1、证券 代码：000032 证券简 称：深桑达 A 公告编号：2020-013 深 圳市桑达 实业股 份有限公 司 2020 年第 一次临时 股东大 会决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其 内容的真实 性、准确性和 完整性承担个 别及连带责 任。特别提示：1.本次股 东大会 没有否 决提案。2.本次股 东大会 无涉及 变更前次 股东大 会决议的 情形。一、会议 召开 和出 席 情况 1.会议召 开情况（1）召开时 间：2020 年 2 月 12 日（星 期三）下午 14:30 网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
2、票的具体时间为2020 年2 月12 日 上午9:30 11:30，下午13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 网 投 票 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为2020年2 月12 日9:1515:00期间的任意时间。（2）召开 地点：深圳 市南山 区科技路 1 号桑达科 技大厦 17 楼公司 会议室。（3）召开方 式：现场 投票与 网络投 票相 结合（4）召集人：公司董 事会（5）主持人:经 公 司 半 数 以 上 董 事 推 举，本 次 股 东 大 会 的 现 场会议由公 司 董事 吴海先 生主持。（6）会议 的召开符 合 中华人 民共和 国 公司法 深圳 证券 交易所股票上 市
3、规则 及 公司章 程等 有 关法律、法规的 规定。2.会议的 出席情 况 股东出席 的总体 情况：出席本次 会议的 股东及 股东代 表共 6 人，代表公 司有表 决权的 股份总数为 252,361,562 股，占公 司有表 决 权股份总 数的 61.0720%。其中：出席 现场会 议的股 东及股 东代表 3 人，代表 公司有 表决权 的股份总数为 252,339,562 股，占公司 有表决 权 股份总数的 61.0667%；通过网络投票 出席会 议的股 东 3 人，代表 股 份 22,000 股，占公司 有表决权股份总 数的 0.0053。3.其他人员 出席情 况 公司部分 董监 事、部 分高
4、级 管理人 员及 见证律师 出席或 列席了 本次会议。二、提案 审议 表决 情 况 大会采用 现场投 票和网 络投票 相结合 的 方式，审 议 了 以 下 提 案：序号 提案名称 表决意见 同意 反对 弃权 是否通过 股数（股）比例*1（%）股数（股）比例（%）股数（股）比例（%）1.00 关于续聘2019 年度财务报告审计机构的提 案 252,361,562 100 0 0 0 0 是*注：1 本表格项下，“比例”均指 占出席本次 股东大会有 效表决权股份总 数的比例，或占出席会议中小 股东所持 有效表决 权股份总 数的比例。2 本表格项 下，“中小 投资者”均指除公 司董事、监 事、高级管
5、 人员以及 单独或者 合计持有公司 5%以上股份 的股东以 外的其他 股东。根 据 以上 表决 结果，本次 股东 大会 的上述 提 案获 得通 过。提案 3 涉及关 联交易，根据 有关规 定，出席现场 会议的 关联股 东中国中电 国际信 息服务 有限公 司（持有 202,650,154 股）、中 国电子 进出口有限 公司（持有 38,391,238 股）回 避了表决。三、律师 出具 的法 律 意见 1.律师事 务所名 称：北 京国枫（深圳）律师事务 所 2.律师姓 名:黄亮、何子楹 3.结论性 意见：公司 2020 年 第一次 临时 股东大会 的召集 和召开 程序、出 席本次股 东大会 人员和
6、 召集人 的 资格以及 表决程 序等事 宜，符合 中华 人民共 和国公 司法 等法律、法规和规 范性文 件以及 公司章程的 有关规 定。本 次股东 大会的 表 决结果合 法、有 效。其中:中小投资 者*2 11,320,170 100 0 0 0 0 2.00 关于续聘2019 年度内部控制审计机构的提 案 252,361,562 100 0 0 0 0 是 其中:中小投资 者 11,320,170 100 0 0 0 0 3.00 关于公司2020 年日常关联交易协议的提案 11,320,170 100 0 0 0 0 是 其中:中小投资 者 11,320,170 100 0 0 0 0 四、备查 文件 1.本次股 东大会 通知公 告；2.本次股 东大会 决议；3.本次股 东大会 法律意 见书。特此公告。深圳市桑 达实业 股份有 限公司 董事会 2020 年 2 月 13 日
