1、证 券代 码：000035 证 券简称：中 国天楹 公 告编号：TY2021-68 中 国 天 楹 股 份 有限 公 司 关 于 对 外 投 资 设立 全 资 子 公 司 的公 告 本公司 及董事会全体 成员保证公 告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 负连 带责任。一、对 外投资 概述 为 进一步落实公司 科技 创新战略，系 统构 建 公司 新 能 源 产 业 发展 生 态，抢 占未来全球零碳产业竞争的制高点，中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”或“公司”）拟成立全资 子公司负责公司新能源 相关领域的业务，出资 来源于中国天 楹 自 有 资金 或 自
2、筹 资金，全资子公司注册 地位于江 苏 省南 通 市 海安市，公司 名称为“江 苏能 楹 新 能源科 技 发 展 有限 公 司”（最 终 以 工 商登 记 核准 的名 称 为 准），注册资本人民币20 亿元。2021 年12月8日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议并通过了 关于对外投资设立全资子公司的议案。上述对外投资不构成关联交易，也不构成 上 市公司重大资产重组管理办法规 定 的 重 大资 产 重 组。根 据 公司章 程 和公司 对 外 投资 管 理 制度 等 有 关 规定，上述对外投资无需提交公司股东大会审议批准。二、投 资标的 基本 情况 公司名称：江苏能楹新能源科技发展有限公
3、 司 注册 资本：人民币20亿元 公司类型：有 限责任公司 股权 结构：中国天楹100%持股 资金来源及出资方式：中国天楹以自有资金 或自筹资金出资 经营范围：许 可项 目：发 电 业 务、输 电业 务、供（配）电 业 务（依 法须 经 批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审 批结果为准）一般项目：新兴能源技 术研发；储能技术服务 及相关技术设备的开发与应用；新 材 料 技 术研 发；发电技 术 服 务；海 上 风 电相关 系 统 研 发；工 程 和技术 研 究 和 试验 发 展；技术 服 务、技术 开 发、技术 咨 询、技术 交 流、技术 转 让、技术 推 广；风力
4、发电技 术服 务；太阳能 发 电 技 术服 务；光伏设 备 及 元 器件 销 售；风电 场 相 关 系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程关键配套系统开发；新能源原动设备制造；新 能 源 原 动设 备 销 售；气 体、液 体分 离 及 纯净设 备 制 造；工 程 管 理服务；软 件 开发；网 络 与信 息 安 全软件 开 发；信息 技 术 咨询服 务；工 业互 联 网 数据服 务；科 技推 广 和 应 用服 务；电机制 造；以 自有 资 金 从事投 资 活 动（除 依 法 须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）上述事项以市场监督管理局最终核准登记的结果为准。三、本 次对外 投资 的
5、目的、存 在的风 险和 对公司 的影 响 1本次对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资 系公司 科技 创新战略在 零碳 领域 的 实施，公司力争 打造 长三角零碳产业中心，通 过储能 技 术 提高 可 再 生 能源 的 发 电 及 使用 品质，构建 可 再 生 能源 发 展 的 新业 态。本次投 资 符 合 公司 战 略 发展规 划，将 有利 于 公 司在现 有 环境服务全产业链 业 务 的 基础上 开 辟 新 的业 务 领 域，形 成 新 的 盈利 增 长 点，提 升 公 司 的综合竞争力，保 证公司的健康、可持续发展。本 次 投 资 的 资 金来 源 为自 有资金或 自 筹资 金，不
6、会 对 公 司 财 务及 经 营状 况 产生 不 良 影 响，也 不 存在损 害 公 司 及全 体 股 东利益 的 情 况。公 司 主 营业务 不 会 因 本次对外投资而产生关联 交易、同业竞争以及业务依赖的情形。2风险提示 本次投资设立 的 全 资 子公 司 尚 需 在 工 商行 政 管理 部 门 办 理 注 册登 记 手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。本 次 对 外 投 资 可能 会 受宏 观 经 济 政 策、行 业 竞争 以 及 市 场 需 求变 化 等因 素 的影响，投资收益具有不 确定性。公司后期将持 续完善拟成立公司的法人治理结构，建 立 健 全 内部 控 制 流程和 有 效 的 监督 机 制，优化 公 司 整 体资 源 配 置，预 防 和 降 低对外 投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。四、备 查文件 1.第八届董事会第十三次会议决议 特此公告。中国天楹股份有限公司董事会 2021年12月8日
