1、1 证券 代码：002034 证券 简称：旺能环境 公告编号：2022-53 债券 代码：128141 债券 简称：旺能转债 旺能环境股 份有限公 司 关于权益分 派期间“旺能转债”暂停 转股的提示 性公告 本 公司 及董 事会 全体 成员 保证 信息 披露 的内 容真 实、准 确、完整，没 有虚 假记 载、误导 性陈述或重大遗漏。特别 提示：证券代码：002034 证券简称：旺能环境 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 转股起止时间：2021 年6 月23 日 至2026 年12 月16 日 暂停转股时间：2022 年5 月24 日至2021 年度 权益分派股权登记日止 恢复转股时间
2、：公司2021 年度权益分派股权 登记日后的第一个交易日 鉴于 旺 能 环境 股 份有 限 公司（以 下简 称“公司”）将 于 近日 实 施公 司2021年度权 益 分 派，根据 旺能 环 境 股 份 有限 公 司公 开发 行 可 转换 公司 债 券募 集 说明 书 中“转股价格的调整方式及计算公式”（详见附件）条款的规定，自2022年5月24日起至 本 次 权益 分派 股 权登 记 日止，公司 可 转换 公司 债 券（债 券简 称：旺能转债；债 券代码：128141）将暂 停 转 股，本 次 权益 分 派股权 登 记 日后 的 第一 个 交易 日 起 恢复 转股。在 上 述 期间，公司 可
3、转换 公 司 债券 正 常交 易，敬 请 公 司可 转 换公 司 债券 持 有 人注意。特此公告！旺能环境股份有限公司董事会 2022 年5 月23 日 2 附件：旺能环境 股份有限公 司公开发行 可转换公 司债券募集说 明书中 关于“转股价 格的调整方式 及计算公式”的规定 在 本 次 发行 之 后，当 公司 发 生 送红 股、转 增 股本、增 发新 股（不 包 括因 本 次 发行 的 可 转债 转股 而 增加 的 股本）、配 股 以及 派发 现 金 股利 等情 况 时，公 司将 按 上 述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：送红股或转增股本：P1=P0/（1+
4、n）；增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k）；上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k）；派发现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）/（1+n+k）。其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送 股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证 监 会 指定 的上 市 公司 信 息披 露 媒体 上 刊登 董事 会 决 议公 告，并 于公 告 中载 明 转 股价 格 调 整日、调 整 办法 及 暂停 转 股期 间（如 需）。当 转股 价格 调 整日 为 本次 发 行 的可 转 债 持有 人转 股 申请 日 或之 后，转 换 股份 登记 日 之 前，则该 持 有人 的 转股 申 请 按公司调整后的转股价格执行。当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法 将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
