1、1 证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2019-012 巨轮 智能 装 备 股 份 有限 公 司 第 六 届董 事 会第 二 十三 次 会议 决 议公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有 虚 假 记 载、误 导 性陈 述 或 重大遗 漏。一、董 事 会会 议 召 开 情况 1、公司第 六届董事会第二十三 次会议的会议通知于2019 年4 月1 日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高管。2、本次会议于2019 年4 月 11 日下午3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场 会议的
2、方式召开。3、本次会议应到董事 9 人，实到董事9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、林瑞波先生、吴豪先生、杨煜俊先生，独立董事 张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议，符合 中华人民共和国公司法 的规定和巨轮智能装备 股份有限公司章程的要求。4、本 次会议 由 董 事长吴 潮 忠 先生主 持，公司监 事 洪 福先生、郑 景平先 生、廖步云先生 列席了本次会议。5、本 次董事 会 会 议的召 开 符 合有关 法 律、行政 法 规、部门 规 章、规范 性 文件和公司章程的规定。二、董 事 会会 议 审 议 情况 1、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表
3、 决 结 果 通过 了2018 年度总经 理 工 作 报告；2、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 2018 年度董事 会 工 作 报告；详细内容见公司 2018 年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。公司第 六届董事会独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生向公司董事会递交了 独立董事2018 年度述职报告，并将在 2018 年度股东大会上述职，2 详细内容见巨潮资讯网 http:/。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。3、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 2018 年度财务 决 算
4、 报 告 的 议 案；具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的2018 年度财务决算报告。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。4、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 2018 年度利润 分 配 预 案；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019GZA30020 审计报告确认：公司（母公司）2018 年度实现净利润24,055,221.30 元，加上年初未分配利润 550,265,661.88 元，根据章程规定按母公司报表 2018 年度实现净利润弥补以前年度亏损后的 10%计提法定盈余公积1,201,041.87 元后
5、，扣除支付2017 年度股东现金红利2,199,387.18 元，可供股东分配的利润为570,920,454.13 元。董事会提议，为回报股东并结合公司发展资金需求情况，以 2018 年 12 月31 日公司总股本 2,199,395,670 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.01 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。公 司 本 次利润 分 配 预案符 合 公司法、中国证 监 会 上市 公 司 监管指 引 第3 号 上市公司现金分红、公司章程 的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。本议案尚需提交2018 年度股东大会审议。独 立 董 事 发 表 了 同 意 的 独 立 意
6、见。详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（）的 独 立董 事 对 第 六届 董 事 会 第 二十三 次 会议 相 关 事 项发表的独立意见。5、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 2018 年年度报 告 及 其 摘要；公司2018 年度报告摘要刊登于中国证券报、证券时报，2018 年度报告全文 详见同日披露于巨潮资讯网 http:/。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。6、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 董 事会 关 于3 2018 年 度募 集 资 金 存放 与 使 用 情况
7、 的 专 项 报告 的 议 案；中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见同日 刊登于 中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网 http:/的董事会关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2019-015）、中泰证券股份有限公司关于巨轮智能装备股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。7、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的表 决 结 果 通过 了 关 于续 聘 信永 中 和 会 计师 事 务 所（特 殊 普 通 合伙）为 2019 年 度 审 计机 构 的 议 案；信永中和会计师事务所
8、（特殊普通合伙）成立于1986 年，于 2011 年改制为特殊普通合伙企业，是国内第一批取得独立签发 H 股审计报告以及证监会专项复核资格的专业中介机构。拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级资格等行业的最高资质，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等众多领域，能够满足公司财务审计工作要求。在履行财务审计过程中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉，认真履行双方签订的 审计业务约定书 所约定的职责。公司审计委员会拟向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度审计机构。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。8、会 议 审议 通 过 了
9、关 于 2019 年 度 董 事、高 级 管 理 人员 薪 酬 的 议案，详细 内 容 请 见附 件 一；表决情况如下（所有董事、高级管理人员对自己的薪酬回避表决）。（1）公司董事长吴潮忠先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（2）公司董事兼总裁郑栩栩先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（3）公司董事李丽璇女士 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（4）公司董事兼财务总监林瑞波先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。4（5）公司董事兼副总裁、董事会 秘书吴豪先生2
10、019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（6）公司董事杨煜俊先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（7）公司独立董事张宪民先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（8）公司独立董事杨敏兰先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。（9）公司独立董事黄家耀先生 2019 年度薪酬 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。9、会 议 以 9 票赞成，0 票反对，0 票 弃 权 的表 决 结 果 通 过 了 关于 2018 年度 内
11、部 控 制的 评 价 报 告的 议 案；公司监事会、独立董事对 内部控制自我评价报告 发表了核查意见，具体内容详见同日披露于 巨潮资讯网 http:/公司 2018 年度内部控制评价报告。10、会 议以 9 票 赞 成，0 票 反 对，0 票 弃 权的 表 决 结 果通 过 了 关于 会 计 政策 变 更 的 议案；具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 券 报、证 券 时 报 和 巨 潮 资 讯 网http:/的关于会计政策变更的公告（2019-016）。11、会 议以 9 票赞成，0 票 反对，0 票 弃权 的 表 决 结果 通 过 了 关 于 修 改 的议 案。具体内容详
12、见同日刊登于巨潮资讯网 http:/的公司内部审计制度。三、备 查 文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第 六届董事会第二十三次会议 决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告。5 巨轮智能装备 股份有限公司 董 事 会 二一 九年四月十三日 6 附件一：关于2019 年 度公司董事、高级管理人员 薪酬方案的议案 根据责权利相结合的原则，2019 年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:姓名 职务 2019 年度 报酬总额（万元）吴潮忠 董事长 0-50 郑栩栩 董事、总裁 30-50 李丽璇 董事 30-50 林瑞波 董事、财务总监 30-50 吴 豪 董事、副总裁、董事会秘书 30-50 杨煜俊 董事 30-50 张宪民 独立董事 8 杨敏兰 独立董事 8 黄家耀 独立董事 8 以上议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。巨轮智能装备股份有限公司 董 事 会 二一九 年四月十三日
