1、 证券代码：002035 证 券简称：华帝股份 公告 编号：2018-068 华 帝 股 份 有 限 公 司 关于续聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述或重 大 遗 漏。一、基 本情况 概 述 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年12 月 26 日 召开的第六届董事会第 二十六次 会 议 和 第 六 届 监 事 会 第 二 十 四 次 会 议 分 别 审 议 通 过 了 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议案，同 意 续
2、聘 中 审 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）（以 下 简 称“中 审 华”）为 公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。二、续 聘的会 计 师 事务所 情况 中审华作为公司 2017 年 度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，出色完成公司 2017 年度 审计 工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。中审华具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。三、续 聘会计 师 事
3、务所履 行 的 审批程 序 1、公司董事 会审计委员 会和独立董 事事前对 中 审华 进行了 充分的了解 和沟通，结 合 公司的实际情况，提议续聘 中审华为公司 2018 年 度财务报告和内部控制审计机构，并提请将该事项提交公司董事会、股东大会审议。2、公司全体 独立董事就 续聘会计师 事务所事项 发表事前认 可意见及同 意的独立意 见，具体内容详见公司 2018 年 12 月 27 日 披露于巨潮资讯网（http:/）的华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见 及 华帝股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 二十六次 会议相关事项的独立意见。3、公司 第六 届董事会第 二十六次 会议 和第六届 监事会第 二 十四 次会议 分别审议通 过 了关于续聘会计师事务所的议案，同意续聘中审华为公司 2018 年度财务 报告和内部控制审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。四、备 查文件 1、公司第六 届董事会第二十六 次会议决议；2、公司第六 届监事会第二十四 次会议决议；3、公司独立 董事关于续 聘 会计师事 务所的事前 认可意见和 关于第六届 董事会 第二十六次会议 相关 事项的独立意见。特此公告。华帝股份有限公司 董事会 2018 年12月26 日
