰、郭 盛、魏彦 回避表决。按关联交 易审批权 限，本
17、事 项需提交 公司股东 大会审议。五、交 易 的 目 的 及 交 易 对 公 司 的 影 响：1.上述 关 联交易属 公司正常 业务范围，为公司 生产经营 所必须，是在公平、互利的 基础上进 行，未损 害公司利 益；在遵 循了市场 公 开、公平、公 正的原则 及不损害 中小股东 利益的条 件下，正 常的关联 交 易有利于关 联双方充 分实现资 源互补，达到互惠 互利的目 的。本关 联 交易 未 影 响 公 司 独 立 性，公 司 主 要 业 务 也 未 对 关 联 方 公 司 形 成 任 何 依赖。预计 在今后的 生产经营 中，上述 关联交易 具有存在 的必要性，并将持续存 在。2.2017
18、年底公司 已 启动发 行股份购 买上述关 联人中盘 江民爆、山东银光、开源爆 破资产，若购买资 产事项完 成后将消 除与上述 三 家企业的关 联交易。六、独 立 董 事 意 见 公司 2018 年度日 常关联交 易事项是 基于公司 日常生产 经营的 需要，交易 双方在平 等、互利 的基础上 进行，遵 循了“公 开、公平、公8 正”的交易 原则。在审议此 关联交易 事项时关 联董事回 避表决，审 议程序符合 法律法规 和 公司 章程 等 相关规定，不存在 损害公司 及 股东利益的 情形。因 此 我们同 意本 关联 交易事项，并 将此 议案 提交 公 司股东大会 审 批。七、备 查 文 件 1.公司 五 届十四次 董事会决 议。2.独立 董 事意 见。贵州久联 民爆器材 发展股份 有限公司 董事会 2018 年 3 月 30 日
