1、 1 股 票 简 称：华 联 控 股 股 票 代 码：000036 公告 编 号：2015-007 华联控股股份有限公司 关于调整董事会各专业委员会人员组成的公告 本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 的 内容真 实、准确、完 整，没有 虚 假 记载、误导 性 陈 述或重 大 遗 漏。华联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年 4 月16 日召开的第八 届董事会第 十一次会议审议通过 了 关于调整董事会各专业委员会人员组成 的议案，具体情况如下：2014 年12 月24 日，公司召开了 临时 股东大会补选朱力女士、张淼洪先生为公司独立董事，根据公司 独立董事的变
2、更情况，现需要对公司 第八届 董事会下设的 战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业 委员会 的人员构成进行调整，具体如下:一、董 事 会战 略 委 员 会 战略委员会 原由董炳根、樊志全、夏源、胡永峰、徐笑东五人 组成，现拟调整为：董炳根、朱力、张淼洪、胡永峰、徐笑东五人 组成。战略委员会主任 仍 由公司董事长董炳根 先生担任。新任委员朱力女士、张淼洪先生的 任期 至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照战略委员会 工作条例 执行。二、董 事 会提 名 委 员 会 提名委员会 原由樊志全、刘秀焰、李云 三人组成，现拟调整为由刘秀焰、朱力
3、、李云三人组成。提名委员会主任 拟调整为 由公司独立董事刘秀焰 女士担任。新任委员朱力女士的 任期 至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照提名委员会 工作条例 执行。三、董 事 会薪 酬 与 考 核委 员 会 2 薪酬与考核委员会 原由夏源、张英惠、张梅三人组成，现拟调整为由朱力、张淼洪、张梅 三人组成，薪酬与考核 委员会主任 拟调整为由公司独立董事朱力 女士担任 担任。新任委员朱力女士的任期 至公司第八届董事会任期届满为止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照薪酬与考核 委员会 工作条例执行。四、董 事 会审 计 委 员 会 审计委员会 原由张英惠、刘秀焰、范炼 三人组成，现拟调整为由张淼洪、刘秀焰、范炼三人组成，审计委员会主任 拟调整为 由公司独立董事张淼洪先生担任。新任委员张淼洪先生的任期至公司第八届董事会任期届满为止，其 职 责 权限、决策程序、议事规则遵照 审计 委员会工作条例执行。特此公告。华联控股股份有限公司 董事会 二一五年四 月十七日
