1、 1 证 券 代 码：000036 证 券简称：华 联控股 公 告 编 号：2015-024 华联控股股份有限公司 关于召开2014 年 度 股东大会的提示性公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确、完 整，没 有 虚 假 记 载、误导 性 陈 述或重 大 遗 漏。2015年5月12日，华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)在 证券时报、中国证券报、上海证券报 和巨潮资讯网（）上刊登了华联控股股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知，本次股 东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提示说明如下
2、:公司第 八届 董 事 会第 十四 次 会议审 议 通 过 了 华 联 控股股 份 有 限公司 关于召开2014 年 度 股东大会的通知，公 司 定 于2015 年6 月3 日（星 期 三）下午14:00时起 召开2014年度股东大会，会议有关事项通知如下：特别提示：1.本次股东大会采取现场 投票、独立董事征集投票权和 网络投票相结合的 方式召开。2.本 次 会议 审 议 的68 项 议案 须以特别 决议 通 过，即须 由 出 席股东 大 会 的股东（含 股东代理人）所持表决权的三分之二以上 表决通过。3.请参会股东提前办理登记 手续。一、召 开 会议 的 基 本 情况 1 股东大会届次：20
3、14年度股东大会。2 股东大会的召集人：华联控股股份有限 公司第八届董事会。3 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程 的相关规定。4 会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间为：2015年6月3日（星期三）下午14:00时起；（2）网络投 票 时 间为：通 过 深圳证 券 交 易所（以 下 简称“深交所”）交易系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为：2015 年6 月3 日 上午9:30-11:30 时，下 午 2 13:00-15:00 时；通过深交所互联网投票的具体时间为：2015年6 月2日下午15:00时
4、至2015年6月3日下午15:00时 的任意时间。5 会 议的召 开 方 式：本 次 会 议采取 现 场 表决、独 立 董事征 集 投 票 权和 网络投票 相结合的方式 召开。（1）现场投 票：股东本 人 出 席现场 会 议 或者通 过 授 权委托 他 人 出席现 场 会议。（2）征集投 票 权 方式：根 据 中国证 监 会 上市 公 司 股权激 励 管 理办法（试行）有关规 定，公司独 立 董 事 张淼 洪 先生 已发 出 征 集投票 权 授 权委托 书，向 股东 征 集 投 票 权。具 体 操 作 方 式 详 见2015 年5 月12 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网（http：/）的华
5、 联控 股 股 份 有限 公 司 独 立董 事 关 于 股权 激 励 的 投票委托征集函(公告编号：2015-023)。（3）网 络 投 票：本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http：/)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过 上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统 两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。6 出席对象：（1）截止 2015 年 5 月 26
6、 日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 本公司全体 股东均有权出席本次股东大会，股东因故不能亲自到会，可 以书面形式委托代理人（该代理人不必 为公司股东）出席会议（授权委托书 格式见附件一）。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司依法聘请的见证 律师。（4）公司董事会邀请的其他人员。7 现场会议地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室 二、会 议 审议 事 项 1 审议公司2014年度董事会工作报告。2.审议公司2014年度监事会工作报告。3.审议公司2014年财务决算报告。4.审议公司2014年度利润分配预案。3 5.审议公司关于聘请2015 年
7、度审计机构的议案。6 审议华联控股股 份 有 限 公 司 限制性股票 激 励 计 划（草 案）及 其 摘 要（各子议案需要逐项审议）。6.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；6.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量；6.3 激励对象获授的限制性股票 分配情况；6.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定 期、解锁日、相关限售规定；6.5 限制性股票的授予价格和授予价格 的确定方法；6.6 限制性股票的授予与解锁条件；6.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；6.8 限制性股票会计处理；6.9 公司授予限制性股票 及激励对象解锁的程序；6.10 公司与激励对象各自的权利义务；6.11
8、限制性股票激励计划的变更与终止；6.12 回购注销的原则。7 审议华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法。8 审议 关于 提 请股东 大 会 授权董 事 会 办理公 司 限 制性股 票 激 励计划 相 关事宜 的议案；9.公司独立董事作2014年度述职报告（非表决项）。上述68项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述第15项议案经公司第八届董事会第十 二次会议、第八届监事会第十一次会议 审议通过，第68项议案 经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，详细内容 请 见公司于2015年4月28 日、2015 年4月20日在 证
9、券时报、中国证 券报、上 海证券报 和巨潮资讯网(http:/)上 披露的相关公告。三、现场 会议 登 记 方 法 1 登记方式：（1）法人股 东 的 法定代 表 人 出席会 议 须 持营业 执 照 复印件（盖 公章）、股 4 东账户卡、法人代表证明书和 本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。（2）个人股 东 亲 自出席 会 议 的须持 本 人 身份证、股东 帐户 卡 进 行登记；委托代理人出席会议的，受托人 应持本人身份证、授权委托书、委托人 股东 帐户卡办理登记手续。（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2015 年 6
10、 月 2日17:00 时 前送达或传真至公司 证券部）。2 现场 登记时间：2015年6月2日上午9:00-11:00时、下午14:00-17:00时或2015 年6 月3日现场股东大会召开之前。3 登记地点：登记地点：深圳市深南中路 2008 号华联大厦11 层公司证券部 4 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参 加 网络 投 票 的 具体 操 作 流 程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http:/）参加投票，网络投票的相关事宜 具体说明如下：（一）通 过深 交 所 交 易系 统 投 票 的程 序 1 投票代码：360036。2
11、投票简称：“华联投票”。3 投票时间：2015 年 6 月 3 日的交易时间，即上午 9:30 11:30 时 和下午13:00 15:00 时。4 在 投票当 日，“华联 投票”“昨 日 收 盘价”显 示 的数字 为 本 次股东 大 会审议的议案总数。5 通过交易系统进行网络投票的操作程序：（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100 元代表总议案，1.00元代表议案一，1.01 代表议案一中子议案 1.1，1.02 元代表议案一中子议案 1.2，2.00 元 代表 议 案 二，依此类推。每 一 议 案应以 相 应 的 委托 价 格 分别申 报
12、。如 股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：5 表 1 股东 大 会 议 案对 应“委 托价 格”一 览表 议案序号 议案内容 委托价格 总议案 全部下述八项议案（含子议案）100 议案一 公司2014年度董事会工作报告 1.00 议案二 公司2014年度监事会工作报告 2.00 议案三 公司2014年财务决算报告 3.00 议案四 公司2014年度利润分配预案 4.00 议案五 公司关于聘请2015年度审计机构的议案 5.00 议案六 华联控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要 6.0
13、0 6.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围 6.01 6.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量 6.02 6.3 激励对象获授的限制性股票分配情况 6.03 6.4 限制性股票激励计划的有效期、授 予日、锁定期、解锁日、相关限售规定 6.04 6.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 6.05 6.6 限制性股票的授予与解锁条件 6.06 6.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序 6.07 6.8 限制性股票会计处理 6.08 6.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 6.09 6.10 公司与激励对象各自的权利义务 6.10 6.11 限制性股票激励计划的变更与终止 6.
14、11 6.12 回购注销的原则 6.12 议案七 华联控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 7.00 议案八 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 8.00 注：议案 六含12个子议案，6.00元代表对议案六下全部子 议案进行表决。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。（3）如果股 东 先 对相关 议 案 投票表 决，再对总 议 案 投票表 决，则以已 投 票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。6（4）在“委托数量”项 下 填
15、 报表决 意 见。在“委 托 数量”项 下 填报表 决 意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表 2 表 决意 见 对 应“委托数量”一览表 表 决 意 见 类型 委托数量 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；（6）不符合 上 述 规定的 投 票 申报无 效，深交所 交 易 系统作 自 动 撤单处 理，视为未参与投票。（二）通 过互 联 网 投 票系 统 的 投 票程 序 1 互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年6 月2 日（现场股东大会召开前一日）下午15：00 时，结束时间为 2015 年6 月3 日（现场股东大会结
16、束当日）下午15：00 时。2 股 东通过 互 联 网投票 系 统 进行网 络 投 票，需 按 照 深交 所 投 资者网 络 服务 身 份 认 证 业 务 实 施 细 则 的 规 定 办 理 身 份 认 证，取 得“深 交 所 数 字 证 书”或“深交所投资者服务密码”。3 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书，可 登 录http:/在 规 定 时 间 内 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 进 行 投票。（三）网 络投 票 其 他 注意 事 项 1、网 络投票 系 统 按股东 账 户 统计投 票 结 果，如 同 一 股东账 户 通 过深交 所 交易系统和
17、互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的 计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。五、独 立 董事 征 集 投 票权 授 权 委 托书 根 据 中 国证监 会 上市公 司 股 权激励 管 理 办法（试 行）有 关 规 定，上 市 公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票 7 权。公司独立董事 张淼洪先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。华联控股股份有限公司 独立董事关于股权激励的投票
18、委托征集函（公告编号：2015-023)刊登于2015 年5 月12 日的巨潮资讯网（http:/）。如 公 司 股 东 拟 委 托 公 司 独 立 董 事 张 淼 洪 先生 在 本 次 股 东 大 会 上 就 本 通 知 中 的 相关议案进行投票，请填写 华联控股股份有限公司 独立董事征集投票权授权委托书（详见 本征集函附件一），并于本次现场会议登记时间截止之前送达。六、其 他 事项 1.本次现场股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。2.本次股东大会联系方式 联系地点：深圳市深南中路2008号华联大厦11层公司证券部 邮政编码：518031 联系人：孔庆富、沈 华 联系电话：0
19、755-83667450 83667257 传 真：0755-83667583 电子邮箱：七、备 查 文件 1.公司第八届董事会第十一、十二次会议决议及公告。2.公司第八届监事会第十一次会议决议及公告。华联控股 股份有限公司 董事会 二一 五年五 月二十八日 8 附件一：华联控股股份有限公司 2014年度股东大会授权委托书 兹 全权 委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华联控股股份有限公司2014 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。议案序号 议案内容 表决意见 赞成 弃权 反对 总议案 全部下述八项议案（含子议案）议案一
20、公司2014年度董事会工作报告 议案二 公司2014年度监事会工作报告 议案三 公司2014年财务决算报告 议案四 公司2014年度利润分配预案 议案五 公司关于聘请2015 年度审计机构的议案 议案六 华 联 控 股 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划（草案）及其摘要 6.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围 6.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量 6.3 激励对象获授的限制性股票分配情况 6.4 限 制 性 股 票 激 励 计 划 的 有 效 期、授 予 日、锁 定期、解锁日、相关限售规定 6.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法 6.6 限制性股票的授
21、予与解锁条件 6.7 限制性股票激励计划的调整方法和程 序 6.8 限制性股票会计处理 6.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序 6.10 公司与激励对象各自的权利义务 6.11 限制性股票激励计划的变更与终止 6.12 回购注销的原则 议案七 华 联 控 股 股 份 有 限 公 司 限 制 性 股 票 激 励 计 划实施考核管理办法 议案八 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 办 理 公 司 限 制性股票激励计划相关事宜的议案 9 委托人持股数：委托人股东帐户号码：委托人签名：委托人身份证号码：受托人姓名：受托人身份证号码：受托人签名：受托日期及期限：委托人签名（或盖章）：委托书签发日期：注：1、持股 数 系 以股东 的 名 义登记 并 拟 授权股 东 的 代理人 代 理 之股份 数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。2、本 授权委 托 书 如为法 人 股 东的，必 须 由法人 单 位 的法定 代 表 人或书 面 授权人签字或盖章，并加盖单位公章。3、如 股东大 会 有 临时提 案，被委托 人 有 权按自 己 的 意愿对 股 东 大会临 时 提案以投票方式(赞成、弃权、反对)进行表决。
