1、 1 证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2022017 深圳市桑达实 业股份有限 公司 关于召开2022 年第 二 次临时 股东大会 的通知 一、召开会议基 本情况 1 股 东大 会 届 次：2022 年 第 二次 临 时股 东 大会 2 股东 大会的 召集 人：公司董事 会 公司 董 事会 于2022 年4 月5 日 召开 第 九届 董 事会 第三 次 会议，审 议 通过 了 关 于召开 公 司2022 年第 二 次临 时 股东 大 会的 议 案，提 议 召开 本 次股 东 大会。3 本次 股 东 大会 会 议 召开 符 合 有关 法 律、行 政 法规、部门 规 章、规
2、范 性文 件和 公 司 章 程相 关 规 定。4 会 议时 间：（1）现场 会 议 召开 时 间：2022 年 4 月 22 日（星期 五）下午 2:30。（2）网络 投 票 起止 时 间：通过深圳 证 券 交易 所 交易 系 统进 行 网络 投 票的 具 体时间为 2022 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联 网 投票系 统 开始 投 票的 时 间 为 2022 年 4 月 22 日上午9:15，结束 时 间 为 2022 年 4 月 22日下午 3:00。5 会议 的召 开 方 式：本次 股东 大 会采 取 现场 投 票 和网
3、 络 投票 相 结合 的 方 式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统(http:/)向全 体 股东 提 供网 络 形式 的 投票 平 台，股 东可 以 在网 络 投票 时 间内 通 过上 述 系统 行使表 决 权。6会议 的股权 登记日：2022 年4 月15 日（星期 五）7 会 议出 席 对 象：本公司及 董事会 全体成 员保证 信息披 露的内 容真实、准确、完 整，没有虚 假记载、误导性陈 述或重 大遗漏。2（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2022 年4 月15 日下午收市时在中国结算深圳分公司
4、登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次股东大会拟审议 的 关于与关联方共同投资设立中国电子信创产业有限合伙企业暨关联交易的议案 涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的 股东 需回避表决，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日披露在证券时报中国证券报及巨潮资讯网等信息披露媒体上的 第九届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2022-015）等相关公告；与该关联交易有利害关系的股东不可接受其他股东委托进行投票。（2）本 公 司董 事、监 事 和高 级 管理 人 员。（3）本 公 司聘 请 的律 师。
5、8 现 场会 议 召 开地 点：深圳市 南 山 区科 技 路1 号桑 达 科技 大 厦17 楼 会议 室 二、会 议 审议 事 项 以 上 提 案 已 经 公司 第 九 届 董 事 会 第 三 次 会 议 审 议 通 过，提 案 相 关 内 容详见2022 年4 月7 日 信 息 披 露 媒 体 证 券 时 报 中 国 证 券 报 及 巨 潮 资 讯网 上 的 公 告。特别 提示：1.本次会议提案涉及关联交易，关联 股东应当 回避表决。2.本次股东大 会提案对中 小投资者 的表决情况 单独计票（中小投 资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股 份的股东以外的其
6、他股东）。提 案 编码 提案 名称 备注 该列 打勾 的栏目可 以投 票 1.00 关于 与关 联方 共同 投资 设立 中国 电子 信创 产业 有限 合伙 企业暨 关联 交易 的议 案 3 三、会 议 登记 事 项 1.登记方式（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托书、授权人身份证复印件及股票账户卡办理登记手续（授权委托书详见本通知附件 2）。（2）法人股东应由法 定代表人或者法 定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明书及股东单位营业执照复印件办理登记手续；委
7、托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的法人代表证明书、法人 股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书及股东单位营业执照复印件办理登记手续。（3）异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于规定登记时间内进行登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。2.登记时间：出席会议的股东请于2022 年4月19-20日上午9:0012:00，下午2:005:00 到公司办理登记手续。3.登记地点：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16 楼 证券部 信 函 请 寄 以 下 地 址：广东省深圳市南山区科技园科技路桑达科技大厦16楼证券部。（邮编：518057）4.
8、注意事 项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交 所交易系统和互联网投票 系统（网址为http:/）参加投票。（参加网络 投票时涉及 具体操作需 要说明的内容和格式详见附件 1）五、其 它 事项 1.联系方式（1）公司地址：深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦16 楼（2）邮政编码：518057（3）联系电话：0755 86316073（4）传真：0755 86316006（5）邮箱：4（6）联系人：朱晨星 侯楠楠 2.会期半天，与会股东或代理人所有费用自理。3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
9、股东大会的进程按当日通知进行。六、备查文件 1提议 召开 本次 股东大会的董事会决议；2深交所要求 的其他文件。特此公告。深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2022年4月6 日 5 附件 1:参加 网络 投票 的具 体操 作流 程 一、网络投票的 程序 1、投票代码为“360032”2、投票简称为“桑达投票”3、填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案采用非累积投票制，填报表决意见，同意、反对、弃权。二、通过深交所 交易系统投票的程序 1、投票时间：2022 年 4 月 22 日 的交易时间，即 上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午 1:00-3:00。2、股东可以登录证券公
10、司交易客户端通 过交易系统投票。三、通过深交所 互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年4 月22 日上午 9:15，结束时间为2022 年 4 月22 日下午 3:00。2、股东通过互联网投 票系统进行网络 投票，需按照 深圳证券交易所 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资 者服 务密码”。具体 的身份 认证 流程可 登录 互联 网投票 系统http:/规则指引栏目查阅。3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http:/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。6 附件2:授
11、权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人对深圳市桑达实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：提 案编码 提案名 称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 1.00 关于与关联方共 同投资设 立中国电子 信创产业有 限合伙 企业暨 关联 交易 的议 案 说明：每 项提 案的“同意”“反对”“弃权”意见 只能 选择 一项，并在 相应 的空 格内 画“”。对于 委托 人在 本授 权委 托书 中未 作出 具体 指示 的，受托 人有 权按 自己 的意 愿进 行表 决。委托人姓名（名称）：受托人姓名：委托人身份证号码：受托人身份证号码：委托人持股数量：受托人签字（盖章）：委托人股东 账户：有效期限：委托人/法人 代表签名（盖章）：委托日期：（本 授权 委托 书之 复印 件及 重新 打印 件均 有效；委 托人 如为 法人 股东 的，应 加盖 法人 单位 印 章。）
