1、1 股票代码：002033 股票 简称：丽江 旅游 公告编号：2020004 丽江玉龙旅 游股份有限公司 第 七 届监事 会第 二 次会议决议 公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2020 年3 月 27 日 以现场与通讯相结合方式表决，现场会 在丽江和府洲际度假酒店会议室 召开，本次 会议 应出 席监 事5 名，实际 亲自 出席 监事5 名，会议 由监事会召集人 王政 军主持。会议审议通过了以下议案：1、审 议通 过了 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司20
2、19 年 度监事会工作报告 丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年 度监事会工作报告 同日登载于巨潮资讯网（http:/）本议案还需提交2019 年 度股东大会审议 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议 通过 了 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司2019 年 度财务决算报告 2019 年度 公 司 实 现 的 营 业 总 收 入 722,695,468.61 元，实 现 净 利 润232,775,699.71 元，归属于上市公司股东 的 净利润 203,483,569.62 元。截止到2019 年12 月 31 日，公司 总资 产2,858,675,395.31 元，负债
3、 168,527,956.89 元，归属 于上 市公 司股 东的 所有 者权 益2,554,809,011.04 元。详细 内容 见 同日登载于巨潮资讯网（http:/）的2019 年度 财务报告。本议案还需提 交 2019 年 度股东大会审议 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审 议通 过了 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司2019 年 度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核丽江玉龙旅游股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2
4、本议案还需提交2019 年 度股东大会审议 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审 议通 过了 公 司 2019 年 度利润 分配 议 案 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年实现归属于上市公司股东的净利润203,483,569.62 元，截止到2019 年 12 月31 日，上市公司合 并报 表“未 分配 利润”科目 余额1,230,789,406.92 元，母公 司报 表“未分配利 润”科目 余额1,221,122,606.46 元，按照 孰低 原则，可供 股东 分配 的净 利润为1,221,122,606.46 元。综合考虑公司长远发展和投资者利益
5、，公司拟定2019 年度利润分配预案为：以公司总股本549,490,711 股为 基数，向全 体股 东每10 股派发现金红利1.20元（含税），本次现金红利分配共计65,938,885.32 元，方案实施后母公司留存未分配利润1,155,183,721.14 元，留待以后年度分配。不送股,不以资本公积金转增股本。若董事会审议 通过的 利润分配预案 公布 后 至方案实施前公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。本议案还需提交2019 年 度股东大会审议。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 5、审议通过了 关 于 2019 年 度募集 资金 存放 与 实际 使用 情
6、况 的专 项报 告 经对公司董事会编制的2019 年度募 集资 金 存放 与实 际使 用情 况的 专项 报告进行审核,监事会认为,2019 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董 事会编制的2019 年年度募集资金存放与使用专项报告真实反映了募集资金使用的情况。本议案还需提交2019 年度股东大会审议。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 6、审议通过了 2019 年度 内部 控制 自我 评 价报 告 监事 会认 为：公司 现有 的内 控制 度已 覆盖 了公 司运 营的 各层 面和 各环 节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运
7、营过程可能出现的 错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行,监事会对公司内部控制自我评3 价报告无异议。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 7、审 议通 过了 关 于与 白鹿 旅行 社2020 年 日常关联交易预计的议案 监事 会认 为，白鹿 旅行 社是 丽江 的主 要旅 行社 之一，长期 以来 与公 司保 持了紧密 的合 作，是公 司团 队游 客的 重要 来源，公司 与白鹿旅行社 的 关联交易是必要的。由于 团队 游客 是公 司重 要
8、的 游客 来 源，与包 括白 鹿旅 行社 在内 的各 家旅 行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项 关联 交易经公司独立董事事前认可并发表独立意见、公司第七届董事会第 二 次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 8、审 议通 过了 关于 使用 部分 闲置 募集 资金 及自 有资 金购 买理 财产 品的 议案 监事 会认 为：本次 使用 闲置 募集 资金 及自 有资 金购买理财产品的决策程序符合相 关规 定，在保 障资 金安 全的 前提 下，公司 使用 最高 额度 不超 过人 民币1 亿 元的闲置募集资金及1.5 亿元的自有资金投资于安全性高，流动性好的理财产品，有利于提高闲置募集资金的资金收益，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利 益的 情形，同意 公司 使用 部 分闲 置 募集 资 金及 自 有资 金 购买 理财 产品 的决定。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 2020 年 3 月31 日
