1、 1 股票简 称：华联 控股 股票 代码：000036 公告编 号：2012-008 华 联控 股股 份有 限公 司 关 于修 改 公司 章程 个 别条 款的 公告 公司及 公司 董事 保证 信息 披露内 容的 真实、准 确、完整，没有 虚假 记载、误 导性陈 述或重大遗 漏。本议案 经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 4 月 20 日在深圳市深南中路2008 号华联大厦16 楼会议 室召开的第 七届董事会第 八次会议审议通 过，具体情况 如下：因公司 产业结构调整和 业务发展需要，现 对 公司章程 第十三 条和第一百一十二条 条款内容进行修订，修订前与修订后 的内容如
2、下：条 款 原 条款 内容 修 改后 内容 第十三 条 经 依 法 登 记，公 司 的 经 营 范 围：生 产 经营各种布料、色纱及各式服装、化纤和纺织机械；国内商业、物资供销业务(不含专营、专控、专卖商品)；自有物业管理，承接内引外 联，“三 来 一 补”业 务；投 资 兴 办 实 业(具体项目另行申报)。经依法登记，公司的经 营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)；国内商业、物资供销业务(不 含 专 营、专 控、专卖商品)；在 具 有 合 法 土 地 使 用 权 的 地 块上从事房地产开发、经 营；自有物业管理；房地产经纪(不含限制项目)。第一百一十二条 董事长行使下 列职权：(一)主持
3、股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签 署 公 司 股 票、公 司 债 券 及 其 他 有 价 证券；(四)签 署 董 事 会 重 要 文 件 和 其 他 应 由 公 司 法定代表人签署的其他文件；(五)行使法定代表人的职权；(六)在 发 生 特 大 自 然 灾 害 等 不 可 抗 力 的 紧 急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七)董事会授予的其他职权。董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；(二)督促、检查董事会决议的执行；(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；(四
4、)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；(五)行使法定代表人的职权；(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；(七)董事会授予的其他职权，包括但不限于：1、重 大投资 审批 授权 对投资额在公司最近一期经审计的 2 净资产总额 10%以内的投资项目，属于以下投资内容的授权公司董事长审批。(1)对 全 资 或 控 股 子 公 司(合 并 报 表 范 围内的下属企业)追加资本金的投 资；(2)对全资子公司的项目投资；(3)对 外 股 权 投 资 和 对 外 项 目 投 资(含 合并 报
5、表 范 围 内 的 下 属 企 业，关 联 交 易 除外)。同一投资对象且投资间隔在 12 个月以内的，投资额应予累计计算。2、借款 审 批权 银行贷款或对外借款金额在最近一期经审计的净资产总 额 10%以内的，授权董事长审批。3、资 产抵押 审批 授权 为取得银行贷款而进行的资产抵押，对 被 用 于 抵 押 的 资 产 和 该 资 产 抵 押 的 金额 在 公 司 最 近 一 期 经 审 计 的 净 资 产 总 额10%以内的，授权董事长审批。4、对外 担保 审批授 权 对 同一法人提供的担保金额在最近一 期 经 审 计 的 净 资 产 总 额 10%以内的(关联交易除外)，授权董事长审批。公司章程 其他条款不变。本议案尚需提交公司 2011 年度股东大会批准。特此公告。华联控股股份有限公司董事会 二一二年四月二十 四日
