1、 浙江苏泊尔股份有限公司 1 股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2018-048 浙江苏泊尔股份有限公司 第 六 届董事会第 八 次会议决议公告 本公司 及董事 会全 体成 员保证 信息 披露的 内容 真实、准确、完整，没 有虚假 记载、误导 性陈 述或重大遗漏。浙江苏 泊尔 股份有 限公 司（以 下简 称“公司”、“本 公司”或“苏泊 尔”）第 六 届 董事会 第 八次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以电子 邮件形式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日 在杭州 柏悦酒店会议厅 以 现场表决形式 召开。公司本次董事会应 参与表决董事 9 名，实 际参与表决
2、董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和 公司章程 的有关规定，会议由 董事长 Thierry de La Tour dArtaise 先生 主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：一、审议通过 2018 年 半年 度报 告 及 其摘要 的议案 经 董事投票表决，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃 权、0 票回避 的表决结果予以审议 通过。公司2018 年半年度报告全文详见 2018 年 8 月 30 日巨潮 资讯网 http:/；公司2018 年 半年度报告摘要详见 2018 年 8 月 30 日证 券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网 http:/。二、审议通过
3、 2018 年 半年 度利润分配 的议 案 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度标准无保留意见审计报告，浙 江苏泊尔股份有限公司母公司 2017 年 度末未分配利润为 1,031,877,945.46 元，减去本期母公司 为同一控 制 下 的 企 业 合 并 而 冲 减 未 分 配 利 润 60,548,905.32 元，减 去 本 期 派 发 2017 年 度 现 金 红 利590,988,931.20 元，截止 2018 年 6 月 30 日，属于 2017 年度末 止累计可供股东分配的利润余额为380,340,108.94 元。公司拟按 2018 年 6 月末公
4、 司总股本 821,243,960 股扣 除尚未完成授予的预留限制性股票 426,000股后 820,817,960 股为基数 进行利润分配，向全体股东每 10 股 派现金红利 4.60 元（含税），合计派发现金股利 377,576,261.60 元人民币。半 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。公司董事 会 认为，本 次 利润分配 方 案符合 公 司法和 中 国证券监 督 管理委员 会、深圳证券交易所的相关法规以及公司章程的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。经 董事投票表决，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃 权、0 票回避 的表决结果予以审议 通过。浙江苏泊尔股份有限公司 2
5、 本议案须提交公司 2018 年 第一次临时 股东大会审议。三、审议通过 关 于 向 激励对 象 授 予 预留 限 制 性股票 的 议 案 根据 2017 年 限制性股票激励计划 中 关于限制性股票预留部分授予的相关规定，公司拟于 2018年 8 月 30 日 授予 50 名激 励对象共计 42.6 万股预留 限制性股票，约占激励计划拟授予限制性股票 总数的 9.907%，约占公司股本总额的 0.052%。经 董事投票 表决，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃 权、0 票回避 的表决结果予以审议 通过。关于向激励对象授予 预留限制性股票的公告 详见 2018 年 8 月 30 日 证券时报
6、、中国证券报、证 券日报和巨潮资讯网 http:/。四、审 议 通 过关于 对 部分获 授 的 限制性 股 票 回购注 销 的 议案 公司 部分 激励对象因个人原因发生离职，根据 公司 2017 年限 制性股票激励计划 的相关规定，公司拟以 1 元/股 回购并注销限制性股票 39,150 股。经 董事投票 表决，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃 权、0 票回避 的表决结果予以审议通过。关于对部分获授的限制性股票回购注销 的公告详见 2018 年 8 月 30 日证券时报、中国证券报、证券日报和巨潮资讯网 http:/。本议案尚须提交公司股东大会审议。五、审议通过 关 于 召 开 2018 年第 一 次 临时 股 东 大会的 议 案 公 司将于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年 第一次临时股东大会。经 董事投票 表决，以 9 票同意、0 票 反对、0 票弃 权、0 票回避 的表决结果予以审议 通过。关于召开 2018 年第一次 临时股东大会的通知 详见 2018 年 8 月 30 日 证券时报、中国证券报、证 券日报和巨潮资讯网 http:/。特此公告。浙江苏泊尔股份有限公司董事会 二一 八年八月三十 日
