1、股票简称：华联控股 股 票代码：000036 公告编 号：2014-009 华 联控 股股 份有 限公 司 第八 届 监事 会第 五 次 会议 决议 公告 本公司 及监 事会 全体 成员 保证信 息披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没 有虚 假 记载、误导性陈 述或 重大 遗漏。华 联 控 股 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“本 公 司”或“公 司”）第 八 届 监 事 会第五 次会议于 2014 年 4 月 19 日 上午在杭州 UDC 时代大厦 B 座三楼 会议室召开，应到监事3 人，出席监事 3 人，会议符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定。公司监事会召集人黄小萍女士 主
2、持了本次会议。本次会议以记名投票表决方式，以同意 3 票、反对0 票、弃权0 票的表决结果审议并通过了：一、2013 年度 监事 会工作报 告；二、2013 年 度 报告 全文及摘 要；通过审议公司 2013 年 度报告及其摘要，公司监事 会认为：大华 会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2013 年度财务报告向公司出具了标准无保留意见的审计报告，其出具的审计意见是客观的，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2013 年 度报告的 编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，未发现年报编制和审核人员违反保密规定的行为。全体监事对2013 年 度报告 全文及其摘要 内容的真实性、准确性
3、 和完整性承担个别及连带责任。三、2013 年财 务决 算报告；四、2013 年度 利润 分配预案；五、关 于预 测 2014 年 关 联交 易情 况的议 案；六、公司2013 年度 内部 控制 自我 评价报 告；根据深圳证券交易所 上市公司内部控制指引 和 关于做好上市公司2013年度报告工作的通知 及有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司通过建立健全内部控制制度，对防范和控制经营管理风险，进一步提升公司规范运作水平，保护投资者合法权益起到了积极作用。公司目前内部控制组织机构较为完善，能够根据现行法律、法规及有关规定，建立并健全覆盖公司各个环节的内部控制制度，制度制定、修订及时，内容和审议程序合法合规，内控制度体系有力保证了公司规范治理和日常生产活动的正常进行，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，有力保障了公司资产的安全和完整，切实维护股东权益。监事会认为，公司内部控制自我评价真实、准确、完整，客观地反映了公司内部控制的实际情况。上述议案有关内容请查阅 2014 年4 月 22 日刊登在 证券时报、中 国证券 报、上海 证 券 报 和 巨潮网(http/)上 的 公 司 第 八 届董事会第 五次会议决议公告 及相关公告。特此公告。华联控股股份有限公司监事会 二一 四 年四月二十二日
