1、 1 证券 代码：002036 证券 简称：联 创电 子 公 告编 号：2022 032 债券 代码：112684 债券 简称：18 联创 债 债券 代码：128101 债券 简称：联 创转 债 联创 电子 科 技 股份有限公司 关于 召 开2022 年第 二 次临时股东大会的通知 本公司及董事 会全体成 员保证信 息披露的 内容真实、准确、完整，没 有虚假记 载、误导性陈 述或 重大 遗漏。联创电子科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第八 届董事会 第四 次会议于2022 年 3 月24 日审议通过了关于召开公司 2022 年第 二次临时 股东大会的议案，现将 该临时股东大会 会议的有关事
2、项 通知 如下：一、召开会议基 本情况 1、股东大会届次：2022 年第 二次临时 股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 和公司章程的规定。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2022 年 4 月 11 日 14:30（2）网络投票时间：2022 年 4 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 4 月 11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月
3、11 日 9：15-15：00 的任意时间。5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。6、股权登记日：2022 年 4 月 1 日 7、出席对象：2（1）截止 2022 年4 月1 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股 股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议召开地点：江
4、西省南昌市高新区京东大 道 1699 号 公司办公楼3-1 会 议室 二、会议审议事 项 本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于为子公司提供担保的议案 上述 议案已经公司第 八届董事会第 四次会议审议通过，内容详见 2022 年 3月26 日 刊登于 巨潮资讯网（）的 第八届董事会第 四 次会议决议公告 及相关文件。特别提示：上述 议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披
5、露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。三、参加现场会 议登记方法 1、登记方式 3 自然人股东 亲自出席的须 持本 人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人 身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在 2022 年4 月8 日16:00前送达至本公司证券部
6、，邮箱：jun_），不接受电话登记。2、登记时间：2022 年4 月2 日至 4 月 8 日期间工作日的 上午 9：0012：00，下午 13：3017：00；3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券 部。四、参与网络投 票的具体操作流程 参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。五、其他事项 1、联系方式 联系人：卢国清、熊君 联系电话：0791-88161608 联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部 邮政编码：330096 2、出席会议的股东
7、食宿费及交通费自理。六、备查文件 第八 届董事会第 四次会议决议。特此公告。联创电子科技 股份有限公司董事会 二零二 二年三 月二十六 日 4 附件 1：参加网络投票的 具体操作流程 一、网络投票的 程序 1、投票代码：362036 2、投票简称：联创投票 3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见
8、为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决 意见为准。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投票时间：2022 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 11 日上午 9：15，结束时间为 2022 年 4 月 11 日 下午 3：00。2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引的规定办理身份认证，取得“深交所
9、数字证书”或“深 交 所 投 资 者 服 务 密 码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。5 附件 2：授权委托书 截止2022 年4月1日，本人（本 公司）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联创电子科技股份有限公司2022年4 月11 日召开的2022 年第二 次临时股东大会，并代表本人（本 公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于为子公司提供担保的议案 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东 账 号：委托人持股数量：委托人：本委托书有效期为:至本次股东大会结束。（个人股 东签 名或盖 章，法 人股东 由法定 代表 人签名 或盖章 并加盖 法人 单位印章）
