1、 证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2014-042 华帝股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、会议召开和出席情况 华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2014 年12月23日 以书面及电子邮件形式发出，会议于2014 年12月29 日 上午9：30 以 通讯方式召开。会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合公司法和公司章程的有关规定。二、提案审议情况 1、以11票
2、同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权使用“Vatti 華帝”商 标的议案。董事会将“Vatti 華帝”商 标授权给广州市华帝厨卫有限公司（以下简称“广州华帝”），仅授权其在电子商务渠道销售卫厨五金（沐浴花洒、毛巾挂架、置物架、角阀）；龙头、刀架、水槽、地漏、浴室扶手、皂液器、纸巾架商品及商品包装上使用“Vatti 華帝”商标。商标授权使用费根据公司认可的广州华帝年度财务审计报表 中授权商标的商品年度销售收入总额的2%核算收 取，若核算金额低于50 万元，按50万元收取；如果核算金额高于50 万 元，则广州华帝按实际核算金额向公司支付。商标授权期限自2015 年1月1 日起至2017
3、 年12月31 日止。此次品牌授权对公司2014 年 度的业绩不会产生较大影响。此项议案不涉及关联交易，无关联董事回避表决。2、以11票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修改 的 议案。该议案在管理办法中增加了对品牌授权使用单位考评管理的条款。3、以 11 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权，审议通过了 关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案，同意 公司向相关商业银行申请总额不超过 13.075 亿 元人民币综合授信额度，并授权公司董事长黄文枝先生在公司董事会闭会期间全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过 5000 万元人民 币业务的合同及其相关
4、法律文件，本次授权期限自 2015 年1 月1 日起 至 2015年 12 月 31 日止。4、以 11 票 同意、0 票 反对、0 票 弃权，审议通过了 关于公司 2014 年度经营层激励方案的议案该方案是以 2014 年公司 经营目标为基准，当经营目标达成时，对员工实施正激励，计发奖金；当公司经营 目 标 达 成 率 低 时，对 员 工 实 施 负 激 励，按 责 任 大 小 下 浮 效 益 工 资，由 于 各 部 门 的 业 务 性 质 不 同，因 而 奖励方式存有差异，其中激励奖金分为提成奖励和预算控制奖励，预算奖金总额为 2233.1 万元。公司独立 董 事 出 具 了 独 立 意
5、见：同 意 该 方 案 的 制 定。独 立 意 见 于 2014 年 12 月 30 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上（http:/）。5、以11 票同 意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于收购中山市能创电器科技有限公司100%股权的议案，同意公司按照评估基准日的评估价值收购中山市能创电器科技有限公司（以下简称能创电器）100%股 权，公司已委托湖南省荣信资产评估有限公司对能创电器进行了整体评估，并出具了编号为荣信评报字2014 第0124号的资 产评估报告。截止评估基准日（2014年10 月31 日），能创电器 按照资产基础法评估价值为513.96 万元。完 成收购后，能创电器成
6、为公司全资子公司。董事黄文枝、李家康、关锡源、黄启均、潘叶江为石河子九洲股权投资有限合伙企业的股东，石河子九洲股权投资有限合伙企业持有能创电器的股东 中山华帝取暖电器有限公司90%的股权，故此项议案上述董事回避表决。6、以11 票 同意、0 票反 对、0 票弃权，审议通过了 关于收购广东德乾投资管理有限公司 10%股权的议案，同意公司按照实缴出资额收购石河子九洲股权投资有限合伙企业持有的广东德乾投资管理有限公司（以下简称广东德乾）10%股 权，石河子九洲股权投资有限合伙企业实缴出资额为 500 万元。收购完成后广东德乾成为公司全资子公司，广东德乾全部资产和负债进入公司合并报表。董 事 黄 文 枝、李 家 康、关 锡 源、黄 启 均、潘 叶 江 为 石 河 子 九 洲 股 权 投 资 有 限 合 伙 企 业 的 股 东，石 河子九洲股权投资有限合伙企业为此次交易的对手方。故此项议案上述董事回避表决。附件：华帝股份有限公司第五届董事会第十三次会议表决票（共计 11 份）华帝股份有限公司 董 事 会 2014 年12 月 30 日
