1、 证券 代码：000034 证券简 称：神州数码 公告编号：2021-021 神州数码集 团 股份有 限公司 第九届董事 会第 三十二 次会议 决议公告 神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九 届董事会第 三 十 二次会议，于 2021 年 2 月 23 日以电子邮件 发 出会议通知，会议以 传签的方式进行表决，并 于 2021 年 2 月 25 日形成有效决 议。本次会议应当参加表决的董事7 名，实际参加 表决的董事 7 名。会议的 召 开符合公司法 和公司 章程的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：一、审议 通过 关于 公 司向 银行申 请并购贷款 的议案 为满足公司经营
2、和业务发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行 申请并购贷款，用于置换公司 2016 年向北京银行股份有限公司中关村科技园区支 行申请的 并购贷款未 结清部分，金额为 人民币 4.1 亿元 整，并 以神州数码（中国）有限公 司 100%股权作为质押担保。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊登于证券时报、上 海证券报 和巨潮 资讯网()上的关于向银行 申请并购贷款 的进展 公告。表决结果：表决票7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票0 票。二、审议 通过 关于 召开2021 年第二次临 时 股东大会 的议案 公司董事会决定于 2021 年 3 月 15 日（星期 一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二 次临时 股东大会。具体内容详见 同日登载于巨潮资讯网（）、证 券时 报、上海 证券报 的神州数码集团股份有限公司关于召开2021 年 第二次 临时 股东大会的通知。表决结果：表决票7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票0 票。本公 司及董事会全 体成员保证 公告内容的 真实、准 确和完整，没 有虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏。备查 文件 第九届董事会第 三十 二次会议决议 特此公告。神州数码集团 股份有限 公司董事会 二零二 一年二月二十六 日
