1、证 券代 码：000032 证 券 简 称：深 桑达 A 公告编 号：2021-074 深 圳 市桑 达 实业 股 份有 限 公司 2021 年 第三 次临 时 股东 大 会决 议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈 述或 者重大 遗漏。特别提示：1.本次股东大会没有否决提案。2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。一、会 议召开 和出 席情况 1.会议召开情况（1）召开时间：2021 年9 月29 日（星期 三）下午 2:30。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 29 日上午9
2、:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年9 月29 日 上午9:15，结束时间为 2021 年9 月29 日下午 3:00。（2）召开地点：深圳市南山区科技路1 号桑达科技大厦17楼公司 会议室（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合（4）召集人：公司董事会（5）主持人:董事长刘桂林先生（6）会议的召开符合 中华人民共和国公司法 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规 及公司章程的规定。2.会议的出席情况 股东出席的总体情况：通过参加现场会议和网络投票方式出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）共 8 人，代表股份 25
3、3,174,921 股，占本次股东大会股权登记日 公司股份总数的 23.6340%。其 中：出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 2 人，代 表 股 份213,948,324 股，占 本次股东大会股权登记日本公司股份总数 的19.9722%；通过网络投票 参与表决的股东（含股东授权代表）的股东6 人，代表股份 39,226,597股，占本次股东大会股权登记日本公司股份总数的 3.6618。3.其他人员出席情况 公司 部分董事、监事及高级管理人员出席 和列席了本次会议。北京国枫（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。二、提 案审议 表决 情况 本次股东 大会采用现场投票
4、 表决和网络投票 表决相结合的方式，审议 通过了以下提案：*注：1 本表 格中，“比例”均 指 占出席 本次 股东 大会 有表 决权股 份总 数的 比例，或 占出席 会议中小 股东 所持 有表 决权 股份总 数的 比例。2 本表 格中，“中小 投资 者”均指 除公 司董 事、监事、高级 管人 员以 及单 独或 者合计 持有公 司5%以上 股份 的股 东 以外的 其他 股东。根 据以 上表决 结果，本次 股东 大会的 上述 提案获 得通 过。本次会议提案涉及 关联交易，根据有关规定，出席会议的关联股东中国中电国际信息服务有限公司（持有 202,650,154 股 股份）回避了表决。序号 提案名称
5、 表决意见 同意 反对 弃权 是否通过 股数（股）比例*1（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）1.00 关于延长发行股份购买资产之配套募集资金股东大会决议有效期的议案 50,482,467 99.9163 42,300 0.0837 0 0 是 其中:中小投 资者*2 50,482,467 99.9163 42,300 0.0837 0 0 本次会议提案为以特别决议通过的提案，已经出席会议的 非关联 股东所持表决权的三分之二以上通过。三、律 师出具 的法 律意见 1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所 2.律师姓名:黄亮、何子楹 3.结论性意见：公司 2021 年第三次临时 股东 大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会人员 和召集 人的资格 以及表 决程序 等事宜，符合 公司法 等法律、法规和规范性文件以及 公司章程 的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。四、备 查文件 1.本次股东大会通知公告；2.本次股东大会决议；3.本次股东大会法律意见书。特此公告。深圳市桑达实业股份有限公司 董事会 2021 年 9 月 30 日
