1、 1 证 券 代 码：000036 证券 简 称：华联 控 股 公告 编 号：2018-016 华联控股股份有限公司 关于预测2018 年 日常关联交易情况的议案公告(经公司于 2018 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过)根据深圳证券交易所 股票上市规则 及 有关规定，公司 需要 预测 2018 年日常 关联交易 金额，并履行必要的审批程序。现就公司 2017 年日常关联交易实际发生 情况 及预测2018 年情况 报告如下：一、关联 交易 概述 公司 日常关联交易是指本公司、本公司 控股子公司 深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、深 圳市华联物业集团有
2、限公司(下称“华联物业”)与 控股股东 华联发展集团有限公司(下称“华联集团”)之间发生的常年办公场所和 华联宾馆 租用物业等业务。本公司持有深圳华联置业、华联物业 股权比例分别为68.70%、81.39%。(一)2017 年 日 常 关 联交 易 实 际 发生 情 况 2017 年日常关联交易实际 金额为 344.45 万元，占公司 2017 年 末净资产的比例为0.11%，其中：1 本 公司 和 深 圳 华联置 业 租 用华联 集团 写字楼(华 联大厦)作 为办公 场 所 租金分别为23.39 万元和150.99 万元，合计174.38 万元。2 华联物业经营华联宾馆租用华联集团房产(华联
3、大厦)租金合计 170.07万元。上述 2017 年 日常关联交易 实际 金额合计 344.45 万元,没有超过年初预计的380 万元。(二)预计2018 年 日 常关 联 交 易 情况 预计2018 年日常关联交易 不超过370 万元，其中：1 本 公司 和 深 圳 华联置 业 租 用华联 集 团 写字楼 作 为 办公场 所 租 金 预计 180万元。2 华联物业经营华联宾馆 租用华联集团房产租金预计190 万元。2 二、关 联 方介 绍 1 华联集团 华联集团为本公司控股股东，持有本公司 31.21%股权。该集团 成立于 1983 年 8 月，注册资本为 9,061 万元，注册地：深圳市深
4、南中路 2008 号华联发展大厦 16 层。法定代表人:董炳根。经营范围：房地产开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文 化活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景 园林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管理；投 资 兴 办 实 业（具 体 项 目 另 行 申 报）；国 内 商 业（不 含 专 营、专 控、专 卖商品）；汽车销售（含小轿车）。化工、纺织、服装等产品的生产。三、关 联 交易 标 的 基 本情 况 本公司及本公司控股子公司深圳华联置业
5、分别租用华联集团位于深圳市深南中路 华联大厦 写字楼作为办公场所，华联物业租用华联大厦 21-22 层开设“华联宾馆”从事酒店服务业。四、定 价 政策、依据及相 关 内 容 上述 日常关联交易定价按照市场价格定价。办公 及酒店 用房 租赁 的价格与华联集团的其他租户租赁价格一致。五、交 易 协议 的 主 要 内容 租金 按月以现金方式支付。六、涉 及 关联 交 易 的 其他 安 排 不适用。七、交 易 目的 和 对 上 市公 司 的 影 响 上述关联交易是 为 了 满足公司及公司控股子公司日常正常业务 开 展 以 及 管理 工作协调的需要，关联交易金额较小，遵循 了市场定价原则，不存在损害上市
6、公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。八、年 初 至披 露 日 与 华联 集 团 累 计已 发 生 各 类关 联 交 易 的总 额 1.上述三 项日常关联交易事项合计金额 约86 万元；3 2.华联集团为本公司 及本公司控股子公司 提供担保额度200,000 万元、实际发生额83,500 万元。3.本公司为华联集团(含其关联企业)提供担保额度为200,000 万元，实际发生额60,000 万元。上述2-3 项担保事项已履行股东大会批准程序。九、公司独立 董事意见 公司独 立董事通过事前审核，认为：上述关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务开展以及持续发展与稳定经营所需，交易 金额较小，其 交易定价遵循了市场 原则，交易定价合理，决策程序合法。同意公司将关于预测 2018 年 日常关联交易情况的议案提交公司 第九 届董事会第十三次会议审议。特此公告。华联控股股份有限公司董事会 二一八 年四月 二十七 日
