1、证券代码：000034 证券简称：神 州数码 公告编号：2020-151 神州 数码 集团 股份 有限 公司 2020 年 第 三 次临 时 股东 大 会决 议公 告 特别提示：1、本次股东大会没有否决提案的情形；2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和 出席情况（一）会议召开情况 1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020 年12月15日（星期 二）下午14:30（2）网络投票时间为：2020 年12 月15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年12月15 日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-1
2、5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为：2020 年12 月15 日上午9:15 至下午15:00。2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店 会议厅（香山公园东门外）。3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团 股份有限公司董事会 5、主持人：独立 董事 朱锦梅女士 6、本次会议的通知于2020 年11月27日 发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席情况 本公司及董事会 全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。1、出席
3、的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共35 人，代表股份264,649,833 股，占公司有表决权股份总数的40.6601%。2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3 人，代 表 股 份 261,739,740 股，占公司有表决权股份总数的40.2130。3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东32人，代表股 份2,910,093 股，占公司有表决权股份总数的0.4471。4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上股份的股东
4、以外的其他股东，下同）出席情况 出席本 次股东 大会的 中小 投资者 的股 东及股 东授权 代表 共32人，代 表股份2,910,093 股，占公司有表决权股份总数的0.4471。6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席或列席了本次股东大会。二、议案审议和 表决情况 本次股东大会议案采用现场 表决 与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：（一）审议 通过 了 关于 在子公司间调整担保额 度 的议案 1、总体表决情况 同意264,071,394 股，占出席会议股东所持 有效表决权 股份 总数 的99.7814；反对578,039 股，占出席会议股东所持 有效 表决权
5、 股份 总数 的0.2184；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持 有效 表决权 股份 总数的0.0002。2、中小股东总表决情况：同意2,331,654 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有效 表 决 权 股份总数 的80.1230；反对578,039 股，占出 席会 议中小 股东 所持 有 效表 决权 股份总数 的19.8632；弃权400 股（其中，因未 投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持 有效 表决权 股份 总数 的0.0137。3、表决结果：本议案 以特别 决议 审议通过。（二）审议 通 过了 关于 为北京 神州数 码置业 发展 有限
6、公 司 提 供财务 资助暨关联交易 的议 案 1、总体表决情况 同意264,195,233 股，占出席会议股东所持 有效表决权 股份 总数 的99.8282；反对454,200 股，占出席会议股东所持 有效表决权 股份 总数 的0.1716；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持 有效表决权 股份 总数的0.0002。2、中小股东总表决情况：同意2,455,493 股，占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股份总数 的84.3785；反对454,200 股，占出 席会 议中小 股东 所持 有 效表 决权 股份总数 的15.6077；弃权400
7、股（其中，因未投票默认弃权0股），占 出席会议中小股东所持 有效表决权 股份 总数 的0.0137。3、表决结果：本议案 以特别 决议 审议通过。三、律师出具的 法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰 律师事务所 2、律师姓名：姚刚、程凤 3、结论性意见：本次 股东大会的召集、召开程序符合 公司法、证券法、股东大会规则 等相关法律、行政 法规和 公司章程 的规定；本次 股东大会的 会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次 股东大会 的表决程序和表决结果均合法、有效。四、备查文件 1、2020 年 第三 次临时股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团 股份有限公司董事会 二零二零 年十二 月 十六 日
