1、1 丽 江玉 龙旅 游股 份有 限公 司 第 四届 监事 会第 七次 会议 决议 公告 本公司及监 事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。丽江玉 龙旅 游股份 有限 公司（以下 简称“公司”）第 四届 监事会 第七 次会议于2012 年3 月20 日在 公司会议室召开，会议 应出席监事5 名，亲自出席 监事5名。会议由监事 会召集人杨 灿军主持。会议经过审议并逐项表决，形成如下决议：1、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司2011 度监事会工作报告，2011年度监事会工作报告 详见 2011年度报告全文 第
2、十 节监 事会报告。该议案还需提交 2011 年度股东大会审议；2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司2011 年度财务决算 报告，该议案还需提交 2011 年度股东大会审议；3、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通过了 丽江玉龙旅游 股份有限公司 2011 年度报告和 丽江玉龙旅游 股份有限公司 2011 年度报告 摘要，该议案还需提交2011 年度股东大会审议；经审核，监事会认为董事会编制和审核 丽江玉龙旅游股份有限公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际
3、情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。4、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通 过了 关于 2011 年度 盈利预 测实现情况的议案；5、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通 过了 2011 年度内部控制自我评价报告；经过对公司内部控制制度、相关制度执行情况的检查，以及与公司高管人员的当面会谈，监事会认为：公司董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告2 真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划 切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。6、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 通
4、过了 关于日常关联交易 预计的预 案，该预案还需提交 2011 年度股东大会审议；监事会认为，白鹿旅行社是丽江的主要旅行社之一，长期以来与公司保持了紧密的合作，是公司团队游客的重要来源，公司向白鹿旅行社销售索道票及提供酒店服务所涉及的关联交易是必要的。由于团队游客是公司重要的游客来源，与包括白鹿旅行社在内的各家旅行社形成紧密的合作关系对公司的业务发展有重大意义，将有助于提升公司的经营业绩。该项关联交易已经公司第四届董事会第十二 次会议审议、关联董事回避后表决通过，其程序是合法、合规的。公司与白鹿旅行 社的交易按照市场原则定价，交易公允，符合公开、公平、公正的原则，关联交易不存在损害公司及股东利
5、益的情形。7、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权 审议通过了 关于参股设立旅游观光公司 暨关联投资的议案 监事会认为：（1）公司与雪山开发公司共同设立旅游观光公司有利于 对玉龙雪山景区旅游交通进行统一、规范、有序管理，提高景区旅游服务质量，有利于公司的持续健康发展，增加车队资产的整体 盈利能力。（2）公司可以 随着观光公司业务的发展依照持股比例享有投资收益，确定持股比例的依据：本公司车队资产评估值占两车队资产评估值的比例 20.18%，现金出资中公司出资比例占总现金出资比例的19.30%，最终确定公司持股比例为 20%，通过公司对 2009 年、2010 年、2011 年的经营收益情况按此股权结构比例进行测算，持股方式拥有的收益比自行经营获得的利润高，未损害广大投资者的利益。（3）公司董事会在审议此议案前已得到我们的事前认可，董事会表决时关联董事回避表决，审议的程序符合公司法、公司章程及公司关联交易内部决策制度的 规定。特此公告。丽江玉龙旅游股份有限公司监事会 3 二一二年三月二十二日
