1、1 证券代码：002034 证券 简 称：旺能 环 境 公告编 号：2019-50 旺能环境股份有限公司 2018 年 年度股东大会决议公告 本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 的 内容 真 实、准 确、完 整，没有 虚 假 记载、误 导 性 陈述 或 重 大遗漏。一、特别 提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。2、本次股东大会没有出现否决议案的情形。3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。二、会议 的召开情况 1、会议召开时间：2019 年 5 月10 日（星期五）下午2：30，会期半天。网络投票时间：2019 年 5 月 9 日-201
2、9 年 5 月 10 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5 月9 日15:00 至2019 年5 月10 日15:00 的任意时间。2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座三 楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：旺能环境 股份有限公司第七届董事会 5、会议主持人：董事、总经理、董秘 王学庚先生主持 6、股权登记日：2019 年
3、5 月6 日（星期一）7、召开本次会议的通知刊登在 2019 年4 月19 日的 证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。8、公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范 性 文件和 公司 章程 的规 定。2 9、独立董事向股东大会做了 2018 年度的述职报告。二、会 议 的出 席 情 况 出 席 本 次 股东 大 会 现 场会 议 的 股 东及 股 东 代 理人 共 3 名，代 表 有 表决 权 的股份数 142,939,628 股，占贵公司股份总数的 34.3139%。其中：1、出 席本次 现 场 会议的 股 东 及股东 代 表 共 2 人（代表股 东 2 人），代 表有 表
4、决权的股份数 142,937,928 股，占公司股份总数的 34.3135%；2、通 过网络 投 票 系统出 席 本 次会议 的 股 东共 1 人，代表 有 表 决权的 股 份 数 量为 1,700 股，占公司股份总数的 0.0004%；3、出 席 会议 的 中 小 投资 者（指 除公 司 董 事、监 事、高 级管 理 人 员 以及 单 独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表有表决权的股份数 1,700 股，占公司股份总数的 0.0004%；4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。三、议 案 审议 表 决 情 况 本次股东大会按照会议
5、议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：议案1：2018 年 度 董事 会 工 作 报告 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持
6、有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案2：2018 年 度 监事 会 工 作 报告 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，3 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效
7、表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案3：2018 年 度 财务 决 算 报 告 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同
8、意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案4：2018 年 度 利润 分 配 预 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所
9、持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案5：2018 年 年 度报 告 及 其 摘要 4 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股
10、，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案6：募集资金2018 年 度 存放 与 使 用 情况 的 专 项 报告 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意
11、142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案7：关于2019 年 度 续 聘 会计
12、师 事 务 所的 议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决
13、 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。5 议案8：关于预计2019 年 度 对下 属 项 目 公司 提 供 担 保额 度 的 议 案 表决情况：出席会议有效表决权 股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
14、的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案9：关于预计2019 年 度 申请 银 行 授 信额 度 及 相 关授 权 的 议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股
15、，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案10：关 于 公 司 符合 公 开 发 行可 转 换 公 司债 券 条 件 的议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权
16、0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其中，中小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。6 表决结果：本议案获得通过。议案11：逐 项 审 议 关 于 公 司 公开 发 行 可 转换 公 司 债 券方 案 的 议 案 议案11.01：本 次发行 证 券 的 种类 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,6
17、28 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.02：发 行规模
18、 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。
19、表决结果：本议案获得通过。议案11.03：可 转债存 续 期 限 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表7 决权股份 总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议
20、 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.04：票 面金额 和 发 行 价格 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所
21、持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.05：票 面利率 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100
22、.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.06：还 本付息 的 期 限 和方 式 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占
23、 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有8 效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.07：转 股期限 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，
24、中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.08：转 股价格 的 确 定 及其 调 整 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
25、的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.09：转 股价格 向 下 修 正条 款 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
26、的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。9 其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.10：转 股股数 确 定 方 式 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股
27、，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.11：赎 回条款 表决情况
28、：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：
29、本议案获得通过。议案11.12：回 售条款 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股10 份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资
30、 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.13：转 股后的 股 利 分 配 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权
31、股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.14：发 行方式 及 发 行 对象 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 10
32、0.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.15：向 原股东 配 售 的 安排 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股11 东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股
33、，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.16：债 券持有 人 会 议 相关 事 项 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权
34、股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.17：本 次募集 资 金 用 途 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有
35、效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.18：担 保事项 表决情况：出席会议有效表 决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，12 占出席会议股东所持有效表决权股份总
36、数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.19：募 集资金 存 放 账 户 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，
37、同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者 所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案11.20：本 次发行 可 转
38、债 方案 的 有 效 期限 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表
39、决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案12：关 于 公 司 公开 发 行 可 转换 公 司 债 券预 案 的 议 案 13 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小
40、投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案 13：关 于公司 公 开 发 行可 转 换 公 司债 券 募 集 资金 使 用 可 行性 分 析 报 告的 议案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况
41、：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案14：关 于 制 定 公司 可 转 换 公司 债 券 持 有人 会 议 规 则的 议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决
42、权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总 数的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。14 表决结果：本议案获得通过。议案15：关 于 公 司 前次 募 集 资 金使 用 情 况 报告 的 议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,6
43、28 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案16：关 于 公开 发 行 可 转换 公 司 债 券摊 薄
44、 即 期 回报 的 填 补 措施 及 相 关 承诺 的议案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的
45、中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案17：旺 能 环境 股 份 有 限公 司 2016 年度及2017 年 度 备 考财 务 报 表 及审 计 报告 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有15 效表
46、决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案18：关 于 提 请 股东 大 会 授 权董 事 会 全 权办 理 本 次 公开 发 行 可 转换 公 司 债 券相 关 事 宜 的议 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0
47、 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案19：关 于 将部 分 募 投 项目 节 余 募 集资 金 用 于 其他 募 投 项 目及 永 久 补 充流 动资金的议案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 14
48、2,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持 有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数的 0%。表决结果：本议案获得通过。议案20：关于 修订 及 相 关附 件 的 议
49、 案 表决情况：出席会议有效表决权股为 142,939,628 股，同意 142,939,628 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股16 东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。其 中，中 小投 资 者 表 决情 况：同意 1,700 股，占 出 席 会议 的 中 小 投资 者 所 持 有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决 权 股 份总数 的 0%；弃 权 0 股，占 出 席会议 的 中 小投资 者 所 持有效 表 决 权股份 总数
50、的 0%。表决结果：本议案获得通过。以上议案中第四项、第八项、第十项、第十一项（及下属 20 项子议案）、第十二项、第十三项、第十四项、第十六项、第十八项、第二十项为特别决议事项，须 经 出 席 股东 大 会 股 东所 持 有 的 有效 表 决 权 股份 三 分 之 二以 上 通 过，其 余 事项为普 通 决 议 事项，经 出 席股 东 大 会 股东 所 持 有 的有 效 表 决 权过 半 数 通 过即 可。以上议案均采用非累积投票方式。五、律 师 出具 的 法 律 意见 本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师现场见证并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序 符合
