1、1 证券代码：002034 证券 简称：旺 能环 境 公告编号：2019-92 旺能环境股 份有限公司 第 七 届董事 会第 二十六 次会议决议公告 本公 司及 董事 会全 体成 员 保证 信息 披 露的 内容 真实、准 确、完 整，没 有虚 假记 载、误导性陈述或重大遗 漏。一、董事 会会 议 召开 情况 旺能环境股 份有 限公 司（以 下简 称“公司”）第七 届董 事会 第 二十六 次会议于2019 年11 月18 日上 午8:30 在公司总部三楼会议室以现场 加通讯 表决的形式召开。召开 本次 会议 的通 知于2019 年 11 月 12 日以 电子邮件及短信的方式发出。本次会议由 董事
2、 长芮勇 先生 主持，会议 应出 席董 事9 名，实际 出席 董事8 名，董事吴明先生 缺席本次会议，3 名 独立董事以通讯表决形式参加会议，公司 部分 监事、高管 列席 了本 次会 议。会议 的召 开和 表决 程序 符合 公 司法 和 公司章程的有关规定。二、董事 会会 议 审议 情况（一）审 议通 过 了关于 及摘要的议案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 董事、高级 管理 人员、核心 人员 的积 极性，有效 地将 股东 利益、公司 利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规拟定了 旺能环境股份有限公
3、司2019 年限制性股票激励计划（草案），拟 向激 励对 象授 予限 制性 股票。旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激 励对象名单，独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http:/）上的公告。2 董事 芮勇 先生、王学 庚先 生、金来 富先 生、许瑞 林先 生、宋平 先生 为本 次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回 避表 决。其他 出席会议的 非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。本议案需提交公司2019
4、 年第五次临时股东大会审议通过。（二）审 议通 过 了 关于的议案 为保证公司限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据 有关 法律 法规 的规 定和 公司 实际 情况，特制 定 旺 能环 境股 份有 限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/）上披 露的 旺能环境股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法。董事 芮勇 先生、王学 庚先 生、金来 富先 生、许瑞 林先 生、宋平 先生 为本 次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他 出席会议的 非关联董事参与本议案的表决，均投同
5、意票。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。本议案需提交公司2019 年第五次临时股东大会审议通过。（三）审议通过了关于提请股东 大会授权董事会办理公司2019 年限制性股票 激励 计划 有 关事 项的 议案 为了具体实 施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http:/）上披 露的 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019 年限制性股票激励计划的有关事项。董事 芮勇 先生、王学 庚先 生、金来 富先 生、许瑞 林先 生、宋平 先生 为本 次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事
6、，已回避表决。其他 出席会议的 非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。本议案需提交公司2019 年第五次临时股东大会审议通过。3（四）审 议通 过 了 关于 召开 2019 年第 五次 临时 股东 大会 的议 案 关于召开2019 年第五次临时股东大会的通知（2019-94）刊登 于同 日 证券时 报、证 券日 报 及巨 潮资 讯网（）。董事 芮勇 先生、王学 庚先 生、金来 富先 生、许瑞 林先 生、宋平 先生 为本 次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他 出席会议的 非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避表决。特此公告。旺能环境股份有限公司董 事会 2019 年 11 月18 日
