1、 神 州 数码 集 团股 份 有限 公 司 独 立 董事 关于 第十届董 事 会第 十九 次会议 审 议 的相 关 事项 的 独立 意 见 根据 中华人民共和国公司法、上市公司独立董事规则、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板 上市公司规范运作 等法律、法规和规范性文件，以及 公司章程 等规章制度的有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判 断的立场，现 就公司第十届董事会第 十九次会议审议的 相关事项发表独立意见如下：一、关 于 控股 股东 及其 他关 联方占 用公 司资金、公 司对 外担保 情况 的专 项说 明及 独立意 见 依据中国证监会
2、 上市公司监管指引第8号上市公司资金往来、对外担保的监管要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司 控股股东及其他 关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查。核查后，说明 如下：1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况 截止 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东 不存在占用公司资金的 情况，也不存在公司直接或间接将资金提供给控股股东及其关联方使用的情形。截至 2022 年 6 月 30 日，公司与关联方北京神州数码置业发展有限公司的资金往来余额为24,580 万元。该余额 是为确保该公司的项目正常运行，该公司的股东各方同等比例同等条件向该公司提供 的财务资助，资助行为公平
3、对等，不会损害公司及股东利益。报 告 期 内 公 司 与 其 他 关 联 方 之 间 的 资 金 往 来 均 属 于 正 常 资 金 往 来，无 非 经营性 资 金 占 用。报 告 期 内 未 发 生 也 不 存 在 以 前 期 间 发 生 但 延 续 到 报 告 期 的 控 股 股 东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。2、对外担保情况 截止 2022 年 6 月 30 日，公司除为下属子公司 提供担保及子公司 间互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。综上，我们认为公司关联方资金占用及对外担保行为符合 公司章程 及上市公司监管的相关规定。我们将继续对公司的关联方资金占用、对外担保事项
4、予以关 注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制风险，保护公司特别是中小投资者的权益。二、关于报 告期 内衍生 品 投 资及风 险控 制情况 的 独立意 见 经核查，报告 期内 公司 开展的衍生品 业务与日 常经营需求紧 密相关，业务可行风险可控，符合有关 法律、法规的规定，不 会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。三、关 于聘 任高级 管理 人员 的议案 的 独立意 见 1、经 审阅，拟 聘任 公 司高级 管理 人员 的提 名 程序
5、和 聘任 程序 符合 公司法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司自律 监管指引 第1 号 主板上市公司规范运作 和公司章程的相关规定。2、周鹏 先生、郑东先 生的个人履历具备 公司章程 规定的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有 公司法 规定的禁止任职情况，以及被中国 证 监 会 确 定 为 市 场 禁 入 者 并 且 尚 未 解 除 的 情 形，其 提 名、审 议 和 聘 任 程 序 符 合上市公司治理准则、公司法和公司章程的有关规定。3、同意聘任周鹏 先生、郑东先生为公司 副总裁。四、关 于对 外捐赠 的议 案 的 独立 意见 捐赠是公司积极履行社会责任的行动，有利于提升公司社会形象。本次捐赠符合 深圳证券交易所股票上市规则、公司 章程 等有关规定，履 行的审议程序合法有效，未损害上市公司及全体股东的利益。我们一致同意公司 关于对外捐赠的议案。（以下无正文）（本页无正文，为 神 州数码集团股份有限公司独立董事关于第十 届董事会 第十九次会议 审议的相关事项 的独立意见之签字页）公司独立董事：张连起 凌震文 尹世明 王能光 熊辉 二零二二年八月二十九 日
