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002035华帝股份:独立董事候选人声明周谊20220429.PDF

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1、证券代 码:002035 证券 简称:华 帝 股份 公告 编号:2022-011 华帝 股 份有 限公 司独 立董 事候 选人 声明 声明人 周谊,作为 华帝 股份 有限公 司第 八届 董事 会独 立董事 候选 人,现 公开 声明 和保证,本人与 该公 司之 间不 存在 任何影 响本 人独 立性 的关 系,且符 合相 关法 律、行 政法规、部门 规章、规范 性文 件和 深圳 证 券交易 所业 务规 则对 独立 董事候 选人 任职 资格 及独 立性的 要求,具体声明 如下:一、本人 不存 在 中华 人 民共和 国公 司法 第一 百 四十六 条等 规定 不得 担任 公司董 事的情形。是 否 如否,

2、请详 细说 明:_ 二、本 人符 合中 国证 监会 上市 公司 独立 董事 规则 规定 的独 立董 事任 职资 格 和 条件。是 否 如否,请详 细说 明:_ 三、本 人符 合该 公司 章程 规定的 独立 董事 任职 条件。是 否 如否,请详 细说 明:_ 四、本 人已 经参 加培 训并 取得证 券交 易所 认可 的相 关证书。是 否 如否,请详 细说 明:_ 五、本 人担 任独 立董 事不 会违反 中 华人 民共 和国 公务员 法 的相 关规 定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 六、本人 担任 独立 董事 不会 违反中 共中 央纪 委 关 于规 范中管 干部 辞去 公职 或者 退(离)休后

3、担 任上 市公 司、基金 管理公 司独 立董 事、独立 监事的 通知 的 相关 规定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 七、本人 担任 独立 董事 不 会违反 中共 中央 组织 部 关于进 一步 规范 党政 领导 干部在 企业兼职(任职)问 题的 意见 的相 关规 定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 八、本人 担任 独立 董事 不 会违反 中共 中央 纪委、教 育部、监 察部 关 于加 强 高等学 校反腐倡廉 建设 的意 见 的相 关规定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 九、本人 担任 独立 董事 不 会违反 中国 人民 银行 股 份制商 业银 行独 立董 事和 外部监 事制度 指引 的

4、相关 规定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十、本人 担任 独立 董事 不 会违反 中国 证监 会 证 券 公司董 事、监 事和 高级 管 理人员 任职资格监 管办 法 的相 关规 定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十一、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 国银 保监 会 银行业 金融 机构 董事(理 事)和高 级管理人 员任 职资 格管 理办 法的 相关 规定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十二、本 人担 任独 立董 事 不会违 反中 国银 保监 会 保险公 司董 事、监 事和 高 级管理 人员任职资 格管 理规 定、保 险机构 独立 董事 管理 办法 的相 关规 定。是 否

5、如否,请详 细说 明:_ 十三、本 人担 任独 立董 事 不会违 反其 他法 律、行 政 法规、部 门规 章、规范 性 文件和 深圳证券交 易所 业务 规则 等对 于独立 董事 任 职 资格 的相 关规定。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十四、本 人具备上 市公司 运作相关 的基本知 识,熟 悉相关法 律、行政 法规、部门规章、规范性 文件 及深 圳证 券交 易所业 务规 则,具有 五年 以 上履行 独立 董事 职责 所必 需的工 作 经 验。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十五、本人 及本 人直 系亲 属、主 要社 会关 系均 不在 该公司 及其 附属 企 业 任职。是 否 如否,请详

6、细说 明:_ 十六、本人 及本人 直系亲 属不是直接 或间接 持有该 公司已发行 股份 1%以上 的 股东,也不是该 上市 公司 前十 名股 东中自 然人 股东。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十七、本人 及本人 直系亲 属不在直接 或间接 持有该 公司已发行 股份 5%以上 的 股东单位任职,也不 在该 上市 公司 前五名 股东 单位 任职。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十八、本人 及本 人直 系亲 属不在 该公 司控 股股 东、实际控 制人 及其 附属 企业 任职。是 否 如否,请详 细说 明:_ 十九、本 人不 是为 该公 司 及其控 股股 东、实 际控 制 人或者 其各 自附 属

7、企 业提 供财务、法律、咨询 等服 务的 人员,包括但 不限 于提 供服 务的 中介机 构的 项目 组全 体人 员、各级 复核 人员、在 报告 上签 字的 人员、合伙 人及 主要 负责 人。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十、本 人不 在与 该公 司 及其控 股股 东、实 际控 制 人或者 其各 自的 附属 企业 有重大 业务往来的 单位 任职,也 不在 有重大 业务 往来 单位 的控 股股东 单位 任职。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十一、本 人在 最近 十二 个月内 不具 有前 六项 所列 任一种 情形。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十二、本 人不 是被 中国 证监会 采取

8、 证券 市场 禁入 措施,且期 限尚 未届 满的 人员。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十三、本人 不是 被证 券 交易所 公开 认定 不适 合担 任上市 公司 董事、监事 和 高级管 理人员,且 期限 尚未 届满 的人 员。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十四、本人 不是 最近 三 十六个 月内 因证 券期 货犯 罪,受到 司法 机关 刑事 处 罚或者 中国证监会 行政 处罚 的人 员。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十五、本 人最 近三 十六 月未受 到证 券交 易所 公开 谴责或 三次 以上 通报 批评。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十六、本 人未 因作 为失 信 惩戒

9、对 象等 而被 国家 发改 委等部 委认 定限 制担 任上 市公司 董事职务。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十七、本 人不 是过 往任 职 独立董 事期 间因 连续 三次 未亲自 出席 董事 会会 议或 者 连续 两次未能 亲自 出席 也不 委托 其他董 事出 席董 事会 会议 被董事 会提 请股 东大 会予 以撤换,未 满 十二个月 的人 员。是 否 不 适用 如否,请详 细说 明:_ 二十八、包 括该 公司 在内,本人 兼任 独立 董事 的境 内外上 市公 司数 量不 超 过5 家。是 否 如否,请详 细说 明:_ 二十九、本 人在 该公 司连 续担任 独立 董事 未超 过六 年。是

10、 否 如否,请详 细说 明:_ 三十、本 人已 经根 据 深 圳 证券交 易所 上市 公司 自律 监管指 引 第 1 号 主板 上市公 司规范运 作 要 求,委托 该 公司董 事会 将本 人的 职业、学 历、专业 资格、详 细 的工作 经历、全部兼职 情况 等详 细信 息予 以公示。是 否 如否,请详 细说 明:_ 三十一、本人 过往 任职 独 立董事 期间,不存 在连 续 两次未 亲自 出席 上市 公司 董事会 会议的情形。是 否 不 适用 如否,请详 细说 明:_ 三十二、本人 过往 任职 独 立董事 期间,不存 在连 续 十二个 月未 亲自 出席 上市 公司董 事会会议的 次数 超过 期

11、间 董事 会会议 总数 的二 分之 一的 情形。是 否 不 适用 如否,请详 细说 明:_ 三十三、本人 过往 任职 独 立董事 期间,不存 在未 按 规定发 表独 立董 事意 见或 发表的 独立意见经 证实 明显 与事 实不 符的情 形。是 否 不 适用 如否,请详 细说 明:_ 三十四、本 人最 近三 十六 个 月内不 存在 受到 中国 证监 会以外 的其 他有 关部 门处 罚的 情 形。是 否 如否,请详 细说 明:_ 三十五、包括 该公 司在 内,本 人不 存在 同时 在超 过 五家以 上的 公司 担任 董事、监 事或 高级管理 人员 的情 形。是 否 如否,请详 细说 明:_ 三十六

12、、本 人不 存在 过往 任职独 立董 事任 期届 满前 被上市 公司 提前 免职 的情 形。是 否 不 适用 如否,请详 细说 明:_ 三十七、本 人不 存在 影响 独立董 事诚 信勤 勉的 其他 情形。是 否 如否,请详 细说 明:_ 声明人 郑重 声明:本人完 全清 楚独 立董 事的 职责,保 证上 述声 明真 实、准 确、完 整,没有 虚假 记载、误 导性陈述 或重 大遗 漏;否 则,本人愿 意承 担由 此引 起的 法律责 任和 接受 深圳 证券 交易所 的自 律监管措 施或 纪律 处分。本 人在担 该公 司独 立董 事期 间,将严 格遵 守中 国证 监 会和深 圳证 券交易所的 相关

13、规定,确保 有 足够的 时间 和精 力勤 勉尽 责地履 行职 责,作 出独 立 判断,不 受该 公司主要 股东、实际 控制 人 或其他 与公 司存 在利 害关 系的单 位或 个人 的影 响。本人担 任该 公司独立董 事期 间,如 出现 不 符合独 立董 事任 职资 格情 形的,本 人将 及时 向公 司 董事会 报告 并尽快辞去 该公 司独 立董 事职 务。本人授权该公司董事会秘 书将本声明的内容及其他 有关本人的信息通过深圳 证券交易所业务 专区 录入、报送 给 深圳证 券交 易所 或对 外公 告,董事 会秘 书的 上述 行 为视同 为本 人行为,由 本人 承担 相应 的法 律责任。声明人(签 署):周谊 2022 年 4 月29 日

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