1、大悦城控股集团 股份有限公司第 十届董事会第二十八次会议 1 证 券代 码：000031 证券简 称：大悦城 公 告编 号：2022-071 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第 二十八 次会议决议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实、准 确 和 完 整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。大 悦 城 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司（以 下 简 称“公 司”）第 十 届 董 事 会 第 二 十 八次会议于 2022 年 9 月 30 日上午 10:30 以通讯 会议方式召开。本次会议 应参加表决董事 10 人，实际参 加
2、表决 董事 10 人。会 议的召集、召开符 合公司法 公司章程等规定。会议审议 通过以下议案：一、审 议通过 关于 推举曹 荣根 先生代 为 履 行董事 长职 责的议 案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。由伟先生申请辞任公司董事、董事长职务，其辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据 公司法 及 公司章 程 规定，由伟先生辞 任自辞任报告送达董事会时生效。公司董事共同 推举董事、总经理曹荣根先生代为履行董事长职责，直至新任董事长选举 产生为止。二、审议 通过 关于 补选董 事的 议案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。根据董事会提名委员会建议，公司董
3、事会提名 陈朗先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过至第十届董事会届满之日止。独立董事出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的大悦城控股集团股份有限公司 关于董事长辞任及提名董事候选人的公告。三、审议 通过 关于 对外提 供财 务资助 的议 案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。独立董事出具了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的 大悦城控股集团股份有限公司关于 对外提供财务资助 的公告。大悦城控股集团 股份有限公司第 十届董事会第二十八次会议 2 四、审议 通过 关于 召开 2022 年第三 次临 时 股 东大 会的议 案 议案表决情况：10 票同意、0 票弃权、0 票反对。公司董事会决定于 2022 年 10 月 17 日召开公 司 2022 年第三次临时 股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（）发布的 大悦城控股集团股份有限公司关于召开 2022 年第三 次临时股东大会的通知。特此公告。大悦城控股集团股份有限公司 董事会 二二二年 九月三十日
