1、证券代码：002036 证 券简称：联创电子 公告编 号：2019 041 债券代码：112684 债 券简称：18 联创债 联创电子科技股份有限公司 关于召开2018 年年度股东大会的通知 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述或重 大 遗 漏。联 创 电 子科技 股 份 有限公 司（以下简 称“公司”）第七届董 事 会 四次会 议 于2019 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了关于 提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案，现将 该年度股东大会 会议的有关事项通知如下：一、召
2、 开 会议 基 本 情 况 1、股东大会届次：2018 年年度 股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会 议召开 的 合 法、合 规 性：本次 股 东 大会会 议 召 开符合 有 关 法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定，公司第七 届董事会第 四次会议已经审议通过 了关于召开2018 年年度股东大会的议案。4、会议召开时间（1）现场会议时间：2019 年 5 月14 日下午14:30（2）网络投票时间：2019 年 5 月13 日至2019 年5 月14 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2019 年5 月14 日交易日上午 9:30
3、11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 13 日下午15:00 至 2019 年5 月14 日下午 15:00 期间的任意时间。5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼会议室 6、会议投票方式（1）现场投 票：股东本 人 出 席现场 会 议 或者通 过 授 权委托 书 委 托他人 出 席现场会议；（2）网 络 投 票：公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http:/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述
4、系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的 公司全体普通股 股东（含表决 权 恢 复的优 先 股 股东），均 有权通 过 相 应的投 票 系 统行使 表 决 权，但 同 一 股 份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票 数，应当与 现 场 投 票 的 表 决 票 数 以 及 符 合 规 定 的 其 他 投 票 方 式 的 表 决 票 数 一 起 计 入 本 次股东大会的表决权总数。7、股权登记日：2019 年 5 月 8 日 8、出席对象：（1）
5、截止2019 年5 月8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。二、会 议 审议 事 项（一）关于2018 年度董事会工作报告的议案（二）关于2018 年度监事会工作报告的议案（三）关于2018 年年度报告及其摘要的议案（四）关于2018 年度财务决算报告的议案（五）2018 年度利润分配 及资本公积金转增股本的 预案（六）关 于 继 续 为
6、 全 资 子 公 司 江 西 联 创 电 子 有 限 公 司 银 行 授 信 及 融 资 提 供担保的议案（七）关 于 继 续 为 全 资 子 公 司 重 庆 两 江 联 创 电 子 有 限 公 司 银 行 授 信 及 融 资提供担保的议案（八）关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案（九）关 于 江 西 联 创 电 子 有 限 公 司 继 续 为 其 控 股 子 公 司 江 西 联 思 触 控 技 术有限公司银行授信及融资提供担保的议案（十）关 于 江 西 联 创 电 子 有 限 公 司 继 续 为 其 参 股 子 公 司 江 西 联
7、 创 宏 声 电 子股份有限公司银行融资提供担保的议案（十一）关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案（十二）2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案（十三）2019 年监事薪酬方案（十四）关于聘请公司2019 年度审计机构的议案 上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，内容详见 2019 年 4 月 23 日证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（）上披露的 公司第七届董事会第四次会议决议公告、公司第七届监事会第四次会议决议公告及相关公告。按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、
8、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。三、提 案 编码 本次股东大会提案编码示例表：提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏 目 可 以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于2018 年度董事会工作报告的议案 2.00 关于2018 年度监事会工作报告的议案 3.00 关于2018 年年度报告及其摘要的议案 4.00 关于2018 年度财务决算报告的议案 5.00 2018 年度利润分配 及资本公积金转增股本的预案 6.00 关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信
9、及融资提供担保的议案 7.00 关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案 8.00 关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案 9.00 关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银行授信及融资提供担保的议案 10.00 关于江西联创电子有限公司继续为其参股子公司江西联创宏声电子股份有限公司银行融资提供担保的议案 11.00 关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案 12.00 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案 13.00 2019 年度监事薪酬方案 14.00 关
10、于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 四、参 加 现场 会 议 登 记方 法 1、登记方式 自然人股东亲自出席的须 持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代 理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证 办理登记手续。法 人 股 东 出席 会 议 须 持有 营 业 执 照复 印 件（盖公 章）、股东 账 户 卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。异地股东可采取信函或邮件方式登记（信函或邮件在2019 年5 月13 日16:00 前送达至本公司证券部，邮箱：jun_），不
11、接受电话登记。2、登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 8：3011：00，下午 13：0016：00；3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼三楼证券部 五、参 与 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http:/）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。六、其 他 事项 1、联系方式 联系人：兰日明、熊君 联系电话：0791-88161608 联系地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699 号公司办公楼 三楼证券部 邮政编码：330096 2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。六、备
12、 查 文件 1、第七届董事会第四次会议决议。2、第七届监事会第四次会议决议。特此公告。联创电子科技 股份有限公司 董 事 会 2019 年4 月23 日 附件1：参 加 网 络 投票 的 具 体 操作 流 程 一、网 络 投 票 的程 序 1、投票代码：362036 2、投票简称：联创投票 3、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。4、股 东对总 议 案 进行投 票，视为对 除 累 积投票 提 案 外的其 他 所 有提案 表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
13、表决的具体提案的表决意见 为 准，其他 未 表 决的提 案 以 总议案 的 表 决意见 为 准；如先 对 总 议案投 票 表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。二、通 过 深交 所 交 易 系统 投 票 的 程序 1、投票时间：2019 年5 月 14 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通 过 深交 所 互 联 网投 票 系 统 投票 的 程 序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年5 月14 日（现场
14、股东大会结束当日）下午3：00。2、股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深圳 证 券 交易所 投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）的规定办理身份认证，取得“深 交 所数字 证 书”或“深 交 所投资 者 服 务密码”。具体的 身 份 认 证流 程 可 登 录互联网投票系统 http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：授权委托书 截止2019年5月8日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托（先生/女士）（身份证号：）出席联
15、创电子科技股份有限公司2019年5月14日召开的2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。本次股东大会提案表决意见示例表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏 目 可 以 投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 1.00 关于 2018 年度董事会工作报告 的议案 2.00 关于 2018 年度监事会工作报告 的议案 3.00 关于 2018 年年度报告及其摘要 的议案 4.00 关于2018 年度财务决算报告的议案 5.00 2018 年度利润分配及资
16、本公积金转增股本的预案 6.00 关于继续为全资子公司江西联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案 7.00 关于继续为全资子公司重庆两江联创电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案 8.00 关于江西联创电子有限公司继续为其全资子公司江西联创（万年）电子有限公司银行授信及融资提供担保的议案 9.00 关于江西联创电子有限公司继续为其控股子公司江西联思触控技术有限公司银 行授信及融资提供担保的议案 10.00 关 于 江 西 联 创 电 子 有 限 公 司 继 续 为 其 参股 子 公 司 江 西 联 创 宏 声 电 子 股 份 有 限 公司银行融资提供担保的议案 11.00 关 于 为 全 资 子 公 司 江 西 联 益 光 学 有 限 公司提供担保的议案 12.00 2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案 13.00 2019 年度监事薪酬方案 14.00 关于聘请公司2019 年度审计机构的议案 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东帐号：委托人持股数量：委托人：本委托书有效期为:（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）
